证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-014 西安高压电器研究院股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及 相关主体购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员 及相关主体购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管 控，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇 员及相关主体的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使 权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任保险。公 司现将相关事项公告如下： 一、责任险具体方案 4.保险费用：不超过人民币 50 万元/年，视最终公司选定的附加保 险服务的种类、保险金额及免赔额度而定 5.保险期限：12 个月 ...

公司基本信息 - 证券代码 688334，证券简称西高院，全名为西安高压电器研究院股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为中信证券股份有限公司，会议于 2023 年 10 月 19 日在西高院会议室举行，公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉等 [2] 公司经营情况说明 - 介绍 2023 年半年度经营情况，涵盖公司概况、核心技术、产能布局等 [2] 问答环节 技术储备 - 公司已形成电气设备关键性能核心技术，涵盖真空开断等领域，在绿色海上风电设备等领域有丰富技术储备，将持续开展输配电设备共性技术研究，支撑国家“碳达峰、碳中和”战略 [3] 行业规模与集中度 - 2016 - 2022 年，全国电力（包括核电）检验检测机构数从 259 家增长至 503 家，营业收入从 32.1 亿元增长至 113.03 亿元 [3] - 电力检验检测领域多数企业规模小、技术水平低，有竞争力的检测机构少，业务规模达亿元以上的第三方检测机构数量少，市场竞争分散，行业集中度低 [3] 收购沈变院优势发挥 - 公司将利用沈变院现有资源和设备条件，提升变压器短路试验能力，建设高低温气候试验室，拓展新领域业务，增强试验检测服务能力 [4] 获取订单途径 - 依靠品牌优势，客户直接委托或通过网络、电话委托，市场营销人员主动走访获取合作信息并洽谈订单 [4] - 向国家电网和南方电网下属企业等客户提供服务时，履行投标程序获取订单 [4] 下游行业与公司经营关系 - 电气设备检测行业下游主要是电气设备制造和使用企业，市场空间与电力行业景气状况、下游制造业及终端电网公司发展密切相关，与电气设备生产销售规模和技术更新升级呈正向相关，下游行业发展影响公司业务需求，公司经营与下游行业发展紧密相关 [4][5]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为财通证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司 [2] - 会议时间为2023年10月10日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞，证券事务专员李凡 [2] 公司经营情况介绍 - 介绍2023年半年度经营情况，涵盖公司概况、核心技术、产能布局等 [2] 问答环节要点 检测服务相关 - 检验检测服务类型包括型式试验、性能试验与研究性试验，会根据委托方需求开展试验并出具报告 [3] - 检测业务涵盖高压开关、绝缘子等输电、变电及配电领域电气设备 [4] 科研布局相关 - 紧跟“双碳”战略，加强新型电力系统关键技术研究，联合高校、制造企业开展多个科研项目 [3] - 与西安交通大学联合创办《Renewable Energy System and Equipment》，期刊2024年正式上线出版 [3] 标准研究相关 - 牵头制定多项国际、国内电气设备技术领域相关标准，积累丰富试验及技术验证经验，推动专业领域标准研究和制定 [4] 人员激励相关 - 通过“重点项目奖励激励”“揭榜挂帅”、股权激励等方式，加大科研人员奖励投入，对符合条件核心团队实施股权激励 [4] 会议备注 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完善、及时、公平，无未公开重大信息披露情况 [5]

公司基本信息 - 证券代码 688334，证券简称西高院，全名为西安高压电器研究院股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有华能贵诚信托有限公司、中信建投证券股份有限公司，会议于 2023 年 9 月 27 日在西高院会议室举行，公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉等 [2] 业务布局 - 除西安外，在常州、沈阳和青岛等地布局业务，常州公司从事高压电器设备检验检测业务，沈变院从事变压器检验检测业务，青岛公司侧重海洋电气设备检验检测业务 [3] 公司优势 - 技术优势：具备 9 大自主研发核心技术，多次参加国家级项目，拥有 5 个国家级检测中心、7 个国家级科研和技术服务平台 [3] - 人才优势：重视研发人员队伍建设，形成完善人才引进和培养机制，建立多层次、梯队合理人才队伍 [3] - 行业话语权优势：主持或参与制订 460 余项标准，包括 40 余项国际标准、260 余项国家标准、160 余项行业标准 [3] 业务情况 - 2023 年上半年加大检测业务市场开拓力度，收入及净利润同比增加，重大合同会及时披露 [4] - 检测业务与客户签订委托试验服务协议，出具检测报告；其他技术服务业务签订计量、认证或技术咨询服务协议，提供计量、认证服务或技术建议、解决方案 [4] 国际市场开拓 - 是国际电工委员会 13 个国内技术对口单位，参与制订 40 余项国际标准，为国产电气设备出口“一带一路”沿线国家提供检测服务，推动海外业务拓展 [4][5]

