项目投资 - 公司拟投资14500.80万元建设年产6.5亿平方米锂电隔膜项目[4][5] - 项目2024年4月7日经董事会和监事会全票通过，无需股东大会审议[6] 项目详情 - 项目建设规模为年产6.5亿平方米锂电隔膜，工期24个月[7][9] - 实施主体为合肥长阳新能源，选址合肥新站区[10] 资金情况 - 项目总投资14500.80万元，固定资产投资12677.55万元，由合肥新能源自筹[8] 市场数据 - 2023年中国锂电池出货量886GWh，同比增长35%，2030年有望达4TWh以上[13] 项目风险 - 项目存在市场竞争、资金筹措、效益不达预期等风险[4] - 项目办理前置手续存在顺延、变更、中止甚至终止风险[4][17]

会议相关 - 2024年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议，7位董事全部到会[2] - 多项议案审议通过，表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][11][12][14][16][18][21][23][24][26][29][33][34][35][38] - 2024年4月29日下午2:00召开2023年年度股东大会[44] 分红派息 - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税），应分配股份数282,299,598股，拟派现14,114,979.90元（含税），占2023年净利润14.79%[22] 融资计划 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] 项目投资 - 审议通过投资建设“年产6.5亿平方米储能及动力电池用锂电隔膜项目”议案[37][38] 薪酬情况 - 2023年董事长金亚东等多位高管披露税前薪酬[39][40] 待审议议案 - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》等需提交股东大会审议[39][40][41][43]

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-019 宁波长阳科技股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"）。 （二）审议程序 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-024 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"华安证券"）作为宁 波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，对公司2023年11月8日至本次现场检查（以 下简称"本持续督导期"）期间的规范运作情况进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 何继兵、冯春杰 （三）现场检查时间 2024年3月21日至2024年3月27日 （四）现场检查人员 何继兵 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 1 （六）现场检查手段 1、察看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/5，由公司实际控制人、控股股东、董事长金 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亚东提议 | | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 3 | 日至 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 2 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | | 万元~10,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 5,093,296 | 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 1.75% | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

自 2024 年 2 月 5 日首次回购至 2024 年 3 月 25 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,776,043 股，占公司 总股本 290,496,916 股的比例为 1.30%，回购成交的最高价为 11.91 元/股，最 低价为 7.65 元/股，支付的资金总额为人民币 3,498.95 万元（不含交易费用）。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-012 宁波长阳科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合并公司回购专户原有库存股 3,104,022 股，截至 2024 年 3 月 25 日，公司 回购专户股份余额为 6,880,065 股，占公司总股本 290,496,916 股的比例为 2.37%。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-011 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,999,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,999,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 20.0076 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 20.0076 | | （%） | | （ ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波长阳科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长阳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波长阳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大 ...

宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订<公司章程>的议案 7 | | 议案二：关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案 8 | | 议案三：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 9 | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章 ...