证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-046 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 805,834,279 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 805,834,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.5371 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.5371 | ...

会议安排 - 2023年11月23日决议召开股东大会，24日公告通知[5] - 2023年12月12日9点现场与网络投票结合召开[6] 股东情况 - 出席会议股东11名，代表股份805,834,279股，占总股本89.5371%[8] - 截至股权登记日，公司总股本为90,000万股[8] 选举结果 - 董监候选人同意比例超99.99%，中小投资者对非独立董事候选人同意比例99.9968%[11][12] 审议结果 - 本次股东大会审议议案均以普通决议形式通过，表决合法有效[13][14]

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-047 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前 发出会议通知的要求。会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。本次会议由公 司半数以上监事共同推举监事裴鸿雁女士主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 13 日 全体监事一致同意豁免公司第二届监事会第一次会议提前发出会议通知的 要求。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司 ...

公司换届 - 2023年12月12日召开第四次临时股东大会，选举第二届董事会及监事会，任期三年[1] - 第二届董事会第一次会议选举张国良为董事长，陈雨为副董事长[1] - 第二届监事会第一次会议选举裴鸿雁为监事会主席[4] 人员聘任 - 董事会聘任刘芳为总经理等多位人员，任期至第二届董事会任期届满[5][6] 人员变动 - 换届后张华不再担任董事，许正亮不再担任监事[8] 股份持有 - 刘芳间接持有公司股份0.23%[10] - 罗皞宇间接持有公司股份0.08%[10] - 席玉松间接持有公司股份0.21%[11]

二、我们审议了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》，认为：经过对公 司副总经理及财务总监候选人的专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为副 总经理及财务总监候选人具有履行相应职责的任职条件及工作经验，任职资格不 存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司副总经理及财 务总监候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，表决结果合法、有效。我们同意罗皞宇、席玉松、李韦、陈秋飞、金亮、 连峰、王暖担任公司副总经理，王暖兼任公司财务总监。 独立董事：孙正明、杨平波、邵雷雷 2023 年 12 月 12 日 1 中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真、负责的态度，根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议审议的 相关议案发表独立意见如下： 一、我们审议了《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》，认为：经过对公 司总经理、董事会秘书候选人的专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为公 司 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 12 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2023 年第四次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中 复神鹰碳纤维股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2023 年第 四次临时股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡、身份 证或法人单位证明以及授权委托书等证件，上述材料均需提供复印件一份，个人 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经大会工 作人员查验合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。为保证本次股东大会 的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高级管理人员、大会工作人员、公司聘请的律师以及公司 董事会邀请的人员外，公司有权拒绝 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-045 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第一届第十二次职工代表大 会，选举李君鹏先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，李君鹏先生将与 2023 年第四次临时股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第四次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。 李君鹏先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存 在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 监事会 202 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-042 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件的方式发出，于 2023 年 11 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁 女士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-044 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 12 日 9 点 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

独立董事提名 - 中国复合材料集团有限公司提名杨平波为中复神鹰第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不能受证监会处罚等[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等有要求[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过中复神鹰第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认被提名人任职资格符合要求[4]