本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-033 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更及 修订公司相关治理制度的议案 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,820,112 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,820,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.2501 | | 例（%） | ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，为保障本 届董事会尽快开展工作，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日以 现场结合通讯的方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限 的相关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张平 华先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、审计委员会：主任委员：朱朝晖，委员：陆高飞、周红锵 2、战略委员会：主任 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《嘉兴中润光 学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，作为嘉兴中润光学科技 股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第一次会 议上审议的议案《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》发表意 见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的相关议案 通过审阅张平华先生、张杰先生、曾素莹女士的个人履历、工作简历等有关 资料，我们认为本次拟聘任的高级管理人员符合公司相应职务的任职要求，具备 担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。 未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关 法律法规规定的禁止任职情形。拟聘任高级管理人员的提名方式、表决程序、聘 任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独 立董事和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会 两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同 组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及委员、 监事会主席并聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监 事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 14 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投 票制的方式 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-036 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 14 日以现场会议的方式召开。本次会议召开前，公司已经 召开了 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了 第二届监事会成员，为保证第二届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意， 豁免第二届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事张 卫军先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 一、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的 ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议资料 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 年第一次临时股东大会议案 2023 | 5 | | 议案一《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更及修订公司相关治理制度 | | | 的议案》 | 5 | | 议案二《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》 | 9 | | 议案三《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 17 | | 议案四《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 20 | | 议案五《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》 | 22 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 于 2023 年 10 月 17 日届满。公司于 2023 年 10 月 14 日披露了《关于董事会、监 事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-023）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2023 年 11 月 1 日召开 了职工代表大会，经职工代表讨论、表决，同意选举王燕女士为第二届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。王燕女士将与 2023 年第一次临时股东大会选举 产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件） 王燕女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为人民币65,631,014.83元，同比下降23.27%[2] - 年初至报告期末营业收入为人民币235,060,125.61元，同比下降13.99%[2] - 营业总收入同比下降14.0%至2.35亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币5,665,498.69元，同比上升5.27%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为人民币12,878,793.65元，同比下降46.96%[2] - 净利润同比下降45.7%至1330.74万元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降47.0%至1287.88万元[19] - 基本每股收益同比下降59.5%至0.15元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.3%至1.54亿元[18] - 第三季度研发投入为人民币10,965,798.49元，同比上升6.21%[3] - 研发费用同比增长4.1%至3062.90万元[18] - 销售费用同比增长34.0%至752.31万元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为人民币97,642,439.38元，同比上升148.73%[2] - 经营活动现金流量净额同比增长148.7%至9764.24万元[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长11944.9%至4.13亿元[23] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至488,008,077.48元，较2022年底21,719,666.02元增长2147%[14] - 应收账款减少至44,785,187.81元，较2022年底75,403,097.84元下降40.6%[14] - 存货增加至121,351,010.29元，较2022年底103,197,808.41元增长17.6%[14] - 短期借款从42,240,702.78元降至0元[15] - 长期借款增加至24,253,003.18元，较2022年底10,117,472.81元增长139.6%[15] - 应付账款减少至44,075,398.65元，较2022年底59,169,923.42元下降25.5%[15] - 应交税费减少至1,292,457.30元，较2022年底11,417,611.03元下降88.7%[15] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1546.5%至4.84亿元[23] 所有者权益和资本变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币813,070,579.17元，较上年度末增长121.33%[3] - 实收资本由66,000,000元增至88,000,000元，增长33.3%[16] - 资本公积由224,070,406.22元增至652,814,785.35元，增长191.3%[16] 其他财务数据 - 报告期末总资产为人民币975,299,262.88元，较上年度末增长68.03%[3] - 资产总计增长至975,299,262.88元，较2022年底580,423,957.49元增长68%[14][16] - 第三季度研发投入占营业收入比例为16.71%，同比增加4.64个百分点[3] - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为人民币3,887,346.09元[5] 管理层讨论和指引 - 公司未提供具体财务数据或运营指标[24]

证券代码：688307 证券简称：中润光学 独立董事关于第一届董事会第十三次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》《嘉 兴中润光学科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断原 则，对拟提交公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于拟参与设立投资基金 暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表事前认可意见如下： 一、关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案 经过核查，我们认为：公司本次拟参与设立投资基金暨关联交易事项是根据 公司综合战略布局且在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符 合公司生产经营和持续发展的需要，具有必要性与合理性，有助于提升公司的产 业布局能力和整体竞争力。该事项不影响公司独立性，不存在损害上市公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司第一 届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 周红锵 日 20V5 年 /○月 - in the first in （本页无正文，为《嘉兴中润光学科 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《嘉兴中润光 学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等有关规定，作为嘉兴中润光学 科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，我们对公司第一届董事会第十 三次会议上审议的《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关 于部分募投项目延期的议案》《关于拟参与投资基金暨关联交易的议案》进行了 认真的审阅，基于独立判断发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 通过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解及核查， 我们认为非独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定 的不得担任上市公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国 ...