苏州艾隆科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州艾隆科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明 确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州艾 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司情况，制定《苏州艾隆科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； 1 / 15 （一） 选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董的报酬事项； （二 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 内部审计制度 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。董事会及其全体成员应保证内 部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 苏州艾隆科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范并加强苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 本制度所 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动及其管理办法 苏州艾隆科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。董事和高级管理人员开立多 个证券账户的，对各证券账户的持股合并计算。 第 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州艾隆科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定《苏州艾隆科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第六条 董事会 ...

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 工作目的是促进公司与投资者良性关系等[3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有公司公告、业绩说明会等[8] 管理职责与人员 - 董事长为第一责任人，董秘负责组织协调[13] - 工作职能部门为证券投资部[13] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[14] 其他要求 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 配合支持投资者保护机构维护权益[15] - 不得透露未公开重大信息等违法违规行为[15] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等素质[16] - 对董事等相关人员开展系统性培训[16] - 建立健全管理档案并记录活动情况[16] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律和章程规定执行[18] - 董事会负责解释和修改[18] - 自董事会审议通过之日起执行[19] 公司信息 - 公司为苏州艾隆科技股份有限公司[20] - 时间为二零二五年十月[20]

股价与资金流向表现 - 截至2025年10月16日收盘，公司股价报收于19.93元，下跌1.39%，成交额为2723.25万元 [1] - 10月16日主力资金净流入358.61万元，占总成交额13.17%，而游资和散户资金分别净流出279.24万元和79.36万元 [1] - 近五个交易日中，主力资金仅在10月16日为净流入，此前四个交易日均为净流出，其中10月14日净流出403.88万元，占比达9.99% [2] 公司财务与运营指标 - 公司2025年中报显示主营收入为1.31亿元，同比下降8.11%，归母净利润为-839.02万元，但同比上升55.47% [3] - 2025年第二季度单季度业绩有所改善，主营收入7500.89万元，归母净利润为577.6万元，同比大幅上升218.49% [3] - 公司毛利率为40.69%，显著高于专用设备行业均值27.78%，但净利率为-7.33%，低于行业均值0.47% [3] - 公司总市值为15.39亿元，净资产为7.8亿元，均低于行业均值，在267家同行业公司中排名分别为第262位和第207位 [3] 公司业务概况 - 公司专注于医疗物资的智能管理领域，通过提供智能管理设备及软件信息平台，为各级医疗服务机构提供智能化管理整体解决方案 [3]

股价与资金流向 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报收于19.98元，当日下跌1.09%，换手率为2.6%，成交量为2.0万手，成交额为4042.86万元[1] - 10月14日主力资金净流出403.88万元，占总成交额9.99%，游资资金净流入125.91万元，占总成交额3.11%，散户资金净流入277.98万元，占总成交额6.88%[1] - 近5个交易日中，主力资金在4个交易日内呈净流出状态，其中9月30日净流入78.57万元，10月9日净流出额最大，达1749.54万元，占比24.25%[2] 公司财务表现 - 2025年中报显示，公司主营收入为1.31亿元，同比下降8.11%，归母净利润为-839.02万元，但同比上升55.47%[3] - 公司2025年第二季度单季度主营收入为7500.89万元，同比下降13.61%，单季度归母净利润为577.6万元，同比大幅上升218.49%[3] - 公司毛利率为40.69%，显著高于专用设备行业均值27.6%，在行业内排名第33位，但净利率为-7.33%，低于行业均值0.42%[3] 公司估值与行业对比 - 公司总市值为15.42亿元，低于专用设备行业均值76.11亿元，在267家同行业公司中排名第261位[3] - 公司动态市盈率为-91.92，因净利润为负，行业均值为46.1，市净率为2.02，低于行业均值3.86，在行业内排名第40位[3] - 公司净资产为7.8亿元，低于行业均值22.37亿元，净资产收益率（ROE）为-1.12%，低于行业均值1.9%[3] 公司业务概况 - 公司专注于医疗物资的智能管理领域，通过打造医疗物资智能管理设备及软件信息平台，为各级医疗服务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案[3] - 公司负债率为42.54%，2025年中报显示投资收益为-315.55万元，财务费用为362.66万元[3]

股份回购执行情况 - 公司于2025年10月9日首次通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 首次回购股份数量为5,000股，占公司总股本比例为0.0065% [1] - 回购成交价为20.37元/股，支付资金总额为101,850元人民币（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年4月25日至2026年4月24日[3] - 预计回购金额150万元至300万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年9月30日未实施回购[6] - 2025年10月9日首次回购5000股，占比0.0065%，支付101850元[6] - 累计已回购股数0.5万股，占总股本比例0.0065%，金额10.1850万元[3] - 实际回购价格20.37元/股[3]

股份回购执行情况 - 公司于2025年10月9日首次通过集中竞价交易方式回购股份5000股 [1] - 回购成交价为20.37元/股，支付资金总额为10.19万元人民币 [1] - 此次回购股份占总股本比例为0.0065% [1] - 截至2025年9月30日，公司尚未实施股份回购 [1] 股份回购计划与用途 - 此次回购旨在用于员工持股计划或股权激励 [1] - 预计回购总金额在150万元至300万元人民币之间 [1]