届时，公司董事长胡立人先生，独立董事王增涛先生，董事会秘书周欢先生， 财务总监沈亮先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过互动平台 与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-017 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息 透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将 于 2024 年 5 月 22 日参与"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网 址：https://rs.p5w.net/ 为充 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024- 016 西安康拓医疗技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,551,388 股。 本次股票上市流通总数为 44,551,388 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕959 号）核准，并经上海证 券交易所同意，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,451.00 万股，并于 2021 年 5 月 18 日在上海证券 交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 4,351.798 万股，首次公开 发行后总股本为 5,802 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为西安康拓医疗技术 股份有限公司（以下简称"康拓医疗"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规的规定，对公司首次公开发行限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕959号）核准，并经上海 证券交易所同意，康拓医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,451.00万股， 并于2021年5月18日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总 股本为4,351.798万股，首次公开发行后总股本为5,802.798万股，其中有限售条件 流通股合计4,621.9552万股，占公司股份总数的79.65%；无限售条件流通股合计 1,180.8428万股，占公司股份总数的 ...

国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师(西安)事务所 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:西安康拓医疗技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安康拓医疗技术股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意 见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相 应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2023年年度股东大会之目的使用,本所及经办律师同意 本法律意见书随同公司 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-015 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗 技术股份有限 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,624,766 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,624,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2394 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2394 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司主营业务为植物医疗机械产品,主要集中在神经外科的颅骨修补领域 [1][2] - 除神经外科外,还布局了胸外科的胸骨固定和口腔种植等业务 [2][3] - 神经外科业务占公司收入的90%左右,分为PIC材料修补产品和传统金属产品 [2] - PIC材料产品生物相容性好,但价格较高,市场渗透率还较低 [2] - 公司2023年整体收入预计2.75亿元,增长14%,其中神经外科收入1.7亿元,增长18% [3] - 2024年Q4公司整体收入预计近7亿元,增长8%,神经外科业务保持50%以上增速 [3][4] 省外业务情况 - 省外业务去年开始进入集采,今年一季度开始陆续执行,PIC材料产品销量明显提升 [2][3] - 预计到Q2将有10多个省份落地集采,PIC产品渗透率将快速提升 [3] - 胸外科胸骨固定产品2023年收入预计1000-1400万元,增长80%以上,2024年Q4保持50%以上增速 [3][4] - 合面修复业务去年获得注册证,预计今年能实现几百万元收入 [3][4] 海外业务情况 - 海外业务目前有2000万元左右收入,包括正常出口销售和美国代工业务 [4] - 在美国重点推广PIC产品和可吸收光骨塞,单价较高,销量有望持续增长 [4][5] - 美国市场目前主要使用PIC材料产品,公司有本土化生产优势 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 省外PIC产品市场份额情况 - 公司目前在河南等省份PIC材料修补产品市场占有率约50%以上,PIC固定产品占有率约80%以上 [6][7] - 预计未来5年内PIC材料可替代金属材料成为主流 [23][24] 2023年手术量和出厂价变化 - 2023年PIC材料修补手术量约5000例,创历史新高 [7][8] - 反腐影响已经过去,对公司影响不大 [7][8] - 集采落地后,PIC材料产品出厂价预计会下调50%以上 [8][9] 新产品研发和布局 - 正在研发无线颅内压监测仪、可吸收光骨塞等新产品 [16][17] - 持续优化PIC材料产品,提高生产效率和降低成本 [17][18][19] - 布局口腔种植和面部修复等新兴业务,预计未来1-2年内有较大突破 [17][18][19] 竞争优势分析 - 公司是最早进入神经外科PIC材料领域的企业,积累了大量手术经验 [27][28][29] - 在产品覆盖、成本优势和服务质量等方面具有较强竞争力 [29][30][31]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入27502.59万元，同比增长14.62%[18][34][39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7551.10万元，同比减少0.23%[18][34][42] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6835.14万元，同比增长0.56%[18][34][42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8522.46万元，同比下降7.34%[34][43] - 2023年总资产为67578.74万元，较2022年增长5.89%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为58718.41万元，较2022年增长8.08%[34] 业务收入 - 2023年PEEK材料神经外科产品销售收入16689.94万元，同比增长18.01%，占比提升至63.55%[19] - 2023年钛材料神经外科产品收入7679.45万元，同比增长0.53%[19] - 2023年心胸外科业务实现营业收入1424.46万元，PEEK材料胸骨固定带销售收入1367.01万元，同比增长83.39%[19] - 2023年口腔类等其他产品合计实现营业收入468.93万元，同比增长36.25%[20] 分红情况 - 截至2024年4月11日，公司总股本为8123.92万股，拟每10股派发现金红利3.2元，共计拟派发2599.65万元[30] - 2023年报告期内向全体股东每10股派发现金红利5.2元，共计派发3017.45万元，每10股转增4股[94][107][118] 未来展望 - 2024年董事会将围绕年度经营计划开展规范运作和科学决策，推进业务实施[26] - 