募集资金情况 - 公司首次公开发行9410万股，发行价每股7.18元，募集资金总额6.76亿元，净额6.35亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3.15亿元，未使用余额3.41亿元[5] - 2024年上半年利息收入133.70万元，现金管理收益115.31万元，已使用4197.19万元[5] - 变更用途的募集资金总额为8898.00万元，占比13.17%[26] 资金管理与使用 - 公司开设专门银行账户对募集资金专户存储，按规定签批使用，董事会定期核查[7] - 公司与中信建投证券及银行签署三方监管协议，截至2024年6月30日严格执行[8] - 2023年同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金38569637.08元用于实施项目，借款期限续期至2025年1月9日[20] 项目投资进度 - 高速铁路接触网装备智能制造项目承诺投资17121.31万元，截至期末累计投入4238.19万元，投资进度84.93%[26] - 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目承诺投资31701.80万元，截至期末累计投入11664.73万元，投资进度33.70%[26] - 研发中心建设项目承诺投资13506.49万元，截至期末累计投入2531.28万元，投资进度23.10%[26] - 补充流动资金承诺投资16000.00万元，截至期末累计投入13056.93万元，投资进度78.14%[27] 项目产出与营收 - 高速铁路接触网装备产业化项目达产后9类高铁简统化接触网零部件产品年产量766080.00套，可实现营收28923.20万元[29] - 本报告期9类高铁简统化接触网零部件产品产出381804.00套，完成率49.84%，预计营收22365.88万元[29] 项目变更情况 - 高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目总投资由12366.52万元调整为1847.52万元，募集资金投资由10031.40万元调整为1133.40万元，减少8898.00万元[28] - 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目募集资金投资由25715.69万元调整为34613.69万元，增加8898.00万元[28] - 研发中心建设项目总投资由13506.49万元调整为10956.12万元，募集资金投资10956.12万元保持不变[29]

业绩与分红 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.22元，合计派827.84万元[22] - 若2024年上半年持续盈利且满足条件，拟增加中期分红，金额不低于净利润10%且不超净利润[23] 项目中标 - 2023年8月至2024年6月1日，先后中标西延高铁等国内外重大项目[2] 研发情况 - 2023年投入研发费用5963.50万元，研发费用占比4.96%[9] - 2023年在执行科研项目55项，授权国家专利35件，发明专利14件[11] - 2024年聚焦时速200km级刚性接触网等关键项目研究[10] 未来策略 - 2024年强化技术经营，提升成果转化率和创效能力[12] - 2024年实施人才强企战略，加强复合型人才培养[13] - 2024年制定“领头羊”等人才培养与激励方案[14] - 2024年强化市场开发布局提升经营质量及竞争力[3] - 2024年深入实施精益化生产模式，提升履约保供能力[5] - 2024年深化“一切工作到车间”行动，降低生产成本[6] 公司治理 - 2022至2023年度信息披露工作评价获A级[24] - 2024年计划召开2场业绩说明会并邀投资者实地考察[26] - 2024年制定经理层2024年及2024 - 2026年任期业绩考核指标[19] - 2024年完善公司治理制度体系和管理清单，优化组织机构[20] - 2024年加强募投项目管理，保障项目按期完成[21] - 2023年对《独立董事工作制度》进行系统性梳理与修订[27] - 2024年强化“关键少数”履职工作，加强学习培训[29] 其他 - 2024年4月2日起6个月内，部分董事和高管增持金额127 - 195万元[23] - 公司防范财务造假等违法违规行为，跟踪相关方承诺履行情况[30] - 公司持续评估、实施“提质增效重回报”举措，维护股价稳定[30] - 行动方案于2024年7月16日发布[30]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月25日经股东大会通过[5] - 股权登记日2024/6/20，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/21[4][9] - 以376,289,913.00股为基数，每股派0.022元，共派8,278,378.09元[7] 发放对象及税负 - 自行发放对象为中铁电气、四川艾德瑞[11] - 不同股东类型有不同税负及派息标准[11][12][13][14]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-024 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生， 董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈 永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗 振先生，董事会秘书王舒平女士及总经理助理袁晋洲先生（以下简称： 增持主体）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体 股东利益，计划自 2024 年 4 月 2 日起 6 个月内使用自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无 限售流通股股份，合计拟增持金额不低于人民币 127.00 万元，不超 过人民币 195.00 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持计划的具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日于 ...

业绩相关 - 墨西哥蒙特雷轻轨项目成交金额1.1901576亿元（含税），占2023营收9.89%[2][4][9][10] - 2024年向中铁下属公司关联交易不超114.9亿元[12] 项目情况 - 墨西哥项目是中车子项目，未签合同，业绩影响待定[2][4][9][11] 公司信息 - 中铁系间接控股股东，交易属关联交易[5] - 中铁四局电气化公司注册资本3.35亿元[6]

业绩相关 - 主营业务业绩随国家投资有周期性波动[3] 未来展望 - 高铁和城轨供电装备保份额并争取增量[6] - 围绕国家战略提升发展质量等打造“中国标准”[5] 新策略 - 加大营销、强化创新、降本增效等增强信心[5] - 重视市值管理加强价值创造与传递[7] 市场扩张 - 扩大投资轨外产品且与大股东无同业竞争[3] 其他 - 2024年4月2日部分董高拟增持不低于127万元[2][7] - 目前不触及ST情形且暂无资产重组计划[2]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-021 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司"中标通知书"，有关中标 内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建沈阳至白河高速铁路 中标项目：新建沈阳至白河高速铁路接触网关键零部件 JC07 中标金额：59,660,228.00 元(含税) 公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招标 人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡保 德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目编号：T0WZ202301200 招 标 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年5月22日15:00 - 17:00参加业绩说明会[1] - 召开方式为网络互动平台在线交流，地址“全景路演”[2] - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[4] 投资者参与方式 - 可在规定时间登陆“全景路演”观看并提问[4] - 可提前访问指定页面提问[4] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，有联系电话和邮箱[5] - 会后可通过“全景路演”查看情况及内容[5]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-018 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事 连鹏飞先生当选第三届监事会主席。 2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。 监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了 公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司 《2024 年第一季度报告》 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会选举董事和监事[1] - 2024年4月26日召开第三届董、监事会第一次会议审议议案[1] 人员任职 - 张厂育任第三届董事会董事长，非独董6人，独董3人[1][2] - 连鹏飞任第三届监事会主席，成员3人，任期三年[4] - 陈敏华任总经理，副总经理4人等，任期三年[6] 人员信息 - 陈敏华等多位高管任职时间及出生年月[12][14][16] - 多位高管未持股，符合任职资格[17][19][21] 联系方式 - 董事会秘书王舒平电话0917 - 2829163等[9]