深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500 万元（含），在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购价格不超过人民币47.46元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通 过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容请详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-064）。 二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况 近日，公司取得中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，主 要内容如下： 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-066 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-065 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2021 年股票增值权激励计划第四个行权期不符合行权条 件暨作废该部分股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于 2021 年股票增值权激励计划第四个行权期不符合行权条件暨作废该部 分股票增值权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票增值权已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于<公司 2021 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了独立意见。 ...

SHANGHAI ISE ONE III IIAZUI Yin Chena Road Middle hanahai 200120 PR China 上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年股票增值权激励计划作废部分股票增值权相关事宜之 法律意见书 致:深圳微芯生物科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简 称"微芯生物"或"公司")委托,指派本所陈军律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《深圳微 芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳微芯生物科技股份有 限公司 2021 年股票增值权激励计划》(以下简称"《股票增值权激励计划》")的有关规定, 就公司 2021 年股票增值权 ...

公司股份回购计划 - 公司拟以1000万元至1500万元回购股份 [1] - 回购股份价格上限为47.46元/股 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

回购计划概要 - 公司计划以自有资金回购股份，回购资金总额在1000万元至1500万元之间 [1] - 回购股份价格上限设定为每股47.46元 [1] - 回购股份的用途为员工持股计划或股权激励 [1]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购部分A股股份 [1] - 回购资金总额不低于1000万元且不超过1500万元 [1] - 回购价格上限设定为每股47.46元 [1] 回购股份用途与期限 - 回购的股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起的12个月内 [1] 审议程序与提议人 - 公司董事会已通过该回购方案，无需提交股东大会审议 [1] - 公司董事长XIANPING LU提议进行此次股份回购 [1] - 董事长承诺推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，总金额为1000万元至1500万元 [1] - 回购价格上限设定为每股47.46元 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购方案实施细节 - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起的12个月内 [1]

公司治理与运营 - 公司于2025年10月30日以现场及通讯相结合方式召开第三届第十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于公司2025年第三季度报告的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入中，医药制造业占比高达97.96%，其他业务占比2.04% [1] - 截至发稿时，公司市值为126亿元 [1]

公司股份回购计划 - 公司计划以自有资金及股票回购专项贷款回购部分A股股份 回购金额不低于1000万元且不超过1500万元 [1] - 回购价格上限为每股47.46元 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购方案审批与执行 - 董事会已通过该回购方案 无需提交股东大会审议 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 公司董事长XIANPINGLU提议回购 并承诺推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项 [1]

公司股份回购计划 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购股份金额不低于人民币1000万元，不超过人民币1500万元 [1] - 回购股份价格不超过人民币47.46元/股 [1]