上海奥浦迈生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gw.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.fxpx.cn）"进行查看 ， 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11691 号 上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11689 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 ...

海通证券股份有限公司关于 1 | 时间及事项 | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1、截至 08 月 30 日募集资金初始存放金额 | 2022 | 年 | 152,259.06 | | 2、减：支付的其他发行费用（不含税） | | | 1,850.14 | | 3、加：收到的保荐承销费增值税 | | | 685.56 | | 4、募集资金专户资金的增加项 | | | | | （1）累计利息收入扣除手续费净额 | | | 2,389.20 | | 其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 | | | 780.92 | | 本年度利息收入扣除手续费净额 | | | 1,608.28 | | （2）累计收到理财收益 | | | 415.01 | | 其中：以前年度收到理财收益 | | | | | 本年度收到理财收益 | | | 415.01 | | 小计 | | | 2,804.21 | | 5、募集资金专户资金的减少项 | | | | | （1）募投项目累计支出 | | | 30,177.01 | | 其中：以前年度募投项目支出 | | | 24,145.34 | ...

2023 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举 董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会各专门委员会委员，公司第二届 审计委员会委员和第一届董事会审计委员会委员保持一致，分别为：陶化安、李晓梅、张元 兴，主任委员仍由具有专业会计资格的独立董事陶化安担任。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于完成董事 会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）董事会 审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年 度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 ）" 进行查验。 沪24YWS930S2 报告 2023 年度 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 信会师报字[2024]第 ZA11692 号 上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称贵 公司)2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-020 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年，公司将持续通过安全、高效、合规的资金管理，增加资金效益， 更好地实现资金的保值增值。 3、持续加强募投项目管理，最大化实现募集资金合理使用 2024 年，公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设。在募投 项目的实施过程中，严格遵守相关法律、法规的要求，审慎并合理使用募集资金， 切实保障募投项目按计划顺利进行，增强募投项目效益最大化，从而促进公司主 营业务发展，增强公司整体盈利能力。 二、践行"以投资者为本"，持续完善投资者合理回报机制 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动的倡议并践行"以投资 者为本"的发展理念，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 浦迈"）将继续深耕聚焦主业，不断修炼内功，持续优化公司治理，不断 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-014 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二届监 事会第二次会议于2024年4月26日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知及相关资料已于2024年4月15日送达全体监事。本次会议由监事会主席 梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召 集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 监事会对公司2023年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认 为： （1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 ...

优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事职责、积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策，对公司 相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度整体工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 陶化安：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学本科，中国注册会 计师，公司独立董事。1984 年至 1989 年，任吉林省柳河县植物油公司会计主管；1990 年至 1993 年，任吉林省柳河县人民检察院驻粮食局检察室检察官； ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-021 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼 上海奥浦迈生物科技股份 有限公司 五楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-016 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上海奥浦迈生物科 技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）董事会编制了2023年年度募 集资金存放与使用情况专项报告，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦 迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1232 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,049.5082万 股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币80.20元，募集资金总额为人 民 币 1,64 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-019 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于对全资子公司增资及将部分资产划转至全资子 公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月26日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或 "公司"）召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资及将部分资产划转至全资子公司的议案》，公司拟对 CDMO业务进行整合，拟对全资子公司上海思伦生物科技有限公司（以下简称"思 伦生物"）进行增资，并将公司及全资子公司上海奥浦迈生物工程有限公司（以 下简称"奥浦迈生物工程"）所属的CDMO业务相关资产划转至思伦生物，充分发 挥"思伦生物"的品牌效应，提升公司CDMO业务的竞争力。本次增资完成后，思 伦生物仍为奥浦迈全资子公司，本次资产划转事项不会导致公司合并报表范围的 变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 现将相关情况公告如下： 一、本次增资及资产划转概述 ...