证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-020 宁波长阳科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：因宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司浙江长阳科技有限公司（以下简称"浙江长阳"）租用浙江碳景科技有 限公司（以下简称"碳景科技"）厂房的租期即将到期，公司拟续租碳景科技厂 房，租期 1 年，租金参考上年金额为 705.56 万元（含税）。 关联交易未达到 3,000 万元以上（已提交股东大会审议的除外），且未达到公司 最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本次关联交易未构成重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八 次会议和独立董事专门会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 因公司全资子公司浙江长阳租用碳景科技厂房的租期即将到期，公司拟续 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入12.53亿元，同比上升8.70%，因反射膜全球市场占有率提升[20] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润9542.03万元，同比下降15.88%[20] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5685.18万元，同比下降40.73%，因隔膜项目建设投入及汇率波动[20][21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额9920.88万元，同比上升13.73%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.81亿元，同比上升5.23%[20] - 2023年末总资产33.37亿元，同比上升23.53%[20] - 2023年度基本每股收益0.34元/股，同比下降15.00%[20] - 2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，同比下降41.18%[20] 研发情况 - 2023年度研发投入为6872.68万元，同比上升32.25%[33] - 2023年度研发投入总额占营业收入比例为5.48%，较2022年度增加0.97个百分点[33] - 截至2023年12月31日，公司累计获得授权发明专利220件，报告期内新增获得授权发明专利60件[33] - 反射膜反射率达到97%以上，处于国际领先水平[1] - 截至2023年12月31日，公司有效专利226项，其中发明专利220项，包含4项国际发明专利，实用新型专利6项[26] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，2019首次公开发行股票募集资金余额为73,515,072.90元，其中活期存款33,515,072.90元，结构性存款40,000,000.00元[38][39] - 2023年度，2019首次公开发行股票募投项目支出18,917,013.68元，募投项目节余募集资金永久补充流动资金30,839,600.00元，闲置募集资金现金管理利得1,189,347.95元，募集资金利息收入504,635.38元，补贴收入1,537.13元，专户手续费支出1,675.50元[38] - 截至2023年10月23日，2022年度向特定对象发行股票募集资金余额48,599,990.95元，包含部分未支付发行费用[41] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金余额为4,049.98元，2023年度募集资金利息收入4,049.98元，补充流动资金47,078,277.19元，支付发行费用1,521,510.51元，专户手续费支出203.25元[43] 人员持股情况 - 截至2023年12月31日，董事长金亚东年初持股45,543,922股，年末持股45,593,922股，年度内股份增加50,000股[42] - 截至2023年12月31日，董事、总经理杨衷核持股75,000股，年度内无增减；董事、副总经理、财务总监李辰持股82,500股，年度内无增减；副总经理、核心技术人员杨承翰持股50,000股，年度内无增减；副总经理、核心技术人员周玉波持股79,200股，年度内无增减[44] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员合计年初持股45,830,622股，年末持股45,880,622股，年度内股份增加50,000股[44] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[45] 新产品情况 - 公司干法锂电池隔膜产品已实现批量生产及出货，湿法产线已安装和调试，并持续推进相应产品的开发与验证[36] - 公司完成光伏用胶膜产品开发与验证，并实现批量出货；完成TPX离型膜难点突破，并实现相应出货[36] 合规情况 - 华安证券负责长阳科技2023年11月8日至2025年12月31日的持续督导工作[2] - 2023年度长阳科技在持续督导期内未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规事项[3] - 2023年度长阳科技及相关当事人在持续督导期内未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年度保荐机构督导长阳科技及其董监高遵守法规和履行承诺[5] - 2023年度长阳科技内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 2023年度长阳科技严格履行信息披露义务，无文件须更正或补充[5] - 2023年度长阳科技及相关人员未受证监会行政处罚等[5] - 2023年度长阳科技及控股股东等不存在未履行承诺事项[5] - 2023年度长阳科技不存在应披露未披露重大事项[5] - 2023年度长阳科技不存在需专项现场核查的情形[6]

审计相关 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006[13] - 准予执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[13]

业绩总结 - 立信对长阳科技2023财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年浙江碳景往来累计50万，期末余额50万[9][12] - 2023年合肥长阳新能源往来累计2700万，期末余额1800万[9][12] - 2023年合肥长阳新材料往来累计350万，偿还350万[9][12] - 2023年其他关联往来累计3100万，期末余额1850万[9][12] 其他 - 2023年非经营性资金占用汇总表4月获董事会批准[9] - 涉及金额14550万元[13]

