苏州明志科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州明志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所创立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2023年末，公证天业会计师事务所合伙人数量58人，注册会计师人数 334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业会计 师事务所2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入 24,627.19万元，证券业务收入13,580.35 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-012 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》、《关于修订审计委员会工作细则的议案》、《关于修订提名委员会 工作细则的议案》、《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于修订独 立董事专门会议工作细则的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于 修订董事会议事规则的议案》等议案，部分议案尚需提交公司股东大会审议。 一、修订《公司章程》的相关情况 依据《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2023 年 8 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-009 苏州明志科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘审计机构的基本情况 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业 1 务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。202 ...

苏州明志科技股份有限公司 专项报告 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1091号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"） 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明志科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为明志科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 明志科技董事会的责任是提供真实、合 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏 州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价 格为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及 其他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含 ...

苏州明志科技股份有限公司 内控审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail@gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1089号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了苏州明志科技股份有限公司(以下简称明志科技)2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 公证天业会计师事务所 程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务 ...

一、重要声明 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

苏州明志科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | 会计师事 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-005 苏州明志科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董 事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

我们认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健在保证公司正常经营资金 需求和风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自 有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务发展,也不存在 损害公司股东利益的情形,符合公司和公司股东的利益,相关审批决策程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定。 综上,全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元 (包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。 (以下无正文) （本页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 苏州明志科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 苏州明志科技股份有限公司〈以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了第二届董事会第十二次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事, 本着独 ...