股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月22日15点00分 [4] - 召开地点为苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室 [4] - 会议投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长徐立 [4] 会议议程安排 - 参会人员需签到并领取会议资料 [4] - 主持人将报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量 [4] - 议程包括推选会议计票人、监票人 审议议案 股东发言及公司回答提问 投票表决 统计结果 宣读决议和法律意见书等环节 [4] - 会议将审议《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》作为非累积投票议案 [4] 关联交易基本情况 - 控股孙公司医谷（滁州）航空医疗研究院有限公司拟向关联方筑医台（滁州）产业科技有限公司购买位于安徽省滁州市泉州路300号的1号厂房 [5] - 交易对价预计为1,350万元人民币 资金来源为医谷研究院自有或自筹资金 [5] - 交易标的为8,010.72平方米的厂房 用于研发、办公及生产配套用途 [5][10] - 本次交易未达到股东大会审议标准 但基于谨慎性原则提请股东大会审议 [6] 交易对方情况 - 交易对方筑医台（滁州）产业科技有限公司成立于2021年12月22日 注册资本15,000万元 [7] - 公司、公司全资子公司艾隆科技（滁州）有限公司及北京筑医台科技有限公司分别持有滁州筑医台20%、27%和53%股权 [7] - 因公司董事长徐立担任滁州筑医台董事 根据上市规则认定其为关联方 [7] 交易定价依据 - 交易价格参考滁州筑医台建设园区其他非关联第三方交易价格 经双方协商确定为1,350万元 [10] - 中水致远资产评估有限公司出具评估报告 评估基准日为2025年6月30日 标的资产市场价值为1,988万元 [10][12] - 交易价格低于评估价主要因公司作为战略合作伙伴经友好协商确定 定价被认为公允 [13] 交易合同主要条款 - 合同约定建筑面积8,010.72平方米 [13] - 设置价格保护条款：合同签订后18个月内 若其他厂房成交单价低于本合同单价 乙方享受同等优惠 [13] - 付款方式为银行按揭或分期支付 逾期付款或交房需承担违约责任 [13][14] 交易对公司影响 - 交易符合公司长期发展战略规划 完成后不会产生同业竞争问题 [15] - 不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响 不影响经营独立性 [15] - 交易价格公允 不存在损害公司及股东利益的情形 [15]

交易概述 - 控股孙公司医谷研究院拟向关联方滁州筑医台购买位于安徽省滁州市泉州路300号的1号厂房 交易对价预计为1,350万元人民币 资金来源为自有或自筹资金 [1][2] - 交易类别为购买非股权资产 不涉及跨境交易 不属于产业整合 交易价格已确定为1,350万元 支付安排以实际签署合同为准 [2] - 交易已通过董事会独立董事专门会议 董事会会议及监事会会议审议通过 关联董事回避表决 未达到股东大会审议标准 [1][3] 交易对方情况 - 交易对方为筑医台（滁州）产业科技有限公司 成立于2021年12月22日 注册资本15,000万元 主营业务包括房地产开发经营 园区管理服务及非居住房地产租赁等 [3] - 滁州筑医台股权结构显示 公司及全资子公司艾隆科技（滁州）有限公司分别持有其20%和27%股权 北京筑医台科技有限公司持有剩余股权 [4] - 关联关系源于公司董事长兼总经理徐立担任滁州筑医台董事 根据上市规则认定为关联方 [4] 交易标的情况 - 交易标的为安徽省滁州市泉州路300号1号厂房 房屋建筑面积8,010.72平方米 未被抵押且不涉及司法纠纷 [5][6] - 标的资产由滁州筑医台通过受让方式取得土地使用权并建设 目前权属清晰无转移障碍 [6] 定价机制 - 交易定价以滁州筑医台建设园区内其他非关联第三方交易价格为基准 结合厂房位置和面积等要素协商确定 定价方法为协商定价 [6] - 交易合同包含价格保护条款：若18个月内同园区其他厂房成交单价低于本次交易单价 卖方需退还差价 该条款为最优先条款 [7] 交易影响与审议程序 - 交易旨在满足医谷研究院业务发展需求 用于办公及生产配套 符合公司长期发展战略 不会导致同业竞争 [8] - 独立董事认为交易有利于孙公司持续发展 不会损害上市公司及股东利益 董事会及监事会均审议通过并认可定价公允性 [9][10] 历史关联交易 - 过去12个月内公司曾公告拟为滁州筑医台提供不超过10,000万元融资担保 但截至公告日未实际发生担保 [1][10] - 控股子公司艾隆专项此前以16,133,987元向滁州筑医台购买厂房 已支付14,683,987元并完成过户 [1][10]