回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数14.7914万股，占总股本0.2439%[2][5] - 累计已回购金额1050.03万元[2][5] - 实际回购价格区间62.85元/股至75.05元/股[2] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购14.7914万股，占比0.2440%[2][5] - 累计回购金额1050.03万元，价格区间62.85 - 75.05元/股[2][5] 其他 - 回购价格最高不超125.22元/股，期限12个月内[3]

股东大会信息 - 2024年11月27日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人50人[2] - 出席股东所持表决权占比41.0501%[2] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》获通过[4] - 普通股股东同意比例99.5722%[4] - 5%以下股东同意比例97.1105%[4] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全部出席[6] - 董事会秘书出席，其他高管列席[6] 律师见证 - 北京市中伦律师事务所见证[7] - 律师认为程序合法结果有效[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会11月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人50人，代表股份24,836,468股，占比41.0501%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意24,730,231股，占比99.5722%[19] - 该议案反对101,290股，占比0.4078%；弃权4,947股，占比0.0200%[19]

会议信息 - 公司于2024年11月27日召开第三届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 与会监事一致同意选举王云秀女士担任第三届监事会主席[3] - 选举监事会主席议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 杨丽洁因个人原因辞去职工代表监事及监事会主席职务，辞职后继续任职，未持股[1] - 王云秀当选第三届监事会职工代表监事及主席[1][2] 人员信息 - 王云秀1983年出生，2005年毕业于北理，任销售经理，持股18200股[4]

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案》 8 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-051 北京键凯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,000 股。 本次股票上市流通总数为 36,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 19 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案 ...

新产品和新技术研发 - 注射用聚乙二醇伊立替康治疗伴脑转移三阴乳腺癌II期临床试验完成首例入组[2] - JK1201I治疗广泛期小细胞肺癌III期、联合替莫唑胺治脑胶质瘤Ⅱ期临床研究仍进行[4] 其他情况 - 本次II期临床试验入组对近期业绩无重大影响[6] - 公告于2024年11月13日发布[8]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-047 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...