董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满 正在进行第四届董事会换届选举工作 [1] - 提名刘燕 张国峰 陈清财为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名陈寿 邹海燕为第四届董事会独立董事候选人 邹海燕为会计专业人员 [1] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 换届选举议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 采用累积投票制 [2] - 新一届董事会将由股东大会选举产生的董事和职工代表董事共同组成 任期三年 [2] 董事候选人资质 - 所有董事候选人任职资格符合法律法规要求 无不得担任董事的情形 [2] - 候选人未受过证监会行政处罚或交易所惩戒 [2] - 独立董事候选人教育背景和工作经历符合《上市公司独立董事管理办法》要求 [2] - 陈清财为哈尔滨工业大学教授 发表论文100余篇 授权发明专利18项 [6] - 邹海燕具有会计专业背景 现任深圳广深会计师事务所执行事务合伙人 [7] 现任董事会情况 - 第三届董事会将继续履职至2025年第一次临时股东大会审议通过换届事项 [2] - 第三届董事会在任期间勤勉尽责 促进公司规范运作和持续发展 [3] 候选人职业背景 - 刘燕曾任职中兴通讯开发经理 2012年创立燕麦有限并担任总经理 [4] - 张国峰曾任职深圳市大路科技执行董事兼总经理 现任公司首席战略官 [4][5] - 陈寿曾任深圳市通产丽星股份有限公司董事长 现任中国塑料加工协会副会长 [7] - 邹海燕曾任职KPMG高级审计员 粤海投资财务总监 具有丰富财务审计经验 [7]