股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 [4] - 会议通知于2025年8月5日通过上海证券交易所信息披露平台及符合证监会规定条件的媒体发布 通知日期距召开日期达15日 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月20日下午3:00在北京公司会议室召开 网络投票时间为当日9:15至15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共7名 代表有表决权股份11,877,643股 占公司有表决权股份总数的24.7977% [5] - 参与网络投票股东共68名 代表有表决权股份4,756,105股 占公司有表决权股份总数的9.9296% [5] - 出席会议人员还包括公司部分董事、高级管理人员及见证律师 [5] 审议议案内容 - 议案1关于调整董事会席位暨修订公司章程及相关制度 包含1.01《公司章程》和1.02《董事会议事规则》两个子议案 [6] - 议案2关于董事会换届选举非独立董事 包含选举黄允松、林源、李萍为第三届董事会非独立董事三个子议案 [6] - 议案3关于董事会换届选举独立董事 包含选举游清平、杨寿姗、张荟为第三届董事会独立董事三个子议案 [6][7] 表决程序与结果 - 议案2和议案3为对中小投资者单独计票议案 公司已对中小投资者表决情况单独计票 [7] - 议案2.01、2.02、2.03、3.01、3.02、3.03为累积投票议案 均以等额选举方式获得通过 [7][8] - 议案1.02作为普通决议议案获过半数表决通过 议案1.01作为特别决议议案获三分之二以上表决通过 [8]

公司人事变动 - 青云科技全体董事一致同意选举黄允松担任公司第三届董事会董事长及法定代表人 [1]

公司治理动态 - 公司第三届董事会于2025年8月20日完成换届 [2] - 新一届高级管理人员的提名工作尚在积极筹备中 [2] - 现任高级管理人员的任期将相应顺延以确保工作连续性和稳定性 [2]

公司治理调整 - 公司于2025年第一次临时股东会审议通过《关于调整董事会席位暨修订及相关制度的议案》等多项议案 [2]

在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。 高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高 级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-046 北京青云科技集团股份有限公司 关于高级管理人员延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已于 2025 年 8 月 20 日完成换届，鉴于新一届高级管理人员的提名等相关工作尚在积 极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将 适当延期进行，同时公司现任高级管理人员的任期也将相应顺延。 特此公告。 北京青云科技集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 1 ...

北京青云科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举董事长及法定 代表人、董事会各专门委员会召集人及委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会三名非独立董 事（不含职工代表董事）和三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名 职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司于同日召开第三届董事会第一次 会议，选举产生了公司董事长及法定代表人、董事会各专门委员会委员。公司董 事会换届选举已经完成，现就相关情况公告如下： 一、董事选举情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采用 累积投票制的方式选举黄允松先生、林源先生、李萍女士担任第三届董事会非独 立董事（不含职工代表董事），选举游清平先生、杨寿姗女士、张荟先生担任第 三届董事会独立董事。本次股东会选举的三名非独立董事（不含职工代表董事） 和三名独立董事与公司 20 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-044 北京青云科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,633,748 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,633,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.7273 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.7273 | ...

会议信息 - 公司2025年8月5日发布股东会通知，距召开日15日[6] - 现场会议8月20日下午3:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场7名股东代表11,877,643股，占比24.7977%[9] - 网络68名股东代表4,756,105股，占比9.9296%[9] 议案情况 - 审议调整董事会席位、换届选举等议案[13] - 议案2、3对中小投资者单独计票[14] - 不同议案表决通过条件不同[15] 会议结果 - 股东会召集、召开等均合法有效[16]

业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中云计算业务占比99.96% 其他业务占比0.04% [1] 高管持股变动 - 公司副经理沈鸥于2025年8月13日通过集中竞价方式减持1000股 占公司总股本0.0021% [3] - 本次减持后沈鸥直接持有公司股份约1.47万股 占总股本比例降至0.03% [3] - 本次减持计划时间区间已届满 [3]

减持情况 - 减持计划首次披露于2025年4月24日[5] - 沈鸥拟在2025年5月20日至8月19日减持不超3,918股[3] - 2025年8月13日沈鸥减持1,000股，金额79,080元[3][5] - 减持完成后沈鸥持股14,675股，占0.03%[3] - 减持计划未完成，未完成数量2,918股[5] 股本情况 - 公司2024年8月14日总股本由47,799,688股增至47,898,129股[5]