2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第二次临时股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 | | 5 | | 2025 年第二次临时股东大会议案 | | 7 | | 议案 | 1：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案 8 | | | 1.01《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | | 8 | | 1.02《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 | | 8 | | 1.03《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | 8 | | 议案 | 2：关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案 9 | | | 2.01《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | | 9 | | 2.02《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 | | 9 | | 2.03《关于修 ...