报告审议 - 监事会审议通过2025年第一季度报告[1][2][3] 激励计划 - 2020年度期权激励计划55名对象可行权1,045,775份股票期权[5][6] - 2023年限制性股票激励计划为14名对象办理22.54万股归属登记[7][8] - 注销2020年度期权激励计划490,189份期权[11][13] - 作废2022、2023年限制性股票激励计划共12.4万股[11][13] - 调整激励计划行权/授予价格[14][16]

一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广 东赛微微电子股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 董事会审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 本议案已经过公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东 赛微微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-030 广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件、电话等方式送达各位董 事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会 议由公司董事长召集并主持。 ...

激励计划 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年5月21日以17.72元/股向40人授予120万股限制性股票[13][15] - 经派息调整授予价格为17.52元/股[17] 利润分配 - 2023年年度每股派现0.2元（含税）已实施[17]

激励计划授予 - 2020年11月2日确定为首次授予期权的授予日[11] - 2021年6月2日向60名首次授予激励对象授予期权，向8名授予预留期权[12] 行权情况 - 2022年将首次授予激励期权第一个行权期届满期限延长6个月[14] - 2022年11月7日，68名激励对象可对166.5464万份股票期权第一个行权期行权[17] - 2023年4月26日，60名激励对象在首次授予期权第二个行权期行权151.9964万份[19][21] - 2023年6月5日，预留授予8名激励对象可行权14.55万份股票期权[21] - 2024年4月29日，注销2名离职激励对象1.5万份未行权期权，58名可行权151.4963万份[23] - 2024年5月21日，因未达业绩目标A，注销预留授予4.365万份未行权期权，8名可行权10.185万份[24] - 2025年4月24日，55名激励对象可在第四个行权期对104.5775万份股票期权行权[10][25][26] 业绩目标与调整 - 业绩考核目标A要求2023年度净利润增长率不低于60%[31] - 业绩考核目标B要求2023年度净利润增长率低于60%但不低于42%[31] - 激励计划行权价格从1.12元调整为1元/股[27][28] 其他事项 - 2023年年度利润分配方案为每股派现金红利0.2元[27] - 蒋燕波、赵建国、葛伟国三人可免于要约收购增持股份[32]

国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电开展外汇衍生品交易业 务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 因公司进出口业务结算币种主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益将对公司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟 开展外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理 ...

激励计划时间线 - 2023年12月15日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年1月2日为授予日，2025年4月24日审议通过第一个归属期归属[17] 激励计划数据 - 可归属激励对象14名，可归属数量22.54万股[17] - 授予价格19.89元/股，股票来源定向发行A股[20] - 核心技术骨干已获授56.35万股，本次归属占比40%[20] 业绩相关 - 2024年三项目产品累计销售收入493.45万元，超目标[18] - 14名激励对象2024年度绩效均为A，归属比例100%[18] 激励计划限制 - 激励对象获授不超股本总额1%，累计不超20%[21] - 授予对象不包括监事、独立董事等[21] 后续安排 - 本次归属需履行信息披露和手续办理[22]

激励计划进程 - 2023年12月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2023年12月16 - 25日公示激励对象名单[15] - 2024年1月2日股东大会通过激励计划，确定授予日，以20.09元/股向15名激励对象授予58.85万股限制性股票[17] - 2025年4月24日董事会、监事会同意调整授予价格、取消部分股票归属并作废、办理归属登记[16][18] 数据相关 - 调整后授予价格为19.89元/股[19] - 第一个归属期为2025年4月2日至2026年4月1日[21] - 第一个归属期三个项目相关产品累计销售收入不低于400万元[23] - 14名激励对象2024年度个人绩效考核结果均为A，归属比例100%[23] - 可归属限制性股票数量为22.54万股，作废2.50万股[24][25]

激励计划 - 2022年11月30日以20元/股向2名对象授予33万股限制性股票[12] - 2024年4月15日审议通过第一个归属期归属条件成就议案[12] - 2025年4月24日同意调整授予价格为19.80元/股[13][15] - 2025年4月24日同意9.90万股限制性股票取消归属作废[13][16] 利润分配 - 2023年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.2元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9125.93万元人民币，同比增长42.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1560.96万元人民币，同比增长110.43%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1429.00万元人民币，同比增长131.15%[4] - 基本每股收益为0.1898元/股，同比增长111.12%[4] - 稀释每股收益为0.1813元/股，同比增长108.39%[4] - 2025年第一季度营业总收入为91,259,329.15元，同比增长42.8%[22] - 2025年第一季度净利润为15,609,631.28元，同比增长110.4%[23] - 综合收益总额为15,612,486.62元，同比增长110.5%（上年同期为7,416,395.08元）[24] - 基本每股收益为0.1898元/股，同比增长111.1%（上年同期为0.0899元/股）[24] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为3099.76万元人民币，同比增长29.01%[4] - 研发投入占营业收入的比例为33.97%，同比减少3.63个百分点[4] - 研发费用从24,027,216.08元增长至30,997,559.63元，增幅29.0%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为46,117,472.25元，同比增长43.8%（上年同期为32,064,633.82元）[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1780.86万元人民币，同比下降193.61%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为98,128,404.12元，同比增长22.9%（上年同期为79,875,526.70元）[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,808,630.97元，同比转负（上年同期为19,025,026.07元）[27] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-33,771,827.76元，同比转负（上年同期为259,445,710.96元）[27] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5,317,494.25元，同比增长34.9%（上年同期为3,941,802.99元）[27] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为41,208,957.24元，同比转正（上年同期为-55,145,879.77元）[27] 资产和负债变化 - 交易性金融资产从200,608,717.57元增长至301,896,136.07元，增幅50.5%[18] - 应收账款从36,020,567.29元下降至30,386,928.07元，降幅15.6%[18] - 预付款项从3,902,175.87元增长至9,081,043.50元，增幅132.7%[18] - 存货从105,488,672.62元增长至119,683,323.64元，增幅13.5%[18] - 资产总计从1,782,656,928.69元增长至1,838,516,569.70元，增幅3.1%[19] - 负债合计从70,679,646.76元增长至104,755,971.20元，增幅48.2%[19] - 归属于母公司所有者权益从1,711,977,281.93元增长至1,733,760,598.50元，增幅1.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为307,171,550.41元，同比下降47.9%（上年同期为589,587,442.78元）[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,660人[11] - 东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）持股17,610,600股，占比20.73%[11] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）持股9,778,735股，占比11.51%[11] - 珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）持股4,799,999股，占比5.65%[11] - 北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）持股3,348,874股，占比3.94%[11] - 东莞市微合投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,642,485股，占比3.11%[11] - 上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙）持股2,411,190股，占比2.84%[11] - 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）持有无限售条件流通股2,149,723股[12] - 深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司持有无限售条件流通股2,105,813股[12] - 公司回购专用证券账户持股2,697,402股，占总股本3.18%[13] 其他财务数据 - 总资产为18.39亿元人民币，同比增长3.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.34亿元人民币，同比增长1.27%[5] - 外币财务报表折算差额为2,855.34元，同比下降1,535.61元[24]

业绩影响 - 公司进出口业务用美元结算，汇率波动影响业绩[1] 外汇业务 - 办理外汇衍生品业务预计额度不超1000万美元，授权期12个月且额度可循环[2] - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 业务品种包括外汇远期、掉期、期权等[5] 风险管理 - 开展业务可提高应对外汇波动风险能力[6] - 交易存在汇率波动、内控、客户违约等风险[7][8][9] - 选简单可控产品，禁止投机，财务跟踪评估，公司定期监督[14]