独立董事候选人声明与承诺 本人徐秉惠，已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 1 经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立 董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事戈德伟、杨 为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中铁高铁电气装备股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000209 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000209 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称高铁 电气）20XX年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-008 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次2024年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2024 年 3 月 21 日召开第二届审计委员会第十九次 会议、2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、 第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易额度预计的议案》，关联董事于迎丰、阙明回避表决，出 1 席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议，关联股东回避表决。 本公司董 ...

人员数据 - 截至2022年12月31日，大华合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的1000人[1] 业绩数据 - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1][2] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，同行业上市公司审计客户15家[2] 合作进展 - 2023年12月公司相关会议审议通过聘请大华2023年度审计机构议案[3][5] - 2023年12月21日审计委员会与相关人员召开审前沟通会议[5] - 2024年3月21日审计委员会与审计机构沟通，审议通过公司2023年相关报告议案[6] 审计结果 - 大华认为公司财务报表公允反映2023年度经营情况，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成2023年年审相关工作[8]

公司代码：688285 公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 2.审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立 董事工作制度》的规定，公司独立董事分别编制了《2023 年度独立 董事述职报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开， 公司于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知。 本次董事会由董事长张厂育先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，职工代表董事冯德林先生因公务原因书面委托董事林建先 生参加本次会议，并代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》的规定，会 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和 公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （单位：元） 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件， 规定了"关于单项 交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 内容，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 本次会计政策变更后，公司将按照财 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-015 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行9410.00万股，每股发行价7.18元，募资6.75638亿元，净额6.3538962706亿元[1] 其他新策略 - 公司及子公司拟用不超2.5亿闲置募资现金管理，期限至募投项目结项[4] - 现金管理产品为保本型，不得质押和证券投资，收益归公司[5][9] - 2024年3月25日会议通过现金管理议案，各方均无异议[13][14][15][17]