证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-016 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023 年11 月14 日(星期二)至 11 月20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sse ...

公司基本信息 - 证券代码 688334，证券简称西高院，全名为西安高压电器研究院股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为东吴证券股份有限公司，会议时间为 2023 年 11 月 9 日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞，证券事务专员李凡 [2] 公司业务情况 常州公司业务 - 利用长三角市场优势，开展直流 GIS 长期带电、10kV/35kV 7.5MW（风光）储能设备电性能测试平台建设，从事高压电器设备的检验检测、认证和咨询服务 [3] 技术咨询服务 - 依托电气设备试验技术、电气设备关键性能技术等，利用人才优势，为客户提供电气设备领域技术选用建议和解决方案，侧重试验方案设计与产品关键性技术研究，已为行业内各类制造商、电网公司及相关研究院所提供技术支撑 [3] 海上风电设备检测布局 - 青岛公司从事海洋电气设备及电力电子新能源领域的检验、检测、认证、检验检测技术开发与咨询及标准制修订等业务，2020 年完成国内首台海上风电用 ±400kV 柔性直流换流阀绝缘型式试验，该换流阀首次应用于海上风电项目 [3][4] 公司人员与订单相关 核心技术人员认定依据 - 拥有与公司主营业务匹配的深厚资质背景，在研发、试验检测及标准等相关领域有多年研发和技术经历，受行业及客户高度认可 [4] - 是主要知识产权和非专利技术发明人或设计人、主要标准的起草者，对公司核心技术和主要知识产权形成、研发技术体系建立及主要技术标准制定有关键作用和突出贡献 [4] - 在公司研发、试验检测及标准相关业务重要岗位任职 [4] 获取订单途径 - 依靠公司在检验检测行业的品牌优势，客户直接办理检测委托或通过网络、电话等方式办理，市场营销人员主动走访客户获取商业合作信息并洽谈获取订单 [4] - 向国家电网和南方电网下属企业等客户提供服务时，根据相关单位采购要求履行投标程序获取订单 [4]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为华安证券股份有限公司 [2] - 会议时间为2023年11月8日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞，证券事务专员李凡 [2] 公司经营情况介绍 - 介绍2023年三季度经营情况、公司概况、核心技术、产能布局等 [2] 问答环节 研发相关 - 重视研发人员队伍建设，研发人员数量占公司总人数比例较高 [3] - 近几年主要研发方向体现在募投项目中，包括绿色电气装备关键技术研究等多个项目 [3] 检测业务相关 - 检验检测服务对象包括高压开关设备等五类，检测范围涵盖100余项大类产品，涉及800余项检测标准 [3] 业务布局相关 - 利用西安检测基地资源优势开展低频输电等试验技术研究和能力建设 [4] - 在常州开展直流GIS长期带电等测试平台建设 [4] - 利用沈变院资源提升变压器短路试验能力等，拓展新领域业务 [4] - 在青岛开展海洋电气设备及电力电子新能源领域相关业务 [4] - 统筹四地检测资源，强化联动，优化布局及流程，提高试验检测效率 [4] 客户相关 - 主要客户包括国家电网、平高集团等多家国内外知名企业或其下属单位 [4] 其他信息 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完善、及时、公平，无未公开重大信息披露情况 [5]

