财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入275,025,673.21元，同比增加7.67%[3] - 2024年营业利润37,788,385.64元，同比增加4.75%[3] - 2024年利润总额37,720,458.09元，同比增加5.14%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润37,416,047.79元，同比增加7.87%[3] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,366,014.45元，同比增加0.67%[3] - 2024年基本每股收益0.37元，同比增加5.71%[3] - 2024年末总资产1,567,256,832.73元，同比减少0.28%[3] - 2024年末归属于母公司的所有者权益1,283,091,996.97元，同比增长1.85%[3] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产12.66元，同比增加2.68%[4] - 2024年加权平均净资产收益率2.99%，较上年减少0.07个百分点[3]

B 2 15 310008 Grandall Building, No.2 No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China /Tel: (+86)(571) 8577 5888 /Fax: (+86)(571) 8577 5643 /Mail grandallhz@grandall.com.cn /Website http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上 市公司自 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-008 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州 景业智能科技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,486,765 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,486,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.2763 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2763 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

会议信息 - 会议于2025年2月26日9点30分召开[11] - 现场会议地点在杭州景业智能科技园会议室[11] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票于26日进行[11] 公司变更 - 公司拟变更注册地址至滨江区乳泉路925号[16] - 相关议案已在2月10日董事会会议通过[16] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[7] - 表决票清点由股东代表、监事和律师组成[8]

公司基本信息 - 公司于2022年4月29日在上海证券交易所上市，发行2060万股[6] - 公司注册资本为10218.9714万元[7] - 公司经营范围含技术服务、特殊作业机器人制造等[11] 股东信息 - 杭州行之远控股有限公司认缴2332.1760万股，占比44.170%[13] - 杭州一米投资合伙企业认缴722.3040万股，占比13.680%[14] - 杭州智航投资管理合伙企业认缴577.8432万股，占比10.944%[16] - 杭实资产管理认缴528万股，占比10%[17] - 杭州杭实赛谨投资合伙企业认缴498.1152万股，占比9.434%[18] - 来建良认缴455.6640万股，占比8.630%[19] - 嘉兴秘银晓风股权投资合伙企业认缴165.8976万股，占比3.142%[20] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[27] - 董监高及持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东特定情形可请求监事会诉讼[33] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时股东大会[38][42] - 单独或合计持股3％以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[77] 监事会相关 - 监事会设3名监事，职工代表比例为1/3[90] - 监事会每6个月至少召开1次会议[91] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[93][94] - 公司分配税后利润提取10％列入法定公积金[94] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[100] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[111] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[117] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[120]

公司决策 - 2025年2月10日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 拟变更注册地址至浙江省杭州市滨江区乳泉路925号[1] - 拟修订《公司章程》涉及公司住所条款[2] 流程安排 - 变更及修订事项需2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长办理工商登记手续[2] - 修订后《公司章程》2月11日在上海证券交易所网站披露[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月26日9点30分召开[3] - 会议地点在杭州景业智能科技园会议室[3] - 股权登记日为2025年2月21日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月26日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2月10日经第二届董事会第十一次会议审议通过[5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2月25日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 会议登记地点在杭州景业智能科技园会议室[12] 联系人信息 - 会议联系人朱艳秋，联系电话0571 - 86637176[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年2月10日召开，9位董事全到[2] - 董事会同意2025年2月26日召开2025年第二次临时股东大会，表决全票通过[3][5] 地址变更 - 董事会同意公司注册地址变更，议案待2025年第二次临时股东大会审议[3]

