审计工作情况 - 2024年审计及关联交易控制委员会召开九次会议，审议26项议案[2] - 认为公司财务报告能真实准确完整反映状况及成果[5] - 从五方面监督评估外部审计机构工作[7] 未来展望 - 2025年审计及关联交易控制委员会将继续履职推动工作[11]

募集资金情况 - 2023年6月公司发行79,144,867股，发行价14.16元/股，募集资金总额1,120,691,316.72元，扣除费用后净额1,059,783,003.79元[14] - 2024年度投入募集资金123,041,451.26元，其中项目投入78,111,451.26元，用于永久补充流动资金44,930,000.00元[16] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金515,399,445.59元，专户余额563,868,817.36元，与净额差异19,485,259.16元[16] - 2023年8月29日，公司用11,014.16万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[23] - 2024年6月28日，公司同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日未使用[25][26] 专户余额情况 - 截止2024年12月31日，中信银行西安分行专户余额264,315,831.03元[20] - 截止2024年12月31日，光大银行西安分行专户余额268,558,081.23元[20] - 截止2024年12月31日，北京银行西安分行专户余额30,036,430.46元[20] - 截止2024年12月31日，光大银行沈阳分行奥体支行专户余额958,474.64元[20] 超募资金使用情况 - 公司使用4493万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额1.4978300379亿元的29.997%[27] - 截至2024年12月31日，公司已使用4493万元超募资金永久补充流动资金[28] 子公司借款情况 - 公司同意向全资子公司沈阳变压器研究院有限公司提供不超4270.05万元无息借款，截至2024年12月31日，已提供借款1506万元[32][33] 募集资金项目情况 - 2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[34] - 绿色电气装备关键技术研究项目承诺投资34.5万元，年度投入34.48637万元，至期末累计投入716.92万元[46] - 输配电装备技术公共服务平台建设项目承诺投资8975.25万元，年度投入71.671411万元，至期末累计投入3021.42668万元[46] 合规情况 - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[37] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，与披露情况一致[39] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[40]

您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "社干部""扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于西安高压电器研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 -- -- 1 涉及西电集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—2 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]6471-3 号 目 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2024 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵集团 2024年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵集团 2024 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报 ...

目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | ESG 治理 | 14 | 01 绿色发展 守护生态环境新未来 | 优化管控，构建绿色体系 | | --- | | 资源管理，推动持续发展 | | 污染防治，维护生态效益 | | 低碳转型，应对气候变化 | 02 携手同行 构建美好社会新愿景 | 科技兴业，引领产业发展 | | --- | | 质量为先，保障客户权益 | | 人才强企，携手共创未来 | | 协同发展，共建和谐家园 | 03 精细治理 赋能企业发展新高度 | 21 | 科技兴业，引领产业发展 | 33 | 党建引领，夯实治理基础 | 53 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 质量为先，保障客户权益 | 37 | 规范运作，稳健治理效能 | 55 | | 26 | 人才强企，携手共创未来 | 43 | 合规管理，筑牢风险防控 | 56 | | 28 | 协同发展，共建和谐家园 | 48 | 加强沟通，维系诚信共赢 | 63 | 未来展望 附录 65 67 守护生态环境新未来 西安高压 ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额有多笔数据如90244053.3元、77672722.4元等[14] - 2024年度往来累计发生金额(不含利息)有多笔数据如119084497.5元、86485935.4元等[14] - 2024年度偿还累计发生金额有多笔数据如142148840.77元、305842481.50元等[14] - 2024年期末往来资金余额有多笔数据如67179710.11元、8316176.4元等[14] - 2024年度往来资金的利息有37930.1元[14] - 2024年期末非经营性往来资金余额为148484759.77元[16] 其他 - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表，2025年4月10日签署标准无保留意见审计报告[3] - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[11] - 经营性往来形成原因主要为提供劳务、购买商品、往来款、资金归集等[14] - 某数据年增长28%[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计等专业高级职称等且有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[4] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 连续任职限制 - 在公司连续任职独立董事不超6年[5]

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，西安高压电器研究院股份有限公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公 司章程》及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现就西安高 压电器研究院股份有限公司监事会 2024 年度总体工作情况作出如下 监事会工作报告： 一、监事会人员情况 2024 年，公司第一届监事会人员未发生变化，惠云霞女士、赵 琰女士、张华女士任公司第一届监事会监事，其中惠云霞女士为第一 届监事会主席。 通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和 《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制 制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范 运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管 理人员执行公司职务时有违反法律法规 ...

股权结构 - 财务公司注册资本金为36.55亿元[2] - 中国电气装备集团有限公司持股41%[1] - 中国西电电气股份有限公司持股40%[1] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产349.49亿元，净资产55.09亿元[15] - 2024年度营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元[15] 风险指标 - 截至2024年12月31日资本充足率为25.71%[19] - 截至2024年12月31日流动性比例为57.07%[19] - 截至2024年12月31日月日均贷款比例为43.92%[19] - 截至2024年12月31日集团外负债总额比资本净额为0.00%[19] 业务情况 - 截至2024年12月31日公司与财务公司存款业务余额为47,991.90万元[20] - 截至2024年12月31日公司与财务公司贷款业务余额为0万元[20] 风险管控 - 公司制订风险处置预案[22] - 公司将定期取得并审阅财务公司报告，每半年出具评估报告[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日10点在西安天翼新商务酒店召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 本次股东大会审议10项议案，含年度报告等[6] 议案相关 - 各议案2025年4月10日经董事会、监事会会议审议通过，4月11日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案有议案2、4、8、9、10[10] - 议案2涉及关联股东回避表决，3家关联股东应回避[10] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年4月25日，股票代码688334，简称西高院[16] - 股东登记2025年4月28日，地点在西安莲湖区董事会办公室[18] 联系信息 - 会议联系地址在西安莲湖区董事会办公室，邮编710077，电话029 - 81509258[19] 公告与委托 - 公告发布时间为2025年4月11日[20] - 可委托代表出席2024年年度股东大会[23] 换届选举 - 董事会换届非独立董事候选人有张晋波等6人[25] - 董事会换届独立董事候选人有李玲等3人[25] - 监事会换届非职工代表监事候选人有惠云霞等2人[26] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[27] - 股东可集中或组合投选举票数给不同候选人[27]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-018 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 10 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。报告内容能从各个方面真实地反映 ...