公司基本信息 - 公司于2022年3月4日首次发行2060万股人民币普通股，4月29日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为10218.9714万元，股份总数为10218.9714万股，均为普通股[2][11] 股东信息 - 杭州行之远控股有限公司认缴2332.1760万股，占注册资本44.170% [9] - 杭州一米投资合伙企业认缴722.3040万股，占注册资本13.680% [9] - 杭州智航投资管理合伙企业认缴577.8432万股，占注册资本10.944% [9] - 杭实资产管理（杭州）有限公司认缴528万股，占注册资本10% [10] - 杭州杭实赛谨投资合伙企业认缴498.1152万股，占注册资本9.434% [10] - 来建良认缴455.6640万股，占注册资本8.630% [11] - 嘉兴秘银晓风股权投资合伙企业认缴165.8976万股，占注册资本3.142% [11] 股份转让与收益规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[17] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[22] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[32] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[32] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[33] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52][53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[53] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[54] - 审议关联交易事项，关联股东回避，决议由非关联股东按规定通过[55] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[48] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[62] - 公司董事会中职工代表担任董事的人数为1名[63] - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[72] - 董事会召开临时会议应于会议召开3日以前通知全体董事，紧急时经全体董事过半数同意不受此限[73] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过，审议担保事项须经出席会议董事的三分之二以上通过[74] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[74] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[77] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[77] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[79] 委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[83][84] - 战略委员会成员由3名董事组成，至少包括1名独立董事[84] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数[84] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数[85] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[93] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[93] - 公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[96] - 重大资金支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[95][96][97] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[105] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[112] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[118] - 章程经公司股东会审议通过后施行[126]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事楼翔均出席[2] - 2024年召开4次董事会审计等会议，楼翔均出席[3] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过日常性关联交易议案并经股东大会批准[5][6] - 2024年5月审议通过对外参股投资暨关联交易议案[6] - 2024年9月审议通过增加日常关联交易议案并经批准[6] 其他情况 - 2024年独立董事现场考察超15天[4] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 2024年公司未被收购[7] - 2024年续聘天健会计师事务所[7] - 2024年补选孙治国为非独立董事[8] - 2024年薪酬考核按制度发放[9] - 2024年无制定或变更股权激励计划[9] - 2024年独立董事履职推动治理完备[9][10] - 2025年独立董事将推进治理结构优化[10]

综合授信 - 2025年4月17日相关会议审议通过申请综合授信额度议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度预计申请不超7亿元综合授信额度[1] - 授信业务含短期流动资金贷款、项目贷款等[1] - 额度期限自股东大会通过起12个月内可循环使用[1] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续[1]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年修订完善内控管理制度，推进精细化管控[18] - 2025年强化内控监督检查，优化业务流程及内部环境[18] 其他 - 董事长为来建良，已获董事会授权[19]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第17号和第18号变更会计政策[2] - 准则解释第17号2024年1月1日起施行，第18号部分内容印发日起施行[3] 财务影响 - 执行第17号对财务状况和经营成果无影响[5] - 执行第18号追溯调整，2023年营业成本增3,798,511.29元，销售费用减同额[5][6] 变更评价 - 变更符合法规，能客观反映财务状况和成果，不产生重大影响，不损股东利益[2][6]

会议信息 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议[1][3] 责任险议案 - 为公司及董监高购买责任险议案提交2024年年度股东大会审议[1][3] - 投保人是杭州景业智能科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保险费预算不超20万元/年[1] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[1] - 续保或重投在方案内无需另行决策[2] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系，程序合法合规[4]

