苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 148,931,464.05 | 83.53 | ...

担保审议规则 - 公司及子公司对外担保须经董事会或股东会审议[4] - 担保事项董事会审议需全体董事过半数及出席2/3以上董事通过并披露[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东会审议[16] 特殊担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后需股东会审议[16] - 为资产负债率超70％的对象担保需股东会审议[16] - 按担保金额12个月内累计超总资产30％需股东会2/3以上表决权通过[16][17] 担保后续处理 - 被担保人债务到期未履行或偿债能力受影响应及时披露[11] - 担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[19] 其他担保规定 - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[17] - 债权转让拒绝对增加义务担责[21] - 资本运作审查被收购方对外担保情况[21] 责任追究 - 高管越权签担保合同致损追究责任[23] - 责任人违规担保致损承担赔偿责任[23] - 责任人怠于履职致损视情节罚款或处分[23] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[29]

苏州艾隆科技股份有限公司 对外投资管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价并可以依法 转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称为"子公司"） 的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进 公司可持续发展。 第五条 公司对外投资行为应遵守所适用的法律、法规、商业规则、产业政策及 《公司章程 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 子公司管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，加强对子公司的管理控制，促进 子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，加强对子公司的管理，对子公司的 组织、资源、资产、投资和子公司的运作进行风险控制，提高子公司整体运作效 率和抗风险能力。 第四条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、财务审计监督、股份处置等股东权利，可通过向子公司 委派董事、监事及推荐高级管理人员和日常管理等途径行使股东权利，并负有对 子公司指导、监督和相关服务 ...

薪酬审议批准 - 董事薪酬标准与方案由股东会审议批准[4] - 高级管理人员薪酬标准与方案由董事会审议批准[4] - 独立董事津贴由董事会及股东会审议通过后执行[6] 薪酬考核发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并考核[4] - 固定工资按月发放，效益工资年度考核后发放[8] 薪酬调整与扣减 - 经审议通过可对薪酬计算结果进行调整[8] - 出现重大失误等情况扣减或不发效益工资[8] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[11]

苏州艾隆科技股份有限公司 关联交易制度 苏州艾隆科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需 遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 38 | | 第七 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州艾隆科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州艾隆科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定 的时间内，通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布前述的 信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融 机构之外的其他组织或个人进行交易。 第一条 为规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期 保值业务，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公 司"）开展的外汇套期保值业务，未经公司同意，子 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-048 苏州艾隆科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公 司章程》中"监事""监事会会议决议""监事会主席"的表述并部分修改为审计 委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人； （三）相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整， 以及其他非实质性内容的调整。 在不涉及其他修订的情况下，以上内容不再逐项列示，《公司章程》修订对 照表详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科 技〈公司章程〉修订对照表》。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》，其中， 《 ...