会议基本信息 - 证券代码 688334，证券简称西高院 [1] - 公司名称西安高压电器研究院股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有长江证券股份有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、上海森旭资产管理有限公司 [2] - 会议时间为 2023 年 10 月 31 日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞，证券事务专员李凡 [2] 公司经营情况介绍 - 介绍 2023 年三季度经营情况、公司概况、核心技术、产能布局等 [2] 问答环节要点 业务流程与定价 - 检测服务流程包括业务受理、项目设立及报价确定、项目分配、测试数据记录、报告结果出具、报告抽查与复核、报告发送或自提等环节 [3] - 检测业务定价考量占用试验资源、实验周期等因素，结合行业情况及与客户协商调整，检测产品电压等级越高、实验复杂程度越高、技术难度越大，服务订单价格越高 [3] 业务类型 - 除检测业务外，还有计量、认证、技术咨询服务业务，以及技术研究、标准制修订及行业管理和服务工作 [3] 收购业务影响 - 收购沈变院后，将利用其资源和设备条件，提升变压器短路试验能力，建设高低温气候试验室，拓展新领域业务，加速融合及转型升级，增强试验检测服务能力 [3] 品牌与公信力维系 - 凭借积极研发创新、对产业链深度理解、规模化市场应用持续反馈、参与国内外行业标准组织，使产品及服务核心技术升级完善，形成自主知识产权、国内领先且符合本土化需求的核心技术能力，创造经济效益及品牌效应 [4] 国企改革成果 - 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实相关决策部署，上半年各项任务目标圆满完成 [4] - 2022 年度国务院国资委“科改示范企业”专项评估获“标杆”评级 [4] - 依托公司筹建的“国家输配电装备产业计量测试中心”通过国家市场监管总局验收 [4] 员工持股计划 - 员工持股平台为智测壹号、智测贰号、智测叁号、西安慧检 [4][5] - 截至 2023 年 6 月 30 日，智测壹号直接持有公司 1.39%的股份 [5] - 智测贰号、智测叁号、西安慧检分别持有智测壹号 47.1426%、52.8372%、0.0202%的份额 [5] 会议备注 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完善、及时、公平，无未公开重大信息披露情况 [5]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-015 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保 荐代表人为苏子健先生、贾义真先生，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日 止。 公司董事会对薛涛先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及 持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 西安高压电器研究院股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关 于更换西安高压电器研究院股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。 中金公司系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派 持续督导的保荐代表人为薛涛先生、贾义真先生。现因薛涛先生工作变 动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的 有序进行，中金公司委派苏子健先生（简历见附件）接替薛涛先生担任 ...

财务表现 - 营业收入为159,758,667.92元，同比增长9.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为42,991,149.93元，同比增长27.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长45.01%，主要原因是市场开拓力度加大和检测业务收入增长[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比增长37.20%，主要是净利润增长导致[8] - 基本每股收益年初至报告期末增长30.51%，主要是净利润增长带动[8] - 营业总成本为335,055,492.87元，较去年同期增长8.2%[15] - 研发费用为44,659,596.79元，较去年同期增长8.0%[15] - 营业利润为139,538,496.66元，较去年同期增长30.8%[16] - 净利润为124,048,022.23元，较去年同期增长45.1%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为190,387,098.79元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-708,029,274.57元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,000,854,136.17元[19] 资产状况 - 研发投入合计为25,216,555.48元，同比增长55.33%[5] - 总资产为3,392,236,535.59元，较上年度末增长50.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,974,981,051.39元，较上年度末增长60.75%[5] - 公司第三季度持有的流动资产总额为1,304,610,906.72元，较上一年同期大幅增长[12] - 公司第三季度非流动资产总额为2,087,625,628.87元，较上一年同期有所增加[13] - 公司第三季度总资产达到3,392,236,535.59元，较上一年同期有显著增长[12] 负债情况 - 公司第三季度流动负债合计为264,952,583.79元，较上一年同期有所增加[14] - 公司第三季度非流动负债合计为152,302,900.41元，较上一年同期略有下降[14] 所有者权益 - 公司第三季度所有者权益合计为2,974,981,051.39元，较上一年同期有显著增长[14] - 公司第三季度实收资本为316,579,466.00元，较上一年同期有较大增长[14] - 公司第三季度资本公积为2,489,803,394.01元，较上一年同期有显著增长[14] - 公司第三季度未分配利润为153,952,388.75元，较上一年同期有较大增长[14] - 公司第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,974,981,051.39元，较上一年同期有显著增长[14] 其他 - 研发投入增加主要是因为公司持续开展成本管控工作，降本增效，提高盈利水平[8] - 公司总资产和所有者权益大幅增加主要是因为公司于2023年6月首次公开发行股票募集资金[8] - 2023年前三季度，公司营业总收入为437,071,257.98元，较去年同期增长11.9%[15]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-012 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第九次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 26 日在陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综 合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次全资子公司沈阳变压器研究院有限公司开立募集 资金专户并签订相关监管协议，是为了规范募集资金的管理和使用，提 高资金使用效率和效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对西高院使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105, ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 2023 年 10 月 26 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第一届董事会第十七次会议，我们作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十七次会议审议 的相关事项发表意见如下： (一)关于全资子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议的 议案 经过审慎核查，我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全资子公司沈阳变压 器研究院有限公司开立募集资金专户并签订相关监管协议，是为了规 范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者权益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定。 经过审慎核查， ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-013 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器 研究院有限公司（以下简称"沈变院"）提供总额不超过 4,270.05 万元 的无息借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳） 项目"。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）对本 事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券 ...