会议安排 - 公司拟于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议[2] 审计相关 - 同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构[2] 交易审议 - 认为公司2024年关联交易预计基于正常业务往来需要，定价合理公允[3] - 同意将续聘审计机构和关联交易预计议案提交会议审议[2][3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

公司治理 - 2023年9月15日完成第二届董事会换届选举，两届独董均为3名[2] - 2023年召开5次董事会会议、7次专门委员会会议[26] - 2023年4月续聘德勤华永为年度审计机构[21] 合规运营 - 报告期内存在为关联方代收代付补助的偶发性关联交易[14] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[15] - 严格按规定存放、使用、管理募集资金[16] 业务与分红 - 报告期内未进行并购重组和开展新业务[18][28] - 报告期内累计可分配利润为负，未现金分红[22] 信息披露 - 报告期内发布临时公告54份、定期报告4份[24] - 严格按规定披露定期报告，内控制度较完备[20]

授信申请 - 2024年4月12日公司董事会审议通过2024年度向金融机构申请授信额度议案[2] - 申请综合授信额度总计不超过8.5亿元人民币（或等值外币）[2] - 授信业务品种包括流动资金贷款等多种类型[2] 授权安排 - 授权公司董事长办理授信事宜及签署相关法律文件，有效期至下次审议申请授信额度事项止[2] - 公司同意授权董事长或指定代理人办理授信审核签署事项[3] 额度使用 - 授信额度可循环滚动使用，实际以银行审批为准[2] - 具体融资金额和期限视公司资金实际需求确定[2]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每人18万元（税前）/年，按月平均发放[1] - 兼任行政职务的董监依合同和制度领薪，不另领津贴[1][2] - 未兼任行政职务的董监不在公司领报酬或津贴[1][3] - 董监行使职权必要费用公司实报实销[1][3] - 高级管理人员按职务和考核制度领薪酬[3] 议案情况 - 全体独立董事同意董高薪酬方案并提交议案至股东大会[4]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司内控体系运行良好[17] 未来展望 - 下一年深化内控体系建设，加强制度建设[17] - 下一年强化审计检查力度和审计意见落实[17] - 下一年使内控体系建设完善持续化常态化[17] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按研发费用和资产总额错报金额划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例划分等级[14] - 依据企业内控规范体系及公司内控评价方法开展评价工作，认定标准与以前年度一致[11][12]

现金管理计划 - 2024年4月12日审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[2] - 计划使用不超9.3亿元暂时闲置自有资金[2] - 期限自本次董事会通过至下次审议，资金可循环用[2] 产品与风险 - 产品含存款类、银行理财、券商收益凭证等[3] - 存在受利率、政策等市场波动影响的投资风险[6] 决策与审批 - 董事会授权董事长或其授权人员决策签署文件[4] - 独立董事和监事会均同意现金管理[8]

人员数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入42亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入8亿元[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计服务，收费2.75亿元[3] 人员履历 - 项目合伙人杨海蛟从事证券服务超25年，2020年起为公司服务[4] - 项目质量控制复核人陆京泽从事超25年，2020年起担任复核人[5] - 签字注册会计师左秀平2020年起服务，近三年签署或复核1家报告[5] 其他信息 - 德勤华永及相关人员近三年无执业处罚[6] - 2023年度提供非审计服务收费10万元，不影响独立性[6] - 对公司2023年度财务等进行审计[10] - 认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见报告[12] - 公司保持有效内部控制[12] - 配备专属审计团队，利用内部专家支持[12] - 合同明确信息安全责任，有相关制度获认证[12][13] - 建立审计工作底稿管理制度，境内底稿境内保存[13] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿[14]

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募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额10.626992亿元，净额9.9511331568亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用7.4410138514亿元，报告期内使用2.6927826226亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用余额2.7034208914亿元，专户余额1.6179015537亿元[3][4] 资金管理与使用规范 - 2023年4月27日审议通过用不超5亿闲置募集资金现金管理[14] - 截至2023年12月31日，现金管理余额1.0855193377亿元[15] - 本报告期无置换自筹资金、补充流动资金情况[12][13] - 截至2023年12月31日，无超募、节余资金[16][17][18] 募投项目情况 - 2023年度募投项目未变更，无变相改变用途等违规情形[20][24] - 研发生产基地建设项目投入进度71.27%[28] - 创新药研发项目投入进度77.69%，进展延缓[28] - 发展储备资金项目投入进度69.99%[28]