2024年监事会将监督公司依法合规运作，完善监督职能，强化监督力度[52][53] 公司治理 - 2023年公司共召开6次董事会，2次股东大会，董事会专门委员会共召开4次会议[22][24][25] - 公司第二届监事会由3名监事组成，2023年共召开4次监事会会议[49] 财务指标变动 - 其他流动资产年末余额97.59万元，较年初增长31.23%[35] - 其他权益工具投资年末余额300.27万元，较年初减少78.44%[36] - 在建工程年末余额995.88万元，较年初增长22255.39%[36] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，BIOPLATE资产负债率171.27%，2023年度营业收入2776.07万元，净利润 -2840.43万元[59] - 公司拟为控股子公司BIOPLATE提供不超过600万美元连带责任保证及保证金保证[55] 政策调整 - 公司拟修订章程，增加现金分红频次，两个月内完成股利派发[65] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策，优先现金分红，有条件可进行中期现金分红[66] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[70]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入69,917,918.34元，同比增长8.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润19,935,123.47元，同比增长2.65%[4] - 2024年第一季度营业总收入69,917,918.34元，2023年第一季度为64,642,702.97元[17] - 2024年第一季度营业总成本44390295.19元，2023年同期为41550307.81元[18] - 2024年第一季度净利润19621574.10元，2023年同期为19079127.44元[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2023年同期均为0.24元/股[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额33,563,731.94元，同比增长142.56%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计86080813.23元，2023年同期为78281483.00元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额33563731.94元，2023年同期为13837410.61元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计70711827.42元，2023年同期为130684060.50元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -98506081.63元，2023年同期为 -108821161.64元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计108950.00元，2023年同期为2500000.00元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1003984.71元，2023年同期为1666526.42元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -66185627.86元，2023年同期为 -93530917.91元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产694,867,666.59元，较上年度末增长2.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益606,075,048.04元，较上年度末增长3.22%[5] - 2024年3月31日公司资产总计694,867,666.59元，较2023年12月31日的675,787,403.12元有所增长[13][14][15] - 2024年3月31日货币资金308,934,158.47元，较2023年12月31日的375,119,786.33元减少[13] - 2024年3月31日应收账款5,459,007.91元，较2023年12月31日的9,317,376.30元减少[13] - 2024年3月31日存货29,995,439.94元，较2023年12月31日的35,371,462.64元减少[13] - 2024年3月31日长期股权投资20,039,321.41元，较2023年12月31日的22,340,222.02元减少[13] - 2024年3月31日合同负债3,075,461.64元，较2023年12月31日的1,941,122.17元增加[14] - 2024年3月31日租赁负债453,852.73元，较2023年12月31日的1,021,178.28元减少[15] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计606,075,048.04元，较2023年12月31日的587,184,063.37元增加[15] 研发投入情况 - 研发投入4,655,270.57元，同比增长16.37%，研发投入占比6.66%，增加0.47个百分点[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,080,086.98元，其中政府补助1,130,689.57元，现金管理投资收益140,000元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,721户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 胡立人持股39,435,788股，持股比例48.54%，为第一大股东[9] - 朱海龙持股7,666,000股，持股比例9.44%，为第二大股东[9] - 前10名无限售条件股东中，朱海龙持有7,666,000股人民币普通股[10]

PEEK 骨板在美国的拓展情况 - 2023年PEEK骨板在美国上半年获得例，下半年的拓展情况有所增加[1][2] - PEEK骨板在美国的本地化生产由子公司BIOPLATE实施，目前处于FDA验证前的准备阶段[2] 其他产品收入情况 - 2023年报中其他产品收入264万元主要为代销OSTEOPORE生物可吸收材料颅颌骨固定填充产品[2] - 境外分部产生的其他业务收入1136.58万元是BIOPLATE提供代加工服务产生的收入[3] PEEK 胸骨固定带市场情况 - 公司PEEK胸骨固定带适用于成人胸骨正中开胸术后的胸骨固定，全国每年进行的心血管外科手术中的体外循环下手术近年来维持在15-18万例之间[4] 美国子公司业务情况 - 美国子公司作为公司实施全球化战略的窗口，其承担海外研发、生产、销售多项职能，公司正在通过丰富产线、扩大营销、转移生产等多方面措施来提高其收入规模，降低运营成本，促使其尽快扭亏[5] 募投项目进展情况 - 公司对募投项目"三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目"二期即中试车间及研发中心建设进行延期，主要是根据目前的工程建设进度以及未来研发、中试等配套设施的配备周期测算，本着谨慎性原则进行调整，不涉及公司产能变化[5] PEEK 材料产品业务情况 - PEEK材料神经外科产品较传统钛材料产品具有明显的性能优势，近年来随着持续的市场教育及营销推广，PEEK材料产品渗透率逐年上升，因此性能好、价值高的PEEK材料产品的收入及营收占比逐年提高[7]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位 2023 年度业绩说明会 时间 2024 年 4 月 23 日 16:00-17:00 地点 上证路演中心 公司参会人员姓名 董事长胡立人先生 总经理朱海龙先生 董事会秘书周欢先生 财务总监沈亮先生 独立董事郭毅新先生 投资者关系活动主要 内容介绍 问题一、2023 年 PEEK 骨板在美国上半年获得 4 例，下半年的拓展情况如何？PEEK 骨板在美国的本 | 地化生产的安排与进度情况介绍？PEEK 骨板在美国 | | --- | | 的本地化生产是否由 BIOPLATE 完成？ | | 答：2023 年，公司持续增加 PEEK 骨板在美国市 | | 场的拓展力度，下半年销量有所增加。PEEK 骨板在 | | 美国的本地化生产由子公司 BIOPLATE 实施，目前处 | | 于 FDA 验证前的准备阶段。 | | 问题二、公司 2023 年报 P166 页境外收入分类 | | 中 ， 其 他 产 品 2023 年 收 入 是 ...