财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入77874.97万元，较上年同期下降19.90%[4][6] - 2024年营业利润8908.05万元，较上年同期下降49.45%[4] - 2024年利润总额8718.10万元，较上年同期下降50.10%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7441.79万元，较上年同期下降51.37%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6043.26万元，较上年同期下降55.85%[4][6] - 2024年末总资产294681.23万元，较报告期初下降2.72%[4][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年境外销售收入同比增长11.43%，占营业收入比例为25.12%，较2023年提高7.06个百分点[7] 业务发展动态 - 公司在泰国投资建设2.4万吨的海外分子筛生产基地[7] - 公司低浓度煤层气富集专用分子筛在山西省某2000Nm³/h的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目首套应用并通过验收[9] - 公司在SAF领域已申请多项专利，并已获授权2项[10]

公司信息 - 公司证券代码为688357，转债代码为118032[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日收到1项发明专利证书，专利名称为一种ZSM - 48分子筛及其制备方法[2] - 专利号为ZL 2024 1 1530862.5，申请日为2024年10月30日，授权公告日为2025年2月21日[2] - 该专利可满足多种SAF技术路线异构化环节催化剂的使用[2]

债券发行 - 2023年3月8日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] 转股价格 - 转股期自2023年9月14日至2029年3月7日，初始123元/股，当前71.91元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[8] 触发可能 - 2025年2月6 - 19日，10个交易日收盘价低于61.12元/股，或触发修正条款[11] 信息披露 - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露[12]

股东大会信息 - 公司2025年1月24日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2025年2月11日14时30分召开[5] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代理人共58人，代表股份38,854,275股，占比38.8315%[8] 议案审议 - 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[12] - 该议案同意38,669,093股，占比99.5233％[14]

股东大会信息 - 2025年2月11日在河南洛阳偃师区召开[2] - 出席股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权占比38.8315%[2] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席[4][5] - 董事会秘书出席，非董事高管列席[5] 议案表决情况 - 变更经营范围议案，普通股同意票比例99.5233%[4] - 反对票比例0.0400%，弃权票比例0.4367%[4]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 5 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题 ...

立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴雪和马思 禹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师马思禹女士因个人原 因从立信离职，现委派董霞接替马思禹作为签字注册会计师。变更后的签字注册 会计师为吴雪和董霞。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 017）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

公司信息 - 证券代码为688357，简称为建龙微纳[1] - 转债代码为118032，简称为建龙转债[1] 经营范围变更 - 2025年1月23日董事会通过变更经营范围议案[2] - 变更前含吸附、催化类材料产销，变更后涵盖化学原料制造等[2][3][4] 章程修订 - 拟基于经营范围变更修订《公司章程》[5] - 修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...