湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大 ...

投资者交流基本信息 - 交流时间为 2023 年 9 月 19 - 21 日 [1] - 交流活动类别包括特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位有华创证券、中天国富证券等多家机构 [2] - 公司接待人员为董秘韩红涛 [2] 公司应对行业趋势措施 - 产品维度聚焦高端数控刀具，从单一刀片销售向综合产品系列升级布局 [3] - 业务维度在全国甚至全球布局终端资源品牌商，国内已布局约 100 家品牌店 [4] - 推进整包业务，已有宝马曲轴项目等大单长单 [4] - 海外市场部分客户实现翻倍增长，未来海外营收占比将持续提升 [4] 整包业务盈利情况 - 参与客户刀具集配采购及库存管理，提升自有刀具占比和盈利能力 [4] - 进行客户现场刀具管理及工艺改进，提升加工效率，降低成本，增强客户黏性 [4] - 绑定客户中长期加工方案，建立长期战略合作关系，锁定业务体量和增量 [4] 下半年需求与出货趋势 - 二季度去库存，七、八月需求拉动，9 月进入补库存阶段，9 月到四季度趋势更好 [4] - 若下半年到明年初经济好转，景气度回升更快 [4] 海外销售回款情况 - 海外销售货款多采用预付或现结，少部分长期合作客户有短账期，回款方式优，坏账风险小 [5] 刀具稳定性和一致性保障 - 通过二十多年工艺细节优化和经验积累，建立全生命周期质量保证体系 [5] 硬质合金刀具行业发展方向 - 产品向中高端升级，完成国产刀具进口替代 [6] - 刀具品类完善及产业链延伸 [6] - 海外市场出口替代趋势确定 [6] 棒材产品情况 - 2021 年我国硬质合金棒材产量约 1.5 万吨，同比增长 32.5% [7] - 公司高性能棒材达产后市场份额预计不超过 5% [7] - 国内竞争对手有厦门钨业、中钨高新，国外有瑞典山特维克等 [7] 整体刀具研发与市场开拓 - 已研制用于加工多种材料的整体硬质合金铣刀和钻头，在部分高端领域有应用 [7] - 通过现有数控刀片销售网络消化产能 [7] - 中国机床行业数控化率提高将带动整体硬质合金刀具需求增长 [7] 海外市场开拓情况 - 推动海外品牌店、客户数量及单店销售增长 [8] - 亮相国际展会提升品牌知名度 [8] - 海外本土品牌代理增加，部分海外客户翻倍增长 [9] - 预计海外销售量及销售占比快速提升 [9] 外销业务风控与结算货币 - 结算外币主要是美元、欧元，部分业务收人民币 [9] - 大部分客户先款后货，少部分先货后款但回款期短，回款和汇率风险低 [9]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-043 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将回购的股份全部用于股权 激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关 政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万 元(含)。 3、回购价格：不超过人民币 53 元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金。 ● ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后方可出席会议。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股 份总数之前，会议登记应当终止。 目 录 | 年第一次临时 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-042 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 8 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占总股本 比例（% ...

独立董事候选人声明与承诺 本人欧阳祖友，已充分了解并同意由提名人株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司董事会提名为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用)； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 ...

证券简称：欧科亿 证券代码：688308 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、欧科亿：指株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《株洲欧科亿 数控精密刀具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定，包括公告本激励计划时在公司（含控股子公司， 下同）任职的董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-035 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》， 现将有关事项公告如下： 6、2022 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划 首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2022 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》，同意将公司 ...

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事苏振华回避表决。 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-033 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三十四次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次 会议的通知已于 2023 年 9 月 1 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。 （二）审议通 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量调整、预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激 励计划项目（以下简称"本次激励计划"）专项法律顾问为公司本次激励计划提供 专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件的规定以及《株洲欧科亿数控精密刀 具 ...