股权激励 - 2021 - 2022年向激励对象授予限制性股票，涉及人数和股数不等[7][8] - 2021 - 2025年多个归属期可归属数量及办理事宜明确[10][12][14][15] - 本次股权激励股份网下认购上市股数280,000股，2025年5月23日上市流通[2] 股本变动 - 本次归属前股本96,579,650股，变动280,000股后为96,859,650股[23] 资金情况 - 本次募集资金总额2,751,000.00元，新增注册资本280,000.00元[24] 业绩数据 - 2025年1 - 3月归属上市公司股东净利润5406609.89元[27] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.06元[27]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集 董事会依照《公司章程》《议事规则》提前通知各股东 [3] - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十六次会议 决议召开股东大会并在指定媒体发布公告 公告日期距股东大会召开日满20日 [4] - 股东大会采取现场会议与网络投票结合方式 实际召开时间地点与通知一致 由董事长上官文龙主持 [4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共37名 代表股份44,446,029股 占公司总股本46.0201% 其中现场出席6名代表39,315,788股 网络投票31名代表5,130,241股 [6] - 其他出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 律师现场列席 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 最高同意比例达99.9989% 最低反对比例仅0.0011% [7][8] - 中小股东表决中 最高同意比例99.9914% 最低反对比例0.0086% [8][9] - 第9项关联交易议案经非关联股东表决 同意比例99.9464% 该议案获出席股东三分之二以上通过 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法规及公司章程 [10] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序与结果合法有效 形成决议合法有效 [10]

关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 观意字2025SZ000039号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年5月15 日召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《广州三 孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚 新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的 有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 1 ...

会议信息 - 股东大会于2025年5月15日在广州公司会议室召开[2] - 37位股东和代理人出席，所持表决权占比46.0201%[2] - 9位董事、3位监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意比例99.9989%[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意比例99.9553%[6] - 《关于2025年度公司董事、监事薪酬标准的议案》同意比例99.9464%[8] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜的议案》同意比例99.9978%[8]

