利润分配 - 2024年半年度拟以8800万股为基数，每10股派现1元，拟派880万元，占净利润43.21%[8] 会议与议案 - 第二届董事会第三次会议8月9日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决全票通过，部分需提交临时股东大会审议[5][8][9][11][12][15][17][18] - 提议8月26日召开2024年第一次临时股东大会[17]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 北京市康达律师事务所 关于 之 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 3579 号 二零二四年八月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 中润光学/公司 | 指 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 | | 《 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-023 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开始在天健所执业。 王佳婧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度 财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报表及 内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网 站（www ...

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月17日股东大会审议通过[5] - 以8800万股总股本为基数，每股派0.3元现金红利（含税），共派2640万元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/30，除权（息）日和红利发放日为2024/5/31[4][7] 税负情况 - 不同持股情况有不同税负，如超1年暂免个税等[9][11][12] 咨询方式 - 权益分派咨询联系董事会办公室，邮箱zmax@zmax - optec.com[13]

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-021 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,227,004 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,227,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.1670 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.1670 | （四） 表决方式是 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（宁波）律师事务所 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 1 2023 年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 康达股会字【2024】第 1934 号 致：嘉兴中润光学科技股份有限公司 北京康达（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉兴中润光学科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以 ...

股权变动 - 宁波易辰及其一致行动人持股降至4,399,900股，比例降至4.9999%[2] - 2024年5月16日，宁波易辰减持98,990股，占比0.1125%[6] 变动后持股情况 - 宁波易辰持股2,966,842股，占比3.3714%[7] - 宁波宝通持股961,752股，占比1.0929%[7] - 徐海英持股471,306股，占比0.5356%[7] 其他 - 宁波易辰认缴资本30,000万元，宁波宝通认缴40,000万元[3][4] - 本次变动不触及要约收购，不改变控股权[2] - 义务人编制《简式权益变动报告书》[8] - 变动后义务人不再是合计持股5%以上股东[9]

股票简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：嘉兴中润光学科技股份有限公司 股票代码：688307 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人一 名称：宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 10 层 1003-1005 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 10 层 1003-1005 室 股份变动性质：股份减少（集中竞价） 信息披露义务人二 名称：宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 10 层 1003-1005 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 10 层 1003-1005 室 信息披露义务人三 姓名：徐海英 住所：上海市浦东新区花木路 1983 弄 125 号 签署日期：2024 年 5 月 17 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月十七日 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 19 | | 议案四：关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 24 | | 议案五：关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 25 | | 议案六：关于 2024 | 年度日常关联交易预计额度的议案 28 | | 议案七：关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 30 | | 议案八：关于 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 31 | | 议案九：关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 33 | | | 议案十：关于使用部分超 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-019 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 05 月 14 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二) 下午 16:00-17:00 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公 ...