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 004，时间为2023年9月20日，地点在西高院会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有长江证券、大成基金等多家机构 [2] - 公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞和专员李凡 [2][3] 公司经营与战略布局 - 2023年半年度经营情况介绍涵盖公司概况、核心技术、产能布局等 [3] - 2021年收购沈变院100%股权，目的是布局变压器检测新增长点，实现技术互补，优化区域布局，提升竞争力 [3] - 控股股东中国电气装备承诺在内部整合方案获国资批复后一年内，推动西高院消除与相关主体同业竞争 [3][4] 新能源业务进展 - 募投“面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目”，利用常州、青岛布局新能源等领域 [4] - 2023年上半年在常州开展直流GIS长期带电等平台建设，在青岛开展海洋电气等业务，实现营收1871万元 [4] 行业市场情况 - 2022年电力（含核电）检测领域营收为113.03亿元 [4] - “十四五”特高压线路建设提速，下游检测需求将释放，公司作为特高压检测龙头业务将高增速发展 [4][5] 公司财务与资产情况 - 营业成本中折旧占比36% - 43%，2022年底固定资产检测原值24亿元，净值8.7亿元，累计折旧15.4亿元 [5] - 固定资产包括发电机组等，折旧变化稳定，募投项目含新设备投资 [5] 业务运营情况 - 小额检测项目结算周期约1周，大额订单为3 - 6个月 [5] - 截至2023年6月30日产能情况见半年报，综合产能利用率较高，将推进募投项目提高产能，内部推行措施提升利用率 [5][6]

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 | | | 授权办理工商变更登记的议案……………………………6 | | | 议案二：关于修订公司相关规章制度的议案………………………19 | | | 议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………21 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压 ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-010 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 公司已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 ...

财务表现 - 公司营业收入在本报告期内达到了2.77亿人民币，同比增长13.35%[10][41][114] - 归属于上市公司股东的净利润为8.11亿人民币，同比增长56.19%[10][41][115] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿人民币，同比增长30.16%[10][43][119] - 公司本期实现归属于上市公司股东的净利润8,105.69万元，较上年同期增加2,916.11万元，增幅56.19%[11] - 公司研发投入占营业收入的比例为7.01%，较上年同期减少3.24个百分点[11][25] - 公司的销售方式为直销，具有较高的技术性与专业性[18] 业务领域 - 公司主营业务为提供电气领域检验检测服务与其他技术服务，其中检验检测服务为核心业务[16] - 公司长期向全国的电气设备制造企业及科研院所提供计量检定和校准测试服务[17] - 公司已获国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，主要从事输配电设备产品认证[17] - 公司将持续开展输配电设备共性技术研究，特别是绿色与智能电气设备关键技术的开发[17] - 公司主要核心技术包括电气设备产品标准研究与验证技术、高电压大电流计量技术等9大项主要核心技术[19] 技术能力 - 公司具备210kA及以下大容量发电机断路器的检测能力，可适用于百万千瓦机组水电、火电、核电用发电机断路器的型式试验[20] - 公司具备特高压断路器全电压关合试验检测技术，能满足额定电压1,100kV、额定短路电流63kA的试验要求[20] - 公司开发了可满足1,100kV试验用高压点火装置、近区故障试验用人工数学链路等一系列试验系统专用的控制设备和保护设备[21] - 公司具备变压器短路试验能力达500kV/334MVA，可满足各种类型的变压器检测[22] - 公司具备互感器内部电弧故障试验能力，试验能力达42kV/40kA，填补了国内该项试验的空白[22] 公司治理 - 公司在上交所科创板成功上市，开展改革工作并完成43%，全面深化各项改革工作[36] - 公司重视研发团队建设，不断培养高级复合型人才，提高研发效率[35] - 公司实施全生命周期管理的项目管理体系，保障创新活动有序高效进行[35] - 公司已形成多项主要核心技术，持续升级完善产品和服务的核心技术能力[35] 股权及投资 - 公司于2023年6月19日在上海证券交易所科创板上市，股东大会决议全部通过[50] - 公司员工持股平台情况详细披露，包括直接和间接持股比例[54] - 公司通过转融通方式出借股份2,444,800股，出借部分体现为无限售条件流通股，截至报告期末[100] 资产负债 - 公司截至2023年6月30日的流动资产总额为1,413,317,165.18元，较2022年12月31日增长了181.5%[110] - 公司截至2023年6月30日的非流动资产总额为1,895,553,625.65元，较2022年12月31日增长了8.6%[111] - 公司截至2023年6月30日的负债合计为376,880,889.37元，较2022年12月31日减少了6.8%[112]

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法 规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐人，负责西高院持续督导工作，出具本持续 督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐人已与西高院签订保荐协 | | | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 议，该协议明确了双方在持续 | | | | 督导期间的权利义务，并报上 | | | 持续督导期间 ...

一、西电财司基本情况 西电财司是由国家金融监督管理总局批准设立，由中 国西电电气股份有限公司（持股 97.47%）、中国西电集团 有限公司（持股 2.53%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：15 亿元 法定代表人：程刚 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 西安高压电器研究院股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的风险 评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求， 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院" 或"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下 简称"西电财司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，取得并审阅西电财司的年度财务报告 （经审计），对西电财司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 西电财司已按照《公司法》规定设立了股东会、董事 会和监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风 险管理中的责任进行了明确规定。西电财司治理结构健 全，管理运作规范， ...