证券代码：688322 证券简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 奥比中光科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或者权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划 获得的全部利益返还公司。 1 奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》和《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月18日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][4] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年11月11日至11月15日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱ir@orbbec.com提问[2][5] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理黄源浩先生等参加[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 26402692，邮箱ir@orbbec.com[6] 报告披露 - 2024年10月25日在上交所网站披露2024年第三季度报告[3]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[2][3] 激励计划流程安排 - 激励对象名单将在股东会前公示不少于10天[3] - 监事会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》拟定、审议流程符合规定，未损害公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] 激励计划意见与影响 - 监事会同意公司实施本次激励计划[4] - 本次激励计划利于建立长效机制，促进公司发展[4] 核查意见发布时间 - 监事会核查意见发布于2024年10月24日[5]

人事变动 - 职工代表监事黄玲因个人原因辞职[1] - 公司选举潘岑为第二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 潘岑1989年出生，曾任恒大集团行政助理[6] - 潘岑现任公司职工代表监事、行政经理[6] - 潘岑未持股，无关联关系，符合任职资格[6] 会议与公告 - 2024年10月23日召开第二次职工代表大会[1] - 公告日期为2024年10月25日[4]

1 2 2022 10 28 2022 11 14 2022 3,000 www.jjckb.cn www.sse.com.cn 2022-027 2022 2024 10 24 3,000 1 2024 7 8 2019 6 3 9 70% 30% 10 | 2024 9 30 | 2023 12 | 31 | | --- | --- | --- | | 3,162.36 | | 3,452.21 | | -1,961.57 | | -1,402.99 | 3,000 1 2 3 91310107MA1G0YFP61 4 100 6 1 5 4,000.00 6 | 2024 | 1 -9 | 2023 | 1 -12 | | --- | --- | --- | --- | | | 642.69 | | 739.24 | | | -676.56 | | -1,827.92 | | | -653.24 | | -1,830.07 | 2023 2023 11 1 3,000 2 3 2024 3 2024 10 23 2024 2024 10 24 2024 4 5 ...

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会11月11日15点在深圳奥比科技大厦3层会议室召开[3] - 网络投票时间为11月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - A类股每股五票，B类股每股一票，特定事项表决两类股份表决权相同[4] 议案情况 - 本次股东会审议激励计划等4项议案[7] - 议案1、2、3为特别决议议案，1 - 4对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记 - 股权登记日为11月5日，登记在册A股股东有权出席[11] - 登记时间为11月6日，可现场、邮件、信函登记[12][14]

财务资助 - 公司拟对上海奥视达3000万元财务资助展期三年，利率不低于央行同期基准利率[2][4][8] - 2022年曾向其提供不超3000万元资助，期限两年，利率为基准利率[3] - 该议案已通过独董、董事会和监事会审议，尚需股东会审议[2][4][11] 上海奥视达业绩 - 2024年1 - 9月营收642.69万元，净利润 -676.56万元[7] - 2023年1 - 12月营收739.24万元，净利润 -1827.92万元[7] 上海奥视达财务状况 - 2024年9月30日资产总额3162.36万元，净资产 -1961.57万元[7] - 2023年12月31日资产总额3452.21万元，净资产 -1402.99万元[7] 股权结构 - 上海奥视达注册资本4000万元，公司持股70%，珠海奥视达持股30%[5]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核对象不含董事等特定人员[3] - 激励对象考核由薪酬与考核委员会负责，董事会审核结果[5] 业绩目标 - 2025 - 2027年有营收和毛利润目标及触发值[6] - 营收或毛利达标对应不同公司层面归属比例[6] 考核规则 - 个人绩效不同等级对应不同归属比例[8] - 考核结果通知及申诉复核有时间要求[9] - 办法经股东会审议通过、激励计划生效后实施[10]

会议信息 - 公司2024年独立董事专门会议第五次会议10月20日发通知，10月23日召开[1] - 应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 会议4票同意通过向控股子公司提供财务资助展期议案[2] 议案影响 - 资助展期支持子公司发展，不影响公司业务和资金周转[2] - 不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不损害股东利益[2]

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-072 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杨慧女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》； 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律法规、规范性文 ...