会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月21日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多项议案同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][10][11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，同意2票[12] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[13]

业绩总结 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润66327532.77元，母公司报表未分配利润418582265.57元[18] - 2024年度公司累计回购股份2448321股，支付资金49986914.35元，占净利润比例75.36%[18] - 2024年度公司拟不进行现金分红、送红股及资本公积转增股本[18] 未来展望 - 2025年度公司及子公司计划投资不超25亿元用于新产品线投资等[25] 会议相关 - 甬矽电子第三届董事会第十三次会议于2025年4月21日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[29] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议或听取[4][6][9][15] - 《2025年第一季度报告》等议案已通过审计委员会审议[5][11][17] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决通过[8][10] - 《2024年度利润分配预案》等议案表决通过[19][20][22][24][26]

业绩数据 - 2024年度归属母公司净利润66,327,532.77元[3][5] - 2024年末母公司未分配利润418,582,265.57元[3] - 近三年累计营收6,000,020,567.52元[5] 股份与分红 - 2024年回购股份2,448,321股，耗资49,986,914.35元[3] - 2024年拟不进行现金分红等[2][4] - 近三年累计现金分红0元[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入361,781,355.66元，占比6.03%[5] 决策进展 - 2025年4月21日通过2024年度利润分配预案[7] - 方案待2024年年度股东大会审议[2][4][7][8]

关联交易预计 - 2025年向中意控股预计关联交易1000万元，占比92.09%[4] - 2025年向余姚海际预计关联交易600万元，占比55.25%[4] - 2025年房屋和设备关联交易预计1600万元[4] 2024年交易情况 - 向上海伟测采购87.08万元，承租30.15万元[6] - 向上海季丰采购83.96万元[6] - 泓浒（苏州）采购110万元[6] - 成都启英泰伦出售0万元[6] 其他 - 余姚海际注册资本100000万元[8] - 保荐机构对2025关联交易预计无异议[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入360,917.94万元，2023年为239,084.11万元[14] - 2024年营收扣除项目合计7,347.26万元，占比2.04%；2023年为854.69万元，占比0.36%[14] - 2024年与主营业务无关收入7,347.26万元，2023年为854.69万元[14] - 2024年度营收扣除后金额353,570.69万元，2023年为238,229.42万元[16]

会议召开情况 - 报告期内召开12次董事会、4次股东大会[5] - 召开审计、薪酬与考核、提名委员会及独立董事专门会议共17次[6] 人员履职情况 - 蔡在法应参加董事会12次，出席股东大会4次[6] - 蔡在法现场工作时间达15天[10] 议案审议情况 - 2024年4月17日确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[11] - 2024年4月17日和5月9日续聘天健为2024年度审计机构[16] - 2024年1月24日聘任金良凯为财务总监[17] - 2024年1 - 8月审议通过多项薪酬方案及激励计划相关议案[20][21][22][23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24] 其他情况 - 报告期无会计政策等变更或重大差错更正[18] - 报告期董事等无在拟分拆子公司持股计划[23]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会5次、独立董事专门会议3次[6] - 2024年1月8日召开第二届董事会第三十二次会议[18] - 2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 2024年1月24日召开第三届董事会第一次会议[18] - 2024年4月17日召开第三届薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第四次会议[20] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[20] - 2024年5月27日召开第三届薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第五次会议[21] - 2024年7月19日召开第三届薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议[22] - 2024年8月7日召开2024年第三次临时股东大会[22] - 2024年8月9日召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第八次会议[23] 议案审议情况 - 2024年4月17日审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[11] - 2024年4月17日、5月9日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] - 2024年1月24日审议通过聘任金良凯为财务总监的议案[16] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年5月9日审议通过2024年度董事薪酬方案[20] - 2024年5月27日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案[21] - 2024年7月19日、8月7日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年8月9日审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[23] 其他情况 - 独立董事张冰2024年相关会议均亲自出席[5][6] - 独立董事现场工作时间达15天[10] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[12] - 报告期内公司不存在被收购的情形[12] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[17] - 独立董事认为公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确[13] - 报告期内公司未有董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[23] - 2024年度独立董事忠实勤勉履行职责[24] - 2025年度独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[24]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开提名委员会3次，战略委员会2次[7] - 1月8日召开第二届董事会第三十二次会议，1月24日召开2024年第一次临时股东大会[20] 人事变动 - 徐伟任期至2024年1月24日离任[2] - 选举王顺波等为第三届董事会非独立董事[20] - 选举蔡在法等为第三届董事会独立董事[20] 其他情况 - 2024年度无应披露关联交易[12] - 2024年度无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年度无被收购情形[14] - 2024年度无聘用、解聘会计师事务所情形[16]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[1] - 2024年提名委员会召开3次、战略委员会召开2次、独立董事专门会议召开3次[2] 人员聘任与换届 - 2024年1月聘任金良凯为财务总监[16] - 2024年1月完成董事会换届选举[18] - 2024年1月聘任王顺波为总经理等职务[18] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过关联交易议案[11] - 2024年4 - 5月审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 2024年4 - 5月审议通过薪酬方案相关议案[20] - 2024年5 - 8月审议通过限制性股票激励计划相关议案[21][22][23] 独立董事情况 - 2024年独立董事应出席11次董事会、3次股东大会，请假1次[1] - 2024年独立董事应出席提名等会议5次，请假1次[2] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[10] 其他情况 - 报告期内公司董高人员未在拟分拆子公司安排持股计划[23]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长为第一责任人，成立工作组[7] - 采集设在证券部门，涵盖多类载体[8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[10] - 报告先汇总至证券部门再汇报[11] - 一般舆情由董秘和证券部门协同处置[13] - 重大舆情由工作组决策部署[13] - 内部人员对信息保密，违规追责[15] - 制度经董事会审议通过生效、修订和解释[19]