业绩总结 - 2024年营业收入621,251,716.43元，同比增长24.90%[84][89][95][113] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -12,581,745.66元，较上年同期减少亏损24,211,673.47元[84][89][113] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产508,469,683.28元，较2023年末增长5.08%[86] - 2024年末总资产1,271,335,099.56元，较2023年末增长4.98%[86] - 2024年基本每股收益 -0.14元，较2023年亏损幅度收窄[87] - 2024年加权平均净资产收益率 -2.56%，较2023年增加5.20个百分点[87] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.76%，较2023年增加1.59个百分点[87][113] - 交易性金融资产期末数17,126,456.72元，较上期期末增长1,281.51%[91] - 销售费用本期数50,680,502.13元，较上年同期增长32.51%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数85,490,288.33元，较上年同期减少46.51%[95] 未来展望 - 公司预计2025年度营业收入较上年度有所增长[102] - 2025年董事会聚焦表面工程处理行业，深化产业布局[124] - 2025年公司完善治理结构，组织董监高参与培训[125] - 2025年监事会深化专业能力建设，适应新监管政策[143] - 2025年监事会以财务合规等为重点监督领域，提升公司治理水平[144][145] - 2025年监事会强化财务风险防控，监控高风险业务[146] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入73,089,018.04元，占营业收入比例为11.76%，较2023年增加1.59个百分点[113] 市场扩张和并购 - 公司拟追认日常性关联交易并增加2025年度日常性关联交易预计，涉及金额8000万元[49] 其他新策略 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] - 2025年度财务预算编制依据公司经营目标、业务规划、成本费用测算和所得税计算[100] - 确保2025年财务预算完成的措施包括资源整合、加大研发投入、拓展市场份额、优化管理和降本增效[103] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开7次会议，监事会共召开7次会议[115][129] - 2025年独立董事津贴为每人每年6万元（5000元/月，税前）[55] - 2025年非独立董事津贴为每人每年4.56万元（3800元/月，税前）[55] - 2025年公司监事津贴为每人每年1.8万元（1500元/月，税前）[56] 财务报告 - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度财务决算报告》已编制完成[34] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2025年度财务预算报告》已编制完成[38] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》已编制完成[41] - 2024年度公司财务报告经华兴会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[83] 股东大会 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:00[12] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议议案包括《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等9项议案[4] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年年度报告》和摘要于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露[24] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[9]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-015 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定；公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合相关规 定，反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果；2025 年第一季度报告 编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；全体监事保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《关于公司 2025 年 第一季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 该议案无需提交公司股东大会审 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为125,285,768.93元，同比下降32.67%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,406,609.89元，同比下降64.54%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,140,374.57元，同比上升154.86%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比下降62.50%[3] - 2025年第一季度营业总收入为1.25亿元，同比下降32.7%（2024年同期为1.86亿元）[15] - 2025年第一季度净利润为1393万元，同比下降44.4%（2024年同期为2506万元）[16] - 归属于母公司股东的净利润为541万元，同比下降64.5%（2024年同期为1525万元）[16] - 2025年第一季度营业收入为25,149,911.71元，较2024年同期的52,862,211.71元下降52.4%[24] - 2025年第一季度净利润为-4,515,291.78元，较2024年同期的54,717.76元下降8,253.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为14,540,025.97元，同比下降13.44%，占营业收入比例为11.61%，同比增加2.58个百分点[4] - 2025年第一季度营业成本为6809万元，同比下降37.6%（2024年同期为1.09亿元）[15] - 2025年第一季度研发费用为1454万元，同比下降13.4%（2024年同期为1679万元）[15] - 2025年第一季度营业成本为16,526,375.92元，较2024年同期的38,509,762.85元下降57.1%[24] - 2025年第一季度研发费用为5,282,419.92元，较2024年同期的7,524,917.08元下降29.8%[24] - 2025年第一季度财务费用为2,325,157.35元，较2024年同期的2,513,620.88元下降7.5%[24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30,006,228.97元，上年同期为-22,964,315.87元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为3001万元，同比改善230.7%（2024年同期为-2296万元）[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.3亿元，同比增长37.3%（2024年同期为9494万元）[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,191,958.33元，相比2024年同期的-26,017,847.95元显著改善[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40,205,051.22元，同比增长11%[26] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至19,077,336.71元，2024年同期仅为1,166,280.40元[26] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为22,363,889.30元，同比下降34.8%[26] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为4,048,098.12元，同比下降68.1%[26] 现金及现金等价物 - 货币资金从4343万元增至1.28亿元，增长195%[12] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.28亿元，同比增长77.7%（2024年同期为7201万元）[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入为1.46亿元，同比增长64.6%（2024年同期为8850万元）[20] - 货币资金从2024年底的24,533,879.57元增长至2025年3月31日的94,625,880.22元，增长285.7%[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为139,010,022.76元，同比增长101%[26] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为95,668,050.46元，2024年同期为0元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为70,092,000.65元，同比增长1991%[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为94,625,880.22元，同比增长316%[27] 资产和负债变化 - 公司总资产为1,367,459,733.42元，较上年度末增长7.56%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为635,699,219.84元，较上年度末增长25.02%[4] - 交易性金融资产从1712万元增至2712万元，增长58.4%[12] - 应收账款从3.43亿元降至3.37亿元，下降1.9%[12] - 存货从1.06亿元增至1.19亿元，增长12.3%[12] - 流动资产合计从6.54亿元增至7.29亿元，增长11.5%[12] - 长期股权投资从840万元增至1896万元，增长125.7%[13] - 短期借款从2.51亿元降至2.03亿元，下降19.1%[13] - 归属于母公司所有者权益从5.08亿元增至6.36亿元，增长25.1%[14] - 应收账款从2024年底的82,206,561.55元略微下降至2025年3月31日的81,883,579.55元，下降0.4%[21] - 存货从2024年底的11,568,787.46元增长至2025年3月31日的23,573,977.67元，增长103.7%[21] - 短期借款从2024年底的150,433,606.04元下降至2025年3月31日的98,427,840.61元，下降34.6%[22] - 长期借款从2024年底的30,218,867.93元增长至2025年3月31日的52,943,867.93元，增长75.2%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2,287,506.94元[5] 业务表现 - 公司设备类产品及通用电镀化学品销售收入下降是营业收入和净利润下降的主要原因[6] 股东信息 - 上海君唐资产管理有限公司持有465万股普通股[9] - 上海季胜投资管理有限公司旗下三只基金合计持有372.8万股普通股[9] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,074,396.00元，2024年同期为2,597,709.50元[26]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-016 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频结合网络文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 25亿元 同比下降32 67% [1] - 2025年第一季度净利润为540 66万元 同比下降64 54% [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入6.21亿元，同比增长24.90% [1] - 归母净利润为-1258.17万元，较上年同期减亏2421.17万元 [1] - 主营业务毛利率为38.46%，同比增长6.10个百分点 [1] - 全年研发投入7308.90万元，同比增长44.50%，营收占比11.76%，较2023年度增加1.59个百分点 [1] 业务发展 - 电子化学品业务实现收入3.24亿元，同比增长超过30% [2] - 脉冲镀铜生产线突破160条，水平沉铜生产线达59条，化学镍金生产线16条 [2] - 脉冲电镀工艺技术在AI服务器PCB领域实现规模化应用 [2] - 被动元件电镀技术性能达到国际一线品牌水平，国产替代进程加速 [2] - 水平沉铜、脉冲镀铜等工艺在HDI板、高多层板等高阶PCB制造领域打破国外技术垄断 [2] 设备与技术 - 一步式全湿法复合铜箔电镀设备具备产业化条件并已实现销售 [2] - "一步法设备"、"两步法水电镀设备"保持稳定出货 [2] - PCB/载板专用设备完成技术升级并在客户端完成调试验证 [2] 海外市场 - 高速镀锡产品在白俄罗斯实现规模化应用和技术输出 [2] - 国产表面处理技术国际化取得实质性进展 [2] 战略定位 - 公司坚持"成为表面工程领域创新型综合解决方案提供商"的战略定位 [1] - 深耕电子化学品国产化替代，突破高端材料技术瓶颈 [1] - 积极布局新能源、半导体等战略性新兴产业 [1] - 推动"绿色工艺+专用化学品+智能装备"的协同创新 [1]