证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-038 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）与中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的审计服务合同已到期，为更好地保证审计工作的独立性、 客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《办 法》）规定，公司通过邀请招标的方式，拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司2023年度审计机构，聘期1年。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公 司已于2023年12月4日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请 公司2023年度审计机构的议案》。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东 大会审 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》及《中铁 高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业 资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本 次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。 我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。 独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠 2023 年 12 月 4 日 （以下无正文） （本页无正文，为中铁高铁电气装备股份 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于聘请公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司 独立董事工作制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等有关 规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，本着勤勉 尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董事会第二 十三次会议相关事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司拟聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报表审计单位， 符合公司发展战略需求，具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足 公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次拟聘请 2023 年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公 司董事会审议。 独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠 2023 年 12 月 3 日 （以下无正文） （本页无 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1. 请问，今年公司整体营收如何？相比较 22 年是否有所 增长呢？ 答复：您好，公司主营业务为电气化铁路接触网产品、城市轨 道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。我国高度注重轨道交 通发展，近年来多项产业政策均强调发展高速铁路和城市轨道交通 的重要性。《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年， 基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色节约、智能先进、安全可靠的 现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国 主要城市立体畅达、县级节点有限覆盖，有力支撑"全国 123 出行 交通圈"（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时到达、全国主要城市 3 小时覆盖）和 "全球 123 快货物流圈"（国内 1 天送达、 周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。交通基础设施质量、 智能化与绿色化水平居世界前列，交通运输全面适应人民日益增长 的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义 现代化。预计未来国家在城市轨 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营收7.62亿元，营业利润7680.27万元，净利润5834.55万元[1] 经营策略 - 优化运营成本、管控费用、清收应收账款保证生产经营[2] - 合理安排生产、预投产品应对建设周期性风险[4] - 加大市场经营、管控成本、加大科研提升利润[5] 市场扩张 - 十年来参与多个“一带一路”项目，覆盖多地[4]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-035 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到渝万铁路有限责任公司"中标通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 项目编号：T0WZ202300800 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 中标金额：62,563,621.00 元(含税) 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 招 标 人：渝万铁路有限责任公司 中标项目： ...

业绩说明会信息 - 2023年11月29日14:00 - 15:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2023年11月22日至28日16:00前可预征集提问[2][6] 参与人员及联络 - 参加人员含董事长等[5] - 联系人何先生，电话0917 - 2829128，邮箱gtdq@bjqcc.com[7][8] 其他 - 2023年8月25日已发布2023年第三季度报告[2] - 计划出席人员可能调整且不再另行公告[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-033 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到"新建哈尔滨至铁力铁路工程项目中标通知书"，有关中标内容如 下： 项目名称：新建哈尔滨至铁力铁路工程 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 本公司与招标人不存在关联关系，本项目中标对公司业务独 立性不构成影响。 风险提示：公司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署 时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。 招 标 人：黑龙江铁路发展集团有限公司 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 二、中标项目对公司业绩的影响 本次项目中标金额为人民币 51,709,736.00 元（含税）。对公司 2023 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。 若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司主 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-032 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到"新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段中标 通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至 商丘段 中标金额：108,894,694.00 元（含税） 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为25,845.05万元，同比增长8.65%[4] - 2023年1-9月营业收入为761,821,860.56元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为697,791,917.58元[22] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润为1,326.55万元，同比下降27.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,182.40万元，同比下降33.75%[4][7] - 2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为58,345,490.78元[19] - 基本每股收益为0.0353元，同比下降31.32%[4][9] - 稀释每股收益为0.0353元，同比下降31.32%[4][10] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,676.85万元[4][8] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为626,908,981.59元[22] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为112,550,484.66元[22] - 2023年前三季度支付的各项税费为70,249,613.78元[22] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为119,000,000.00元[23] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为112,755,877.50元[23] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为37,070,115.41元[23] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金余额为532,683,280.12元[16] - 2023年9月30日应收账款余额为1,288,493,898.14元[16] - 2023年9月30日存货余额为406,048,638.58元[16] - 2023年1月1日公司资产总计为3,175,166,002.15元[24] - 2023年1月1日公司流动负债合计为1,552,066,263.61元[25] - 公司2023年第三季度总负债为15.74亿元[26] - 公司2023年第三季度总资产为31.75亿元[26] - 公司2023年第三季度实收资本为3.76亿元[26] - 公司2023年第三季度资本公积为6.22亿元[26] - 公司2023年第三季度未分配利润为5.37亿元[26] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为15.86亿元[26] - 公司2023年第三季度少数股东权益为0.15亿元[26] - 公司2023年第三季度总权益为16.01亿元[26] - 公司2023年第三季度递延收益为0.14亿元[26] - 公司2023年第三季度租赁负债为0.03亿元[26] 其他 - 研发投入合计为1,609.90万元，占营业收入的比例为-6.23%[4][5] - 2023年1-9月研发费用为47,709,665.28元[19] - 2023年1-9月销售费用为24,910,249.36元[19] - 2023年1-9月管理费用为30,471,430.57元[19] - 2023年1-9月信用减值损失为-8,047,779.73元[19] - 2023年1-9月资产减值损失为-68,818.38元[19] - 公司前十大股东中，中铁电气工业有限公司持股比例为71.50%[11] - 中信建投投资有限公司通过转融通方式出借508,800股[14] - 2023年1月1日公司追溯调整期初未分配利润,调整递延所得税资产90,302.24元[24]