公司治理 - 公司于2025年8月12日召开第四届第一次董事会会议并审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》[2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中专用设备制造占比99.85% 其他业务占比0.15%[2]

激励计划 - 2025年7月27日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及所有激励对象[2] - 自查期间为2025年1月27日至2025年7月27日[2] - 23名激励对象自查期间有买卖股票行为，系个人投资未利用内幕信息[4] - 未发现核查对象利用内幕信息买卖股票或泄露信息[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月13日[6]

激励计划人员 - 激励对象共73名，均符合条件[1][2] - 激励对象不包括特定人员[2] 激励计划关键数据 - 首次授予日为2025年8月12日[3] - 授予价格为13.50元/股[3] - 授予限制性股票数量为330万股[3] 激励计划审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意首次授予[3]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为8月12日[2][9] - 首次授予数量330万股，占公司股本总额2.2664%[2][9] - 首次授予人数73人[2][8][9] - 首次授予价格13.50元/股[2][8][9] - 激励计划有效期最长不超过72个月[9] 激励计划时间节点 - 2025年7月27日召开第三届董事会第二十次会议通过相关议案[2] - 7月28日至8月6日对首次授予激励对象内部公示[3] - 8月12日召开2025年第一次临时股东大会通过相关议案[4] - 8月12日召开第四届董事会相关会议通过首次授予议案[5] 激励对象及获授情况 - 激励对象73名，含高级管理人员等3人，其他70人[10][13] - 邝先珍获授4.8万股，占比1.2000%[10] - 姜铁君获授7.0万股，占比1.7500%[10] - 王虹获授4.5万股，占比1.1250%[10] - 其他激励对象合计获授313.7万股，占比78.4250%[10] 费用及计算模型 - 首次授予需摊销股份支付费用总额4617.33万元[16] - 2025 - 2029年分别摊销720.18万元等[16] - 公司选择Black - Scholes模型计算公允价值[15] 其他情况 - 授予日公司股票收盘价为27.93元/股[15] - 公告日期为2025年8月13日[21]

限制性股票激励计划 - 2025年激励计划合计400万股，占公告日股本总额2.7472%[1] - 首次授予330万股，占比82.5%，预留70万股，占比17.5%[1] - 邝先珍等3人及70人其他激励对象获授不同数量股票[1] 人事变动 - 2025年8月12日姜铁君被聘任为董事会秘书[2] 激励限制 - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超20%[2]

公司治理变动 - 公司第四届董事会成员于2025年第一次临时股东大会选举产生 [1] - 2025年8月12日召开第四届董事会第一次会议选举刘燕女士为第四届董事会董事长 [1] - 董事长任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

股权激励计划 - 公司于2025年8月12日召开第四届董事会第一次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 授予价格为每股13.50元人民币 [1] - 向73名激励对象授予330万股限制性股票 [1] 授予安排 - 确定2025年8月12日为首次授予日 [1] - 授予股份类型为限制性股票 [1] - 本次授予为首次授予 [1]

激励计划时间线 - 2025年7月26日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[13] - 2025年7月27日董事会审议通过并提交股东大会[13] - 2025年8月12日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2025年8月12日确定首次授予日[16] 授予相关数据 - 授予激励对象73名[18] - 授予限制性股票330万股[18] - 授予价格13.50元/股[18] 授予条件 - 公司财报和内控审计不能被出具否定或无法表示意见[20] - 上市后36个月内无未按规定进行利润分配情形[20] - 激励对象12个月内无违规违法等情况[21][22] 现状 - 授予相关事项已获批准授权，条件已满足[23]

公司治理 - 2025年7月27日召开职工代表大会，8月12日召开第一次临时股东大会选举第四届董事会董事[1] - 8月12日第四届董事会第一次会议选举刘燕为董事长[1] - 8月12日聘任刘燕为总经理，邝先珍为财务负责人等[5] 人员变动 - 换届后邓超不再担任独立董事，李元不再任职[6] 人员履历 - 王立亮历任多公司职务，现任职公司[9] - 邝先珍曾任职多公司，现任财务负责人[10] - 姜铁君曾在中兴通讯任职，现任信息化总监[11] - 李嘉欣2022年获资格，现任证券事务代表[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月12日在深圳光明区召开[2] - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权80,956,256，占56.2766%[2] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案同意票80,890,066，占99.9182%[5] - 撤销监事会等4项议案同意票80,890,066，反对票0.0721%，弃权票0.0096%[6] - 修订《独立董事工作制度》等6项议案同意票80,941,259，占99.9815%[7] - 修订《股东大会累积投票制实施细则》同意票80,942,259，占99.9827%[8] 人员选举情况 - 选举刘燕等3人为第四届董事会非独立董事，得票率超99.5%[9] - 选举陈寿先生为独立董事议案得票数80,590,191，占99.5478%[10] - 选举邹海燕先生为独立董事议案得票数80,592,189，占99.5503%[10] 其他 - 议案1、2、3、5为特别决议议案，获出席会议有效表决股份总数三分之二以上通过[10] - 议案7.01、7.02、7.03、8.01、8.02对中小投资者单独计票[10] - 本次股东大会见证律师事务所为广东信达律师事务所，律师为郭梦玥、陈诗雨[12]