公司代码：688329 公司简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

审计机构相关 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 2024年8月相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3][5] - 2024年9月股东大会审议通过续聘立信为2024年度财务报告和内部控制审计机构议案[4] 审计工作流程 - 2024年12月审计委员会与立信就2024年度财务报表审计事前沟通[5] - 2025年4月审计委员会沟通听取年审工作报告并审阅财务报告[5] - 2025年4月董事会审计委员会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年度报告审计工作勤勉尽责，按时完成，行为规范有序[8]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超100,000.00万元授信额度[1] - 用途含流动资金借款等[1] - 期限自董事会通过起12个月有效[1] - 额度可循环滚动使用[1] 决策授权 - 董事会授权总经理在额度等范围内决策[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年一季度均为-0.18元，与2023年一季度0.03元相比由盈转亏 [1] - 每股净资产从2023年一季报10.53元降至2025年一季报9.57元，累计下降9.12% [1] - 每股未分配利润同比下降11.53%至3.30元，显示累计亏损扩大 [1] - 营业收入连续两年一季度保持0.56亿元，较2023年同期增长9.8%但未能转化为盈利 [1] - 净利润连续两年一季度亏损0.14亿元，较2023年一季度盈利0.03亿元显著恶化 [1] - 净资产收益率从2023年0.3%降至-1.9%，资本运用效率持续下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达48.94%，较上期增加2248.08万股 [1] - 新进股东张银花持股2305.5万股（占比29.86%）成为第一大股东 [2] - 铸锋承影5号私募基金减持16万股至108万股（占比1.4%） [2] - 陈忠华增持6.27万股至56.81万股（占比0.74%） [2] - 戴斌（原持股1.04%）和刘玉敏（原持股0.93%）退出前十大股东 [2] 利润分配政策 - 公司明确不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-020 苏州艾隆科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

苏州艾隆科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表如下意见： 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司 2025 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，有利 于进一步完善公司治理水平，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展。 苏州艾隆科技股份有限公司监事会 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-010 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司 的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监 督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告公允地反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现参 与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行 为；监事会全体成员保证公司所披露的 2024 年年度报告信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-009 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，第五届董事会第五 次会议通知和第五届董事会第五次会议补充通知已分别于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长徐立主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极 开展董 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -21,703,428.11元[3] - 2024年末母公司未分配利润为275,818,717.60元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[2] - 方案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][5] - 因净利润为负不满足现金分红条件[4]

上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《苏 州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 就《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...