业绩说明会信息 - 公司拟于2024年9月5日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][3][5] - 投资者可在8月28日至9月4日16:00前预征集提问[2][6] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] - 联系部门为证券部，有电话及邮箱[7]

业绩相关 - 2024年上半年研发投入7159.79万元，研发占比9.78%[6] - 2023年度派发现金红利9540万元，占净利润30%[21] - 2024年5月23日完成2023年度权益分派，每10股派1.06元[21] 产品与技术 - 上半年新增申请专利111件，发明专利71件[9] - 神鹰西宁2.5万吨基地全面投产[1] - 加速开发第二代干喷湿纺T700级大丝束碳纤维风电应用[5] - 完成T1100级、M40X级碳纤维高端体育休闲应用[7] - 干喷湿纺T700 - 48K级大丝束碳纤维多领域应用[7] - 公司成国产大飞机国产材料紧急替代第一梯队供应商[7] - 探索MOM系统与数字孪生技术结合，应用MES系统[15] 市场与战略 - 以产品为着力点全球布局，上半年产品销量同比显著增长[10][11] - 上半年首推中复神鹰可持续发展战略[17] 制度建设 - 2024年上半年修订《独立董事工作制度》等细则[18] - 2024年下半年结合新《公司法》完善公司治理制度[19] 信息披露与交流 - 2024年上半年披露2份定期报告、19份公告[20] - 2024年上半年召开两场业绩说明会等活动[20] 管理举措 - 对高级管理人员实行任期制和契约化管理[22] - 将董监高薪酬与公司经营效率、业绩挂钩[22] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案有序推进[22] - 后续优化行动方案并推进落地[22]

业绩总结 - 2024年上半年归属上市公司股东净利润2497.34万元，同比降88.70%[11] - 2024年1 - 6月营业收入7.32亿元，同比降30.65%[17] - 2024年上半年经营活动现金流量净额2501.25万元，由负转正[17] - 2024年上半年基本每股收益、稀释每股收益0.03元/股，同比降88.00%[18] - 2024年上半年加权平均净资产收益率0.51%，减少4.18个百分点[18] - 2024年上半年研发投入占营收比例9.78%，增加0.09个百分点[18] 专利与团队 - 截至2024年6月末，累计取得52项发明专利，207项实用新型专利，1项外观设计专利[20] - 公司现有国家科技进步一等奖获奖团队1个等多个团队[22] - 报告期内公司及子公司新增申请专利111件[30] 产能情况 - 公司产能2.85万吨/年，T700级以上高性能碳纤维产能国内第一[23] 研发投入 - 2024年1 - 6月费用化研发投入66133189.72元，下降35.38%[29] - 2024年1 - 6月研发投入合计71597896.66元，下降30.04%[29] - 2024年1 - 6月研发投入资本化比重7.63%，增加7.63个百分点[29] 在研项目 - T1200级碳纤维关键制备技术研究预计总投资2023.50万元，本期投入20.69万元[33] - T1100级碳纤维关键技术研究预计总投资1010.00万元，本期投入835.01万元[33] - 干喷湿纺T1100/48K大丝束碳纤维应用验证预计总投资2492.00万元，本期投入133.51万元[33] - 公司多个在研项目预计总投资规模达54220.40万元，本期投入7160.05万元[35][36] 募集资金 - 公司首次公开发行募集资金总额29.33亿元，净额27.77亿元[39] - 截至2024年6月30日，实际到账募集资金27.87亿元[40] - 截至2024年6月30日，置换预先投入募投项目资金11.03亿元[40] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目支出5.26亿元[40] 股权情况 - 公司实际控制人中国建材集团合计控制公司57.27%的股权[44] - 截至2024年6月30日，华金证券资管计划持有公司股份940.00万股[44]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-022 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 802,789,106 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 802,789,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.1987 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89 ...

会议安排 - 2024年7月30日董事会决议召开股东大会[6] - 7月31日多渠道公告召开通知[6] - 8月16日现场会议在连云港举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 111名股东出席，代表股份802,789,106股，占比89.1987%[10] 议案表决 - 变更独立董事议案同意比例99.9779%，中小投资者同意比例99.6265%[12][14] - 议案以普通决议形式通过[14]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 16 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 2024 | | 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中 复神鹰碳纤维股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第 一次临时股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代 ...

人事变动 - 孙正明2024年6月19日提请辞去独立董事等职务[1] - 董事会提名刘泉为独立董事候选人[2] - 刘泉承诺参加任职资格培训[3] 委员会调整 - 审计、薪酬与考核委员会名单不变[4] - 提名、战略与ESG委员会刘泉替代孙正明[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘泉为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] 独立性与合规 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 被提名人近36个月无相关处罚及通报批评[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] 其他 - 被提名人已通过资格审查[4] - 提名人声明日期为2024年7月26日[5]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘泉，已充分了解并同意由提名人中复神鹰碳纤维股份 有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成独立董事履职学习平台培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-021 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点整 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 1 1、 说明议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已提交公司第二届董事会第四次会议审议通过；相关公告于 2024 年 7 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》 股东大会召开日期 ...