审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为中审众环，年末有执业注会1304人，签过证券服务审计报告注会723人[2] - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，公司同行业上市公司审计客户118家[3] 审计相关决议 - 2024年3月26日审计委员会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[4] - 2024年4月11日会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，5月7日经股东大会审议通过[3] - 2024年12月23日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况，通过财务报表审计计划议案[5] 审计结果与评价 - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环年报审计态度公允客观，表现良好[6]

人事变动 - 公司2025年3月26日通过聘任李放为副总经理议案[1] - 李放任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李放有西安交大工科学士和西北大制药硕士学位[4] - 李放有多家药企工作经历[4] - 截至公告日，李放无股份及关联关系，符合任职条件[5]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占比超1/2[1] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议[1] - 各次会议审议通过相关报告及议案[1][2] 审计评价 - 审计委员会认为外部审计机构恪尽职守[2] - 认为公司财务报告真实准确完整[3] 内控情况 - 公司内部控制运作符合规范治理要求[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1451.00万股，募集资金总额2.516034亿元，净额2.0824782842亿元，2021年5月13日到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.2540333154亿元，2024年使用4231.650736万元，账户余额3370.473648万元[3] - 2021年6月1日同意用1.076175亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，7月完成置换[9] 资金管理 - 2024年4月11日同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，12个月内可循环滚动使用[11] - 截至2024年12月31日，购买浦发银行多笔理财产品，金额2000 - 7000万元不等，均已赎回[11][12] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度[4] - 2021年4月19日与保荐机构及两家银行签《三方监管协议》，截至2024年12月31日履行正常[5] 募投项目 - 三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目承诺投资20,824.78万元，截至期末累计投入18,204.78万元，投入进度87.42%[24] - 该项目预定可使用状态日期为2026年4月30日[24] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，调整后投资总额为0[24] - 募投项目一期已完成并投产，二期建设择机启动[25] - 项目建设期由2022年4月30日延长至2026年4月30日[25]

制度建设 - 2023年全面修订8项核心制度[7] - 2024年深化制度建设，细化履职责任，修订分红政策[8] 未来展望 - 2025年提升三类植入医疗器械市场地位，加大研发拓展[1] - 2025年升级生产管理系统，优化供应链[3] - 2025年加大研发投入，促进新品上市[5] 公司治理 - 2025年完善治理结构，强化内控合规，加强风控预警[9] 信息披露 - 2024年e互动平台答复率达100%[10] - 2025年定期报告后组织业绩说明会[10] 激励分配 - 2025年优化薪酬绩效体系，关联长远规划与股东利益[12] - 2025年优化利润分配政策，坚持现金分红[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年3月26日董事会会议9票同意通过续聘议案[8] 审计机构数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，康拓医疗同行业审计客户118家[5] 审计机构其他情况 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[5] - 中审众环43名人员近3年受行政处罚6人次等[6] - 项目合伙人李晓娜近3年签或复核4家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人孙晓娜近3年复核6家上市公司审计报告[7]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 参会人员有董事长胡立人、总经理朱海龙、财务总监沈亮等[7] 投资者参与 - 2025年4月10日16:00 - 17:00在线参与业绩说明会[8] - 2025年4月2日至4月9日16:00前可提问[3][8] 其他信息 - 2025年3月28日发布2024年年度报告[3] - 联系人是董事会办公室，电话029 - 68318314，邮箱public@kontmed.com[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

会议相关 - 公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议[1] 业务调整 - 公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”[1] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》的议案[1] - 《公司章程修正案》于2025年3月26日在上海证券交易所网站披露[1] - 此次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议[1]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度年报审计机构[1] 审计机构数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家[2] 项目人员情况 - 项目合伙人李晓娜近三年签署或复核4家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人孙晓娜近3年复核6家上市公司审计报告[4] 审计机构合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚等多次[4] - 43名从业执业人员近3年受处罚等多次[4] 审计结果 - 中审众环对公司2024年财报及内控出具标准无保留意见[4][5] - 公司认为中审众环完成2024年审计工作较好[6]