纪要涉及的公司 景业智能 纪要提到的核心观点和论据 1. **2025 年规划展望**：聚焦核工业和军工等特种机器人应用领域，秉持场景驱动、技术筑基理念，与云深处合作开展自主机器人项目；在智能感知等关键技术取得突破，实现部分核心零部件自主研发；聚焦应急响应、药剂智能防卫和特种物资投送三大场景，研发的一代自主机器人处测试阶段；将人工智能应用于产品，探索新型机器人迈向全无人黑灯工厂；定义 2025 年为 AI 和智能化元年，全面应用 AI 技术；未来三年计划投入 2 - 3 亿元研发，重点在人才引进合作 [2][3][4][10][14] 2. **行业应用优势**：长期从事核工业与军工领域特种机器人研发，有良好口碑；开发耐高辐射关节式和 AGV 移动式机器人，解决行业难题；关注人工智能提升产品智能化水平，满足国产化或本地化部署需求 [5] 3. **人工智能带来的变化**：提升 AGV 及特种机器人环境感知与运动规划能力；新型四足及人形机器人扩展作业范围，助力实现全自动化生产目标；探索新型机器人满足全无人需求，部分巡检产品将发布，核作业机在研发 [7] 4. **优化解决方案**：深化特定场景挖掘，提供全面解决方案；在要地与阵地领域深度布局，优化机器人性能；巡检和药剂安防新品将定型发布，新型作业机将展示 [8] 5. **四足机器狗市场**：行业有需求，核工业客户认可使用机器人为其突破奠定基础；市场推广有基础，行业节奏恢复，百台级别体量目标可实现且有高附加值 [12] 6. **资金投入与人才储备**：2025 年资金投入用于研发立项和产能配套，会显著增加；人才储备持续引进高端人才；今年重点是人才引进合作，与浙大合作，放开招聘限制 [13][14] 7. **企业智能优势**：管理架构适应定制化特种机器人需求；场景契合度高，专注核工业军工特种场景；有特种机器人基因，产品多为首台套解决方案；有跨产业跨学术优势，与高校合作密切；有地理位置优势，位于杭州；有上市公司品牌、资金及平台资源 [15][19] 8. **四足机器人订单**：订单正在洽谈，2 月 17 日将在阿布扎比防务展展示产品，今年明确会形成业务订单 [16] 9. **与云深处合作分工**：景业智能负责最终整体方案设计，云深处是其中一个模块；双方正讨论后续定制款，替换核心部件深入合作 [18] 10. **人形机器人**：主要应用于工厂后处理场景，减少人工需求；探索用移动人形机器人替代部分人工操作；预计落地晚于四足机器人 [18][20] 11. **四足机器人商业模式**：拓展现有行业客户，提供智能整体解决方案，迭代方案引入新软硬件形态促进收入和主业增长 [21] 12. **供应商资质壁垒**：核工业和军工客户对供应商资质认证要求高，积累资质是门槛；需长期深耕行业理解需求，为客户提供定制化解决方案 [22] 13. **回款情况**：整体回款情况好，行业客户信用度高付款不错；公司重视应收账款管理，严格管控经营现金流量；今年业务订单落地和回款条件良好 [24] 14. **研发费用规划**：每年研发投入占营收 10%以上；2024 年聚焦行业拓展和技术升级，新产品投入节奏放缓；2025 年研发投入进入高峰期，关注应用场景和市场拓展 [25][26] 15. **零部件情况**：具备全自研核工业耐辐射机器人产品技术，包括电机和减速器等零部件，供应链成熟；与云深处探讨零部件合作；计划 3 - 4 月开放展厅展示自研零部件 [28] 16. **视觉机器人市场预期**：2025 - 2026 年业务订单达几千万甚至上亿规模，含人形机器人解决方案体量可能达数亿；定位于提供整体解决方案 [28] 17. **市场拓展计划**：不局限于核工业，计划在其他行业拓展，加入更多战略合作伙伴；人形机器人、自主机器人将在核药等领域应用 [29] 18. **成本控制措施**：2023 年以来强调降本增效，在保证产品质量基础上优化成本管理；业务订单增加后，通过优化生产流程和供应链管理控制成本 [30] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2024 年第三季度计提较大额信用减值损失，12 月部分回款冲回，预计四季度还有部分冲回 [24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日在杭州滨江召开[2] - 出席股东和代理人64人，所持表决权占比63.5313%[2] - 会议由董事长主持，采用现场和网络投票结合方式[3] 议案审议结果 - 《补选非独立董事议案》审议通过，普通股股东同意占比99.9220%[5] - 5%以下股东对补选议案同意占比99.0644%[5] 参会人员情况 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 律师见证情况 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为王晓丽和褚建兰[7] - 律师见证结论为会议相关事宜合规，表决结果有效[7]