独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁高铁电气装备股份有限公司董事会,现提名戈德 伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生为中铁高铁电气装备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出中铁高铁电气装备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中铁高 铁电气装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-009 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。 | | 项目 | | | | 金额（人民币元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 454,772,133.61 | | | 加：2023 | | | | 年度利息收入（扣除银行手续费） | 4,444,923.27 | | | 加：2023 | | | | 年度使用募集资金进行现金管理收益 | | 1,709,383.53 | | 减：2023 | 年度已使用金额 | | | | 80,098,556.45 | | | 截至 | 2023 年 12 | 月 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 380,827,883.96 ...

业绩与分红 - 2023年母公司盈利1663.85万元，累计未分配利润33908.26万元[5] - 2023年度拟每10股派现0.22元，合计派现827.84万元[2][4] - 2023年分红占净利润15.02%，占可供分配利润2.44%[4] - 若2024上半年盈利达标，分红不低于净利润10%且不超该值[4] 市场地位 - 2023年高铁和客专市场占有率约46.15%，轨交供电设备约51.01%[6]

业绩总结 - 2022年度以总股本376,289,913.00股为基数，每10股派发现金红利0.76元（含税），共计派发现金红利2,859.80万元（含税）[16] 会议相关 - 报告期内公司召开董事会会议8次，审议议题43项[22] - 报告期内审计委员会召集人召集召开审计委员会7次，审议议题20项[22] - 报告期内薪酬与考核委员会委员出席会议5次，审议7项议题[22] 人员相关 - 2023年3月22日、6月6日、8月4日，公司董事会分别审议通过提名董事、聘任副总经理相关议案，人员符合任职条件[13] - 2023年独立董事诚信、勤勉履行职责，2024年将为公司发展提供更多建设性意见和建议[24][25] 合规相关 - 公司与关联方日常交易遵循公开、公平、公正原则，不损害公司和股东利益[9] - 报告期内公司不涉及对外担保事项[10] - 2022、2023年半年度募集资金管理及使用合规[12] - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际经营及行业、地区薪酬水平，考核、发放程序合规[14] - 报告期内公司及控股股东严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情况[18] - 报告期内公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则，保障信息披露真实、及时、公平、准确和完整[19] - 报告期内公司按监管要求完善内部控制制度，完成并披露《公司2023年度内部控制评价报告》[20] 其他 - 2023年12月21日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[15] - 2023年10月25日至26日公司组织为期两天的专题培训[23] - 报告期内独立董事参加各类培训共8期[23]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-007 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 15 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席贺毅先生主 持。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》。 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会 议事规则》的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告真实、准确、完整 地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。 ...

会议与决策 - 2023年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，董事会会议8次[4][22] - 2023年3、6、8月董事会审议通过董事及高级管理人员提名议案[13] - 2023年12月临时股东大会通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[16] - 2023年6月年度股东大会通过2022年度利润分配方案[17] 独立董事履职 - 独立董事戈德伟应参加董事会会议8次，均亲自出席[4] - 出席薪酬与考核、提名、战略委员会分别为5、4、3次，均亲自出席[4] - 2023年参加各类培训共8期，10月参加专题培训[24] 公司规范情况 - 2022年度日常关联交易遵循原则，不损害股东利益[9] - 报告期内不涉及对外担保，募集资金使用规范[10][11][12] - 董事、高管薪酬及津贴合理，考核发放程序合规[14][15] - 公司及控股股东遵守承诺，信息披露合规[19][20] - 按要求完善内部控制制度，披露评价报告[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性意见[25][26]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 独立董事候选人声明与承诺 本人戈德伟，已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-010 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电 气"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第 二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 25,000 万 元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限为董事会审议通过该 事项之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚 动使用。董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权及签署 相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司董事、 监事会对本事项发表明确同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的 核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有 限 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011005539 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中铁高铁电气装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011005539 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称高 铁电气）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 ...

高铁电气装备股份有限公司 023年度ESG报告 高铁电气 2023年度 环境、社会与公司治理(ESG)报告 中铁高铁电气装备股份有限公司 9001 目 录 CONTENTS | 报告编制说明 | | --- | | 董事会有关ESG情况说明 ……………… 02 | | 关于我们 - | | 利益相关方沟通 | | 组织机构 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 | | 公司治理 ………………………………………… 06 | | 社会责任 …………………………………… 15 | | 环境责任 …………………………………… 29 | 报告编制说明 报告宛園 本报告是中铁高铁电气装备股份有限公司第2份环境、社会与公司治理 (ESG)报告,披露范围涵盖公司及控股子公司2023年1月1日至2023年 12月31日在履行环境、社会、公司治理方面的责任信息。 发布周期 年度报告。 参考依据 本报告参照国务院国资委《关于中央企业履行社会 ...