证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-013 广东赛微微电子股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,994,889 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,994,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.0361 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.0361 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章 程》的规定，会议合法有效。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2025年1月21日决定召集本次股东大会[6] - 公司于2025年1月22日刊登股东大会通知，距会议召开日期达15日[6] - 本次股东大会现场会议于2025年2月7日在公司会议室召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及/或股东代理人共98名，代表有表决权股份27,994,889股，占比34.0361%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份25,053,084股，约占30.4596%[9] - 通过网络投票系统投票的股东95名，代表有表决权股份2,941,805股，约占3.5766%[11] - 出席会议的中小投资者股东92名，代表有表决权股份247,315股，约占0.3007%[12] 议案投票情况 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意27,896,396股，占比99.6481%；反对97,994股，占比0.3500%；弃权499股，占比0.0019%[16][17] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意27,896,396股，占比99.6481%；反对97,994股，占比0.3500%；弃权499股，占比0.0019%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励相关事宜的议案》同意27,896,396股，占比99.6481%[18] - 《关于2025年限制性股票激励计划拟激励对象获授权益数量累计超过公司股本总额1%的议案》同意27,889,958股，占比99.6251%[19]

会议情况 - 公司第二届监事会第四次会议于2025年2月7日召开，3名监事全出席[1] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[1] - 授予日为2025年2月7日，价格25.53元/股[3] - 向22名对象授予53.60万股[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-009 广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话等方式送达各位董事， 并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》 的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临 时股东大会的授权，董事会 ...

激励计划流程 - 2025年1月21日会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 1月22日发布激励计划相关公告[1] - 1月22日 - 2月4日公示拟激励对象名单，公示期14天[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象名单等，未收到异议[3][4] - 激励对象符合条件，无不得成为激励对象情形[5] 激励对象限制 - 首次授予不包括独立董事、监事等特定人员[6] 股票获授情况 - 核心骨干丁锐获授超总股本1.00%，需股东大会特别决议[7] - 其他激励对象累计未超总股本1.00%[7]

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-007 广东赛微微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （4）本次回购股份使用的资金为公司超募资金，不会对公司的经营活动、财 务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后 公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购价格上限 | 44.81 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,479,567 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.7417% | | ...

广东赛微微电子股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-006 微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》以及《广东赛微微电子 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2025-002）。 广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议(以 下简称"本次会议")的通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位董 事，并于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议 由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20250130 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"或"本次激励"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年一月 一、广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"或"本 公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、 ...