股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 会议变更与投票相关 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有应提前至少2个工作日公告原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 投票权与制度相关 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[22] - 特定情形应采用累积投票制[23] 决议通过相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] 后续执行相关 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] - 公司回购普通股决议需2/3以上表决权通过，次日公告[28] 决议效力与争议相关 - 决议内容违法无效，股东可60日内请求撤销违法违规决议[28] - 争议应诉讼，判决前执行决议[29] 规则相关 - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31] - 规则自审议通过之日起生效[33] - 规则由董事会负责解释[34]

财务资助规定 - 主营外以多种方式向外部主体提供资助需规范操作[2] - 交易需全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事审议通过并披露[6] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[6] 资助限制与要求 - 不得为关联人提供资助，特定关联参股公司除外且需特定审议[6] - 资助应与对象签协议，逾期未收回不得继续或追加资助[7] - 资助成本按市场利率确定且不低于同期公司实际融资利率[7] 审批与披露 - 继续向同一对象资助视同新行为，需重新履行审批程序[8] - 资助事项按规定公告，出现特定情形及时披露[10] 职责与追责 - 财务部、证券部负责资助对象风险调查等工作[12] - 违反规定提供资助造成损失追究相关人员责任[14]

独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人需5年以上会计等专业全职工作经验[3] - 独立董事任职需5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事候选人不得在最近36个月内受证监会处罚或3次以上交易所通报批评[7] - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其亲属不得任独立董事[10] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属不得任独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事连续任职不超6年[14] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续两次未参会，董事会30日内提议解除职务[14] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15] - 独立董事行使独立聘请中介机构等三项职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[22] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] 独立董事决策权限 - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[26] - 当两名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面要求延期召开董事会会议或延期审议事项，董事会应采纳[27] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[22][23] - 公司为独立董事履行职责提供工作条件，董事会秘书协助其工作[29] - 独立董事行使职权时公司有关人员应积极配合，遇阻碍可向董事会说明情况，仍不能消除可向相关部门报告[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[29] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[29] - 独立董事不得从公司及其主要股东等取得其他利益[29] - 公司根据实际情况建立独立董事责任保险制度[29] 制度相关 - 本制度中“以上”等包括本数，“超过”等不包括本数[31] - 本制度未尽事宜依相关法律和公司章程执行，不一致时以其规定为准[31] - 本制度由董事会制定报股东会审批通过之日起生效，修改亦同[32] - 本制度由董事会负责解释[33]

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指持有的股份占公司股本总额 50%以 上的股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人、非法人组织。 严格履行其做出的各项承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得滥用权 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文 件和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定《苏州敏芯微电子技术股份有限公司防范控股股东及关联方资 金占用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司 控股股东、实际控制人不得 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，规范子公司行为，保证子公司规范运作，提高公司整体运作效率 和抗风险能力，保护投资者合法权益，根据《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有 50%以上（含 50%）股 权，或者直接或间接持有其股权在 50%以下但能够对其实际控制或具有重大影响 的子公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，对 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对子公司 做好管理、指导、监督等工作。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业资产。 第二章 规范运作 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点， 建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股 份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的 态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司非独立董事候选人的个人履历 等相关资料，现就提名张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人事项发表 审核意见如下： 董事会提名委员会 2025 年 8 月 27 日 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人张斌先生的个人履历等相关资 料，该非独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入 措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持 续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 督评价。 （一）公司董事会的全体成员； （二）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，总体薪酬水 平兼顾内外部公平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪 ...

A股半导体行业表现 - 半导体行业整体走强，多只个股涨幅显著，芯原股份领涨16.82%，帝奥微涨10.44%，灿芯股份、德邦科技分别涨7.95%和7.02% [1][2] - 翱捷科技、晶升股份、敏芯股份涨幅分别为6.57%、5.96%、4.71%，紫光国微、赛微微电等涨幅超3% [1][2] - 年初至今涨幅方面，芯原股份累计上涨150.10%，臻镭科技涨105.31%，*ST华微涨107.26%，显示部分个股长期表现强劲 [2] 重点公司市值及涨幅 - 芯原股份总市值达689亿元，紫光国微以714亿元居首，恒玄科技、翱捷科技市值分别为444亿元和410亿元 [2] - 中小市值公司中，帝奥微市值67.79亿元，晶升股份56.36亿元，敏芯股份44.62亿元 [2] - 德邦科技年初至今涨幅67.92%，神工股份59.98%，反映细分领域公司增长动能 [2] 行业细分领域表现 - 设计类公司如芯原股份、帝奥微涨幅居前，设备材料类如晶升股份、德邦科技同步跟涨 [1][2] - IDM厂商紫光国微、功率半导体公司台基股份均录得超3%涨幅，显示全产业链活跃 [1][2]

半导体行业表现 - A股市场半导体股整体走强，多只个股涨幅显著 [1] - 芯原股份涨幅最高，达16% [1] - 帝奥微涨幅超10% [1] - 灿芯股份和德邦科技涨幅均超7% [1] - 翱捷科技涨超6% [1] - 晶升股份涨超5% [1] - 敏芯股份涨超4% [1] - 紫光国微、赛微微电、臻镭科技、恒玄科技、台基股份涨幅均超3% [1]