董事会调整 - 2023年10月公司调整第三届董事会审计委员会成员，章殷洪不再担任，李赫当选[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开五次会议[2] - 各季度召开会议审议财务报告等议案[2][3] 审计相关 - 公司提议续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 审计委员会认为财务报告真实准确，内控无重大缺陷[7] - 审计委员会认为2023年内控运作符合法规要求[8]

信会师报字[2024]第ZA10639号 宁波长阳科技股份有限公司全体股东: 宁波长阳科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） 进行查询 【 关于宁波长阳科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 我们接受委托,对后附的宁波长阳科技股份有限公司(以下简称 "长阳科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 长阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 ...

拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继 续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-018 宁波长阳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成 ...

募资情况 - 2019年首次公开发行股票，募资总额9.68504562亿元，净额8.567182028亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票，募资总额4999.999095万元，净额4707.827719万元[2] - 截至2023年12月31日，2019年募资余额7351.50729万元，2022年募资余额4049.98元[5][7] 募资使用与收益 - 2023年度，2019年募投项目支出1891.701368万元，节余资金永久补充流动资金3083.96万元[5] - 2023年度，2019年闲置募资现金管理利得118.934795万元，利息收入50.463538万元[5] - 2023年度，2022年募资利息收入4049.98元，补充流动资金4707.827719万元[7] 募资专户 - 2019年募资在7家银行开设专户，2022年募资在兴业银行宁波镇海支行开设专户[10][11] 资金置换与补充 - 截至2019年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目1561.56万元，支付发行费用729.02万元[17] - 2019年11月18日决议用2290.59万元置换自筹资金，截至2023年12月31日已置换2290.58万元[18] - 2020年8月24日审议通过用不超1亿闲置募资暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还5000万元[20] 现金管理 - 2019 - 2023年多次决议用闲置募资现金管理，额度分别为不超7亿、5亿、4亿、1亿和0.5亿元[22][23][24][25][26] - 2023年购买广发银行多款理财产品，认购金额分别为5000万、5000万、3000万、4000万和4000万元[27] - 2023年广发银行理财产品参考收益率（年化）在1% - 3.3%之间[27] - 2023年广发银行理财产品实际收益金额分别为27.70万、40.68万、22.93万、27.62万元[27] - 2023年度募集资金理财收益金额为118.93万元[28] 项目投资 - 年产9000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目投资总额28722万元[17] - 年产5040万平方米深加工功能膜项目投资总额9174万元，以自筹资金预先投入1425.67万元[17] 超募资金使用 - 2019年用9800万元超募资金归还银行贷款，截至2023年12月31日已完成[30] - 2020年用剩余超募资金（含利息）22994.16万元投资建设“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”[32] 项目结项与变更 - 2021年三个募投项目结项，节余23290万元用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”[35] - 2022年“年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更并结项，节余3083.96万元永久补充流动资金[36][40] - 2020年变更“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”实施地点和主体[39] - 2021 - 2023年多次延长部分项目建设期[41][42] 项目效益 - 年产9000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目截至期末累计投入12306.57万元，投入进度102.77%，2023年效益4992.32万元[55] - 年产5040万平方米深加工功能膜项目截至期末累计投入3986.51万元，投入进度96.27%，2023年效益1054.09万元[55] - 研发中心项目截至期末累计投入4403.80万元，投入进度49.53%[55] - 年产2000万平方米半导体封装用离型膜项目截至期末累计投入1082.11万元，投入进度98.10%，2023年效益0.17万元[55] - 年产1000万片高端光学膜片项目截至期末累计投入466.86万元，投入进度103.29%，2023年效益303.01万元[55] - 年产8万吨光学级聚酯基膜项目截至期末累计投入23316.30万元，投入进度100.11%[55] 其他 - 2022年1 - 9月，全球智能手机累计出货量同比下降9%，国内同比下降21%[64] - 2022年12月30日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目变更等议案[64] - 2023年1月30日，公司股东大会对部分募投项目变更等事项审议通过[65]

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-021 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认 公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 宁波长阳科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-014 宁波长阳科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告及摘要后，发表意见如下： 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月7日，宁波长阳科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 第十八次会议（下称"本次会议"）以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份 有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含 ...