中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为西安高压电器研究院股份有 限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 西高院于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关 联交易预计金额合计为人民币 45,880.00 万元。相关的关联董事回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-020 西安高压电器研究院股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同 意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕726 号）同意，西安高压电器研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，并于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行股票完成后，总股本为 316,579,466 股，其中有限售条件流 通股 245,184,987 股，无限售条件流通股 71,394,479 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限 售股股东数量为 7,226 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向 符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次 公开发行股票并上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数 量为 4,584,593 股，占公司总股本的比例为 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 2023 年 11 月 30 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第一届董事会第十八次会议，我们作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表意见如下： (一) 关于公司会计估计变更的议案 经过审慎核查，我们认为：公司本次会计估计变更，符合《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关 规定，符合公司固定资产的实际情况，决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。本次会计估计变更能够准确真实地反映公司的 经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 综上，我们一致同意公司此次会计估计变更事项。 （以下无正文，后附签字页） （本页无正文，为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第十八次会议相关事项的独 ...

| | | 西安高压电器研究院股份有限公司 会计估计变更专项说明的审核报告 天职业字[2023]52112 号 目 西高院管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第28号 -- 会计 政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信 息披露》之《第十六号科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定编 制专项说明,并保证其内容真实、合法、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工 作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核 程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn . 京23WNPW81HU 会计估计 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-018 西安高压电器研究院股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"西高院"）对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无 需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经 营成果不会产生影响。 本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行，预计减少 2023 年 固定资产折旧额约 20.00 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且 不考虑公司固定资产的增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计增 加 2023 年净利润约 17.00 万元（以上数据仅为公司财务部门的初步测算 数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2023 年度财务报告为准）。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-019 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 紧急会议作出说明，监事会同意豁免临时监事会提前 5 日通知的义务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 11 月 30 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 鉴于公司会计估计变更 ...

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 012，时间为2023年11月22日，地点在西高院会议室 [2] - 参与单位有中信建投证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞，证券事务专员李凡 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] 公司经营情况 - 2023年三季度公司加大检测业务市场开拓力度，实现收入及净利润同比增加 [3] 客户与竞争对手 - 主要客户包括国家电网、平高集团及平高电气、思源电气、Hitachi Energy Holdings AG、施耐德电气工业股份有限公司等国内外知名企业或其下属单位 [3] - 主要竞争对手是电科院等企业 [3] 品牌维护 - 凭借优质服务，经市场长期考验和积累形成品牌影响力和公信力 [3] - 通过积极研发创新、深度理解产业链、持续反馈规模化市场应用、深度参与国内外行业标准组织，升级完善核心技术，创造经济效益及品牌效应 [3] 柔性直流技术 - 具备特高压及以下柔性直流输电工程用电压源换流器阀型式试验技术，能满足±800kV特高压及以下相关工程要求，已应用于多项工程 [4] - 2020年完成国内首台海上风电用±400kV柔性直流换流阀绝缘型式试验 [4] - 在研项目“柔性直流输电用干式直流电容器性能参数及系统试验技术研究”已完成多项工作，申请发明专利1件，软件著作权1件 [4] 毛利率情况 - 公司毛利率整体保持在45% - 50%区间水平 [5] - 中低压类业务毛利率相对较低，超特高压类业务毛利率相对较高，各业务品类盈利水平受规模、品牌及技术因素影响复杂，整体毛利率预计保持稳定 [5]

财务表现 - 第三季度营业总收入1.6亿元，同比上升9.36% [2] - 第三季度归母净利润4299.11万元，同比上升27.76% [2] - 销售毛利率为50.70%，较去年同期上升4.73个百分点 [2] - 资产负债率为12.30%，较去年下降6.99个百分点 [2] - 前三季度研发费用累计投入4465.96万元，同比增长8.08% [5] 业务发展 - 具备光伏设备检测能力并有相应订单 [3] - 有充电桩模块的检测订单 [4] - 拟于2030年实现业务范围涵盖高/中/低压、输/变/配电、一/二次电气产品 [3][4] - 取得承试电力设施许可资质（三级），可从事110kV及以下电压等级电力设施的现场试验业务 [3] 技术突破 - 形成电气设备关键性能核心技术，涵盖真空开断、气体开断等领域 [5] - 在绿色海上风电设备关键技术、环保气体开断技术等领域具有丰富技术储备 [5] - 成功实施国内首例SF6电流互感器内部电弧故障试验，填补国内空白 [5] - 核电领域科技成果通过行业鉴定，实现高压限流熔断器产品技术突破 [6] 战略布局 - 正在推动收购河南高压所控制权、整合电工仪器仪表检验检测业务 [4] - 全面服务新型电力系统建设，助力国家"碳达峰、碳中和"发展战略 [4] - 无碳交易相关业务，但将持续关注 [4]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-017 西安高压电器研究院股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额 为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。上述资金已全部到 位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募 集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 13 日出具了天职业字 〔2023〕39142 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存 储管理，并与保 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-016 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023 年11 月14 日(星期二)至 11 月20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sse ...