国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 9 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 7 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 13 | | 第八章 | 附 则 | | 15 | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"） ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-032 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 799,129,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 799,129,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.0607 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.0607 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （ ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 1 | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 宁波均普智能制造股份有限公司 第一条 为保证宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件和 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二 ...

海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 1 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | 议的情况。 | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照 ...

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-044）。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元（含），不超过 人民币5,000.00万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过7元/股（含）的回购 价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回 购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 | 月 | 31 | 日~2024 | 年 | 8 月 | 30 ...

海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125 号）核准，宁波均普智能 制造股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"均普智能"）首次公 开发行股票 30,707.07 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.08 元， 募集资金总额为人民币 155,991.92 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 141,896.62 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023年年度股东大会 1 | | 3 | | --- | --- | | | 5 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 股东大会 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 16 | | | 17 | | | 20 | | | 26 | | | 28 | | | 33 | | | 40 | | | 42 | | | 46 | | | 47 | | | 58 | 证券代码：688306 证券简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")特制定2023年年度股东大 会会议须知： 一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股 东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人 ...

688306 2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年4月26日 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为4.79亿元，同比增长119.45%[5] - 公司一季度净利润为-3,828万元，经营性现金流净流出为7,425万元[5] - 公司研发投入占营业收入的比例为2.93%，同比下降3.77个百分点[5] - 公司总资产为50.33亿元，同比下降2.38%[5] - 公司营业成本同比增长120.95%，主要原因是人工成本增加[11] - 公司管理费用同比增长42.97%，主要是因为全球业务整合导致管理费用增加[12] - 公司一季度政府补助减少，导致其他收益同比下降72.60%[13] - 公司2024年第一季度实现4.79亿元收入，较上年同期增加119.45%[18] - 公司一季度亏损3,828万元，亏损情况有所收窄[18] - 公司2024年第一季度新接订单金额为5.12亿元，较去年同期增长20.85%[20] - 公司2024年第一季度营业总收入为478,727,882.83元，营业总成本为528,360,237.07元，营业利润为-47,043,108.37元[29] - 公司2024年第一季度净利润为-39,340,334.31元，综合收益总额为-59,747,826.22元[30] 技术创新 - 公司新增发明专利授权2项，累计获得专利144项，其中发明专利37项[21] - 公司正在研发基于人工智能的技术大模型，结合大数据技术自主编程，形成“视觉AI”行业领域模型[22] - 公司成功推出第一代人形机器人本体贾维斯“JARVIS”，并持续投入开发人形机器人及关键零部件[23] 公司运营 - 公司持续创新变革，成立了五大全球事业部，以全球核心客户、产品技术为主轴，加强全球合作机制[25] - 公司完成验收交付GKN项目，总成本高于预期导致业绩承压[19] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为512,816,438.91元，较去年同期减少了261,681,996.89元[32] - 同期，公司经营活动现金流出小计为587,070,832.64元，较去年同期增加了96,256,455.94元[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为41,833,500.75元，较去年同期减少了62,138,349.50元[33]