募资情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金69,813.40万元，净额62,028.75万元[2] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金21,106.05万元，净额20,474.13万元[5] 募资使用与结余 - 截至2024年末，2022年募资项目累计投入44,743.77万元，应结余19,426.92万元，实际结余相同[5] - 截至2024年末，2023年募资项目累计投入9,735.07万元，应结余11,189.83万元，实际结余11,195.26万元，差异5.42万元[8] - 截至2024年12月31日，2022年募资实际结余194,269,227.08元，专户余额37,606,727.08元，理财156,662,500.00元[11] - 截至2024年12月31日，2023年募资实际结余111,952,591.76元，专户余额29,399,147.32元，理财82,553,444.44元[13] 资金管理 - 2024年公司使用2022年募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员薪酬559.72万元[14] - 2024年公司同意使用不超33,000.00万元的2022年闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年公司在额度范围内滚动购买理财产品45,666.25万元，累计收益936.81万元[15] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为15,666.25万元[15] - 2024年公司同意用不超33,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2024年公司在额度范围内滚动购买理财产品33,755.34万元，累计收益305.38万元[19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为8,255.34万元[19] 项目投入与进度 - 2024年度投入募集资金总额为5,736.63万元[29] - 已累计投入募集资金总额为44,743.77万元[29] - 高端智能装备及机器人制造基地项目截至期末累计投入进度为54.75%[29] - 产品研发中心建设项目截至期末累计投入进度为73.09%[29] - 机器人及智能装备生产基地项目投入1883.55万元，预计2024年7 - 12月效益1210.14万元[31] - 高端核技术装备制造基地项目承诺投资18106.05万元，累计投入7366.99万元，投入进度40.69%，预计2025年6月达到预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目承诺投资2368.08万元，累计投入2368.08万元，投入进度100% [35] 项目情况说明 - 机器人及智能装备生产基地项目2024年7月达到预定可使用状态，本年未达预计效益因大客户项目规划与交付验收减少[31] - 高端智能装备及机器人制造基地项目和产品研发中心建设项目主体建设、装修等尾款尚在支付，预计有部分节余资金[31] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0 [35]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计40,000万元[3] 关联交易情况 - 2025年向中核集团下属单位采购预计35,000万元，上年实际137.29万元[5] - 2025年向合肥市盛文信息技术有限公司采购预计5,000万元[5] - 2024年向中核集团下属单位采购预计35,000万元，实际137.29万元[7] - 2024年向合肥市盛文信息技术有限公司采购预计3,900万元，实际0 [7] 审批情况 - 2025年度日常关联交易预计额度已通过部分审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[15]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

业绩总结 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）5151.9万元，利息13.38万元，偿还累计发生金额2408.08万元，期末往来资金余额6930.2万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额中包含商业承兑汇票回款1250万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额700万元系对子公司杭州智栋智能科技有限公司的股权投资[15] 关联资金情况 - 肥市盛文信息技术有限公司2024年期初往来资金余额3060.01万元，偿还累计700万元，期末余额3360万元[15] - 杭州智核智能科技有限公司2024年期初往来资金余额3823万元，偿还累计700万元，期末余额3323万元[15] - 杭州智核智能科技有限公司2024年度往来累计发生金额51.9万元，期末余额51.9万元[15] - 包自机器人利技有限公司2024年期初往来资金余额350万元，往来累计250万元，利息13.38万元，偿还累计8.08万元，期末余额605.3万元[15] 控股股东及附属企业 - 控股股东及附属企业应收账款为3060.00[19] - 控股股东及附属企业合同资产为340.00[19] - 控股股东及附属企业应收票据为1250.00[19] 上市公司子公司 - 上市公司子公司杭州智核智能科技有限公司其他应收款（资金拆借）为3823.00，代垫款项为51.90[19] - 上市公司子公司天津迦自机器人科技有限公司其他应收款（资金拆借）为350.00，涉及金额总计605.29[19] 公司信息 - 公司成立日期为2011年07月18日[20] - 公司资本额为壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整[20] 审计信息 - 审计杭州景业智能科技股份有限公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 天健会计师事务所批准执业日期为1998年11月21日[22] - 天健会计师事务所执业证书编号为33000001[22] - 认为公司管理层编制的汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[11] - 报告仅供公司年度报告披露时使用，应与已审财务报表一并阅读[6]