资金往来制度 - 适用于公司与控股股东等资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 资金占用规定 - 控股股东不得在经营性往来中占用资金[5] - 公司不得为控股股东提供资金[5] 检查监督机制 - 董事会建核查制度，财务部定期检查[7][9] - 内审部门监督，审计委指导检查[9][10] 资金清偿与处分 - 被占用资金原则上现金清偿[11] - 控股股东占用造成影响应受处分赔偿[14] 制度相关说明 - 制度经董事会审议通过，解释权归董事会[19][20] - 日期为2025年7月27日[21]

董事会换届 - 2025年7月27日第三届董事会二十次会议通过换届选举议案[1] - 提名刘燕等3人为非独立董事候选人[1] - 提名陈寿等2人为独立董事候选人[1] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届事宜[2] - 第四届董事会董事任期三年[2] 人员信息 - 陈清财发表论文100余篇，授权发明专利18项[10] - 陈清财承担4项国家自然科学基金项目[10] - 2012年3月至今邹海燕任深圳广深会计师事务所合伙人[11] - 2022年2月至今邹海燕任公司独立董事[11] 时间信息 - 公告发布于2025年7月28日[5]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人资格[1] - 提名陈寿、邹海燕为候选人，其符合任职要求[1][2] - 同意将提名议案提交董事会审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年7月26日[3]

组织架构调整 - 第三届董事会和监事会任期届满[1] - 不再设置监事会，取消职工监事，董事会增设一名职工代表董事[1] 人员选举 - 2025年7月27日职工代表大会选举王立亮为第四届董事会职工代表董事[1] 任期信息 - 第四届董事会自股东大会审议通过之日起任期三年[2] 人员履历 - 王立亮历任多家公司硬件相关职务，现任职于公司[4]

股本与注册资本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期新增股份752,280股，于2025年5月13日完成登记，5月20日上市流通[1] - 公司总股本从144,848,536股增加至145,600,816股，注册资本变更为145,600,816元[1] - 《公司章程》修订中注册资本从14,484.8536万元变更为14,560.0816万元[10] 制度修订与治理结构调整 - 公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将职责整合到董事会审计委员会[3] - 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，修订后将在上海证券交易所网站披露[4] - 公司拟修订和制定部分公司治理制度，部分需提交股东大会审议[5] - 《股东会议事规则》等8项制度修订尚需提交股东大会审议[7] 股份交易与转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[13] 融资与担保决策权限 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[18] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[18][19] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[41] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，应优先采用现金分红，原则上每年进行一次现金分红[42] - 公司每年现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[43] 会议相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[24] 人员任职规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[30] - 公司董事会由六名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事二名[33] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[33] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[47] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[46]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2,8] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3,9] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3,9] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5,11] - 在公司连续任职未超6年[5,11] - 需具备注册会计师资格且有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 已参加培训并取得交易所认可培训证明材料[5,11] 候选人情况 - 独立董事候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5,11] - 最近36个月内无证监会行政处罚或司法刑事处罚记录[10] - 无因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论情况[10] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评记录[10] - 不存在重大失信等不良记录[10] - 非过往任职独立董事因特定情况被解除职务人员[10] - 承诺任职后不符资格将辞去独立董事职务[11]

独立董事提名 - 刘燕提名邹海燕、陈寿为公司第四届董事会独立董事候选人[2][8] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2][8] - 被提名人需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3][9] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3][9] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4][10] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4][10] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5][11] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5][11] 声明日期 - 声明日期为2025年7月18日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月12日14点30分在深圳光明区邦凯科技工业园召开[3] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议7类议案，含限制性股票激励计划、董事会换届等[5][6] 议案相关 - 提交审议议案7月28日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[7] - 特别决议议案为1、2、3、5[8] - 对中小投资者单独计票议案为7.01、7.02、7.03、8.01、8.02[8] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3，回避股东为激励计划拟激励对象及关联股东[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月5日[13][14] - 会议登记时间为8月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在深圳光明区邦凯科技工业园董事会办公室[15] - 会议联系地址、联系人、邮编、电话、传真、邮箱等信息[17] - 股东大会需表决多项非累积和累积投票议案[22][23] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年7月27日召开[2] - 会议通知及材料当日以邮件送达全体监事[2] 议案审议 - 审议通过《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票反对等[3] - 议案尚需提交股东大会审议，详见2025 - 031公告[3][4]

会议信息 - 深圳燕麦科技第三届董事会二十次会议于2025年7月27日召开[2] - 同意于2025年8月12日14:30以现场方式召开2025年第一次临时股东大会[21] 股本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期新增股份752,280股，于2025年5月13日完成登记，5月20日上市流通[4] - 本次变更后公司总股本从144,848,536股增至145,600,816股，注册资本变更为145,600,816元[4] 议案表决 - 《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》需提交股东大会审议[6][7] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等内部治理制度及制定部分内部治理制度的议案》通过[8][9][10] - 《关于修订<自愿信息披露管理制度>等议案通过[12] - 《关于撤销董事会战略委员会暨废止<董事会战略委员会议事规则>的议案》通过，无需提交股东大会审议[17] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》需提交股东大会审议[18] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》需提交股东大会审议[19] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》需提交股东大会审议[20] 候选人提名 - 同意刘燕、张国峰、陈清财为第四届董事会非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议[13] - 同意陈寿、邹海燕为第四届董事会独立董事候选人，尚需提交股东大会审议[15]