会议信息 - 股东大会于2025年4月15日在杭州召开[2] - 58人出席，所持表决权占64.5621%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2025年员工持股计划草案》同意票比例99.9715%[5] - 《2025年限制性股票激励计划草案》同意票比例99.9374%[6] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为99.7488%、99.3620%[7] 其他情况 - 议案4、5、6为特别决议议案已通过[7] - 杭州一米投资合伙企业回避表决[7] - 律师见证大会合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月15日9点30分召开[9] - 地点在浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号会议室[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票4月15日[9] 议案相关 - 会议审议6项议案，含员工持股、激励计划等[3] - 《2025年员工持股计划（草案）》等已通过董事会审议[12][14][17][18][20][22]

激励计划进展 - 公司2025年3月25日通过限制性股票激励计划议案[1] - 2025年3月26日披露激励计划文件[1] - 2025年3月26日至4月4日公示拟首次授予激励对象[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关文件和凭证[3] - 激励对象符合条件，作为激励对象合法有效[5]

核工业机器人行业综述 - 核工业机器人定义为用于核工业环境下的特种机器人，具有抗辐射、高可靠性等特征，可分为核探测检修机器人、核现场作业机器人、核应急机器人和核退役机器人四类 [1][3] - 行业归属于《国民经济行业分类》中的"专用设备制造业"及《数字经济及其核心产业统计分类》中的"数字产品制造业" [1][3] - 产业链包括上游原材料/零部件、中游本体制造和下游核电站应用，区域热力图显示产业集群集中在长三角、珠三角和京津冀地区 [1][3] 全球市场现状 - 2024年全球市场规模达XX亿元，主要厂商包括美国iRobot（Warrior/PackBot）、英国QinetiQ（TALON）和法国La Calhene（MT系列） [5][8][13] - 技术方面，2018-2024年全球专利申请量累计XX项，热门技术集中在抗辐射材料和远程操控系统 [4][13] - 区域格局以北美（美国XX亿元）、欧洲（法国XX亿元）为主导，预计2030年市场规模将达XX亿元 [5][13] 中国市场发展 - 2024年中国市场规模XX亿元，2019-2024年进出口总额XX亿元，其中进口均价XX万元/台，出口均价XX万元/台 [4][13] - 研发投入持续增长，2024年企业研发强度达XX%，累计专利XX项，关键技术突破包括抗辐射技术（景业智能）和智能控制系统（新松机器人） [6][9][13] - 市场竞争格局分散，CR5为XX%，本土企业如景业智能（毛利率XX%）、中核武汉正加速国产替代 [9][13][14] 产品与技术分析 - 成本结构中原材料占比XX%，核心零部件国产化率：驱动结构XX%、传感器XX%，算法依赖进口 [6][14] - 细分产品中核探测检修机器人占比XX%，核应急机器人需求增速最快（XX%），主要应用于核电站常规作业（装机容量XX万We）和事故处理场景 [7][14] - 技术难点包括辐射环境下通信稳定性（解决方案：XX）和机械臂精度保持（解决方案：XX） [6][13] 政策与趋势 - 受《"机器人+"应用行动方案》推动，2025-2035年核电装机容量目标从XX万千瓦增至XX万千瓦，直接拉动需求 [11][14] - 未来增长点在于核退役机器人（存量电站XX座）和智能化升级（5G+AI融合应用） [9][11] - 行业壁垒体现为技术（XX项专利门槛）、资质（XX类认证）和资金（单台研发投入XX万元） [10][12]

员工持股计划审议 - 公司于2025年3月25日以现场方式召开第一次职工代表大会审议员工持股计划相关议案 [1] - 会议审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合公司法证券法指导意见等法律法规要求 [1] - 员工持股计划遵循公司自主决定员工自愿参加原则无强制参与情形 [1] 管理办法审议 - 会议审议通过《2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 管理办法内容被认定为合法有效 [2] 后续审议程序 - 两项议案均需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2]

