会议安排 - 2025年1月3日召开第二届董事会第十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 1月4日在上海证券交易所官网刊载召开股东大会通知[5] - 1月20日上午9：30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表股份55,199,633股，占比54.0168%[7] - 网络58名股东，代表股份9,722,908股，占比9.5146%[7] - 合计64名股东，代表股份64,922,541股，占比63.5313%[7] - 中小投资者59名，拥有及代表股份5,412,108股，占比5.2961%[8] 议案审议 - 审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》[10] - 该议案同意64,871,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9220%[12] - 中小投资者同意5,361,476股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.0644%[12]

会议信息 - 会议于2025年1月20日9点30分召开[10] - 现场会议地点在杭州景业智能科技园会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年1月20日[10] 审议事项 - 需审议补选非独立董事议案[3] 人事变动 - 原非独立董事孙治国辞职[14] - 提名吴薇为非独立董事候选人[14] 表决方式 - 股东大会采取现场和网络投票结合表决[7]

会议安排 - 公司第二届董事会第十次会议2024年12月30日发通知，2025年1月3日召开[2] - 董事会同意2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[3] 董事选举 - 董事会同意提名吴薇为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》待提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》表决8票同意[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决8票同意[4]

杭州景业智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州景业智能科技股份有限公司 股票简称:景业智能 股票代码:688290 股票上市地点: 上海证券交易所 信息披露义务人: 杭实资产管理（杭州）有限公司 住所:浙江省杭州市拱墅区武林新村104号1幢二楼2315室 股份变动性质:股份减少（询价转让）、持股比例变动（被动稀释） 签署日期: 2024年12月18日 l 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号 -- 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或者内部规则中的任何条款,或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露信息披露义务人在杭州景业智能科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加 ...

股权变动 - 2023年4月24日公司总股本由8240万股变更至9888万股[7] - 2023年8月1日公司总股本由9888万股变更至1.02亿股[7] - 杭实资产持股比例由6.56%降至4.85%[2] - 2024年12月18日杭实资产减持153万股，占总股本1.50%[8] 询价转让 - 询价转让价格为38.36元/股，转让153万股[2] - 《认购邀请书》送达386家机构投资者[14] - 收到20份有效《认购报价表》[14] - 7家投资者获配，诺德基金受让66.4万股占0.65%[15] 合规核查 - 中信证券核查认为询价转让过程合规[17] 公告信息 - 公告日期为2024年12月19日[20]

股权情况 - 截至2024年12月12日，杭实资管持有景业智能6,489,000股，占比6.35%[2] - 本次拟询价转让股数上限1,530,000股，占比1.50%[3] 转让价格与交易 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[6] - 转让价格38.36元/股，交易金额58,690,800元[13] 投资者情况 - 《认购邀请书》送达386家机构投资者[10] - 获配投资者共7家，诺德基金等获配不同数量股份[14] 时间节点与合规 - 2024年12月多日完成核查、公告等流程[16][17] - 转让方、受让方等符合相关规定，转让合规[17][19][21]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场调研和电话会议 [2] - 参与单位包括中信证券、大成基金等众多机构 [2] - 活动时间为2024年12月 [2] - 上市公司接待人员有董事长来建良、总经理章逸丰、副总经理朱艳秋 [2] 公司业务进展情况 - 今年经营计划基本顺利完成，“奋战100天”计划进入冲刺阶段，全年业绩逐步企稳恢复 [3] - 核工业领域业务订单顺利落地，全年交付任务按计划完成 [3] - 军工领域各应用场景需求量持续增加，正推进业务订单落地 [3] - 民用领域核技术应用设备端新产品研制成功，核药头部企业订单落地，医用同位素及核药布局顺利，参股核药公司完成天使轮融资 [3] 公司合作情况 - 与云深处签订战略合作协议，合作方式包括联合研发、技术合作、机器人应用场景拓展 [3] 特种机器人研发情况 - 确定在核应急、要地防卫和物资投送三个典型应用场景及对应四足和人形特种机器人的研发方向，预计明年完成初代产品定型 [4] - 构建多层次人才体系，通过多个平台吸引和培养技术研发人才，储备多学科多专业融合的高层次研发团队，后期会持续引进高端人才 [4] 公司其他情况 - 截至目前暂未收到其他大股东减持计划，如有将及时披露 [4] - 正积极草拟股权激励方案，会适时推出 [4]

行业或公司 * 景业智能 [1] 核心观点和论据 * 监工领域产品局面已打开，需求量不断增加，民用领域和技术应用板块布局已出现成效，核药管线开发顺利，天使轮融资已到位 [2] * 与援生处战略合作，提升产品技术性能，拓展工业军工等领域场景，形成特种产品和整体解决方案 [3] * 公司面临首发股东航行使馆询价转让股份，153万股，承接方已确定，股份锁定6个月 [3][4] * 公司全力投入“奋战一百天”目标，秉承价值观，发挥可靠精神，努力达成全年目标 [5] * 核工业订单端良好，明年业务有望稳步上升 [12] * 军工业务订单相对确定，明年业务有望大幅增长 [13] * 核技术应用设备订单持续推进，核药管线开发顺利 [14] * 公司研发团队技术力量雄厚，拥有近100名研发技术人员 [18] 其他重要内容 * 公司与云森树战略合作，共同开发面向特定应用场景的机器人产品 [8] * 公司关注人形机器人领域，已有布局，未来有望找到合适的应用场景 [7] * 公司明年业绩有望实现历史新高 [22] * 公司科技园即将投入运营，展示新产品 [24]

询价转让价格 - 初步确定转让价格为38.36元/股[2][3] 机构参与情况 - 参与报价机构投资者13家[3] - 初步确定受让方为7家机构投资者[3] 认购情况 - 有效认购股份数量412.30万股[3] - 对应转让底价有效认购倍数2.69倍[3] - 拟转让股份已获全额认购[3] - 拟受让股份总数153万股[3] 风险与结果 - 受让方及受让股数为初步结果，有股份被司法冻结等风险[4] - 最终结果以中登上海分公司办理结果为准[4] 影响说明 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响经营[4]

转让组织 - 中信证券受杭实资产管理委托组织景业智能询价转让[3] 核查情况 - 中信证券2024年12月11日完成出让方资格核查[5] 出让方信息 - 杭实资产管理登记证书编号91330103MA2AX6NH1B[6] - 成立于2017 - 09 - 26，注册地址在浙江杭州[6] 出让资格 - 出让方符合主体资格，无禁止性情形[8]