考核目的 - 建立长效激励与约束机制 吸引和留住优秀人才 充分调动核心骨干员工积极性 实现股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 确保公司发展战略和经营目标实现 [1] - 加强股权激励计划执行的计划性 量化具体目标 促进激励对象考核管理科学化 规范化 制度化 确保实现各项业绩指标 [1] - 引导激励对象提高工作绩效 提升工作能力 客观公正评价绩效和贡献 为激励计划执行提供客观全面的评价依据 [1] 考核原则 - 坚持公正 公开 公平原则 严格按照办法和激励对象业绩进行评价 实现激励计划与工作业绩 贡献紧密结合 [2] - 提高管理绩效水平 实现公司与全体股东利益最大化 [2] 考核范围 - 适用于激励计划确定的所有激励对象 包括董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的人员 [2] - 首次授予部分激励对象包括公司及子公司董事 高级管理人员 核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员 [2] 考核机构及执行机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核激励计划的组织与实施工作 [2] - 人力资源与行政部组成考核小组负责具体考核工作 对薪酬委员会负责及报告工作 [2] - 人力资源与行政部 财务管理部等相关部门负责数据收集和提供 确保数据真实可靠 并接受内审部门监督 [2] - 负责激励对象考核分数计算 考核结果材料汇总和保存 [2] - 公司董事会负责办法审批及考核结果审核 [2] 考核指标及标准 - 公司层面业绩考核要求以营业收入增长率为核心指标 设置目标值和触发值 [3][4] - 第一个归属期2025年考核目标：以2024年营业收入为基数 2025年营业收入增长率目标值不低于50% 触发值不低于30% [3] - 第二个归属期2026年考核目标：以2025年营业收入为基数 2026年营业收入增长率目标值不低于50% 触发值不低于30% [4] - 第三个归属期2027年考核目标：以2026年营业收入为基数 2027年营业收入增长率目标值不低于50% 触发值不低于30% [4] - 预留部分授予时间影响考核年度安排 若2025年第三季度报告披露后授出 则考核年度为2026-2027年 [4] - 公司层面归属比例根据业绩完成度确定：A≥Am时归属比例100% An≤A<Am时归属比例80% A<An时归属比例0% [5] - 个人层面绩效考核分为优秀 良好 合格 不合格四档 对应归属比例分别为100% 80% 60% 0% [5] - 个人实际可归属数量计算公式：个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例 [5] 考核期间与次数 - 首次授予部分考核期间为2025-2027年三个会计年度 每年度考核一次 [6] - 预留部分若2025年第三季度报告披露前授出 则考核期间与次数与首次授予一致 [6] - 预留部分若2025年第三季度报告披露后授出 则考核年度为2026-2027年两个会计年度 每年度考核一次 [6] - 激励对象个人层面绩效考核每年度考核一次 [6] 考核程序 - 人力资源与行政部 财务管理部等部门在薪酬委员会指导下负责具体考核工作 包括考核分数计算 结果材料汇总 形成绩效考核报告并保存 [7] - 相关部门将绩效考核报告提交薪酬委员会审议并做出决议 [7] 考核结果管理 - 董事会薪酬委员会需对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和结果进行修正 [8] - 考核结果在考核结束后五个工作日内通知被考核对象 [8] - 被考核对象可在接到通知后五个工作日内向薪酬委员会提出书面申诉 薪酬委员会需在十个工作日内复核并确定最终结果 [8] - 考核记录需完整保存 更新记录须由当事人签字 保存期为十年 到期后由人力资源与行政部统一销毁 [8] 附则 - 本办法由董事会负责制订 解释及修订 [8] - 办法条款若与国家法律 行政法规 规范性文件或激励计划冲突 则按后者规定执行 [8] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施 [8]

员工持股计划内容 - 公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立长效激励机制 改善公司治理水平 提高职工凝聚力和竞争力 调动员工积极性和创造性 促进长期持续健康发展 [1] 合规性审查 - 监事会确认员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及规范性文件要求 [1] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 决策程序合法有效 [1] - 持有人资格符合相关规定标准 不存在强制摊派参与情形 [1] 审议程序 - 监事会一致同意实施员工持股计划 相关议案将提交股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年3月25日在公司会议室召开 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席华龙主持 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 监事会认为计划内容符合相关法律法规 不存在强制员工参与情形 有利于完善公司治理结构 建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [1] - 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 关联监事寿雪含回避表决 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 监事会认为该办法能保证计划顺利实施 规范运行 形成良好均衡的价值分配体系 [2] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 监事会认为内容符合相关法律法规 有利于建立长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益、公司利益和核心团队利益结合 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 监事会认为该办法符合法律法规 能保证计划顺利实施 规范运行 形成价值分配体系 [3][4] 激励对象资格审核 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 监事会认为名单人员具备法定任职资格 不存在被监管机构认定为不适当人选或行政处罚情形 符合激励对象条件 [4] - 公司将在股东大会前公示首次授予激励对象姓名和职务 公示期不少于10天 监事会将披露审核及公示情况说明 [5] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [5]

公司治理动态 - 独立董事楼翔作为征集人，就2025年第三次临时股东大会的股权激励计划相关议案公开征集投票权，征集时间为2025年4月9日至4月10日 [1] - 征集人对三项股权激励议案均持同意意见，认为该计划有利于公司持续发展和核心人员长效激励，且激励对象符合法定条件 [2] - 征集人未持有公司股票，与公司主要股东及关联方无利害关系，其资格符合《公司法》及公司章程规定 [1][2] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年4月15日9点30分在杭州市滨江区公司科技园会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [3] - 需表决的议案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》及《授权董事会办理相关事项的议案》 [3] - 股权登记日为2025年4月8日，投票征集对象为当日登记在册并完成参会登记的全体股东 [3] 投票权征集方案 - 征集采用网络公告方式，股东需通过填写授权委托书并附身份证明文件进行授权 [4] - 文件送达方式包括专人送达、挂号信或特快专递，收件地址为杭州市滨江区公司科技园，联系人朱艳秋 [4] - 授权有效性以最后签署或收到的文件为准，若存在冲突授权则以股东最终确认为有效 [5][6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月15日9点30分在浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室召开2025年第三次临时股东大会 [6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3][6] - 网络投票时间为2025年4月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议五项议案 全部为非累积投票议案 [5][6] - 审议事项包括《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》、《2025年员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [5][6][10] - 同时审议《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项 [6][7][10] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年4月8日 登记在册股东有权出席股东大会 [9] - 股东可通过现场登记或信函、邮件方式办理登记 非现场登记需在2025年4月14日下午17:00前完成 [8] - 涉及融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按照上海证券交易所相关规定执行 [3] 投票注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [7] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交投票 [7] - 本次股东大会涉及公开征集投票权 具体内容详见公告编号2025-015 [3][4] 会议联系方式 - 会议联系人为朱艳秋 联系电话0571-86637176 电子邮箱zqb@boomy.cn [10] - 公司通讯地址为浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园 [10] - 公司将在会前于上海证券交易所网站登载股东大会会议资料 [7]