证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-018 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事 连鹏飞先生当选第三届监事会主席。 2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。 监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了 公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司 《2024 年第一季度报告》 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会选举董事和监事[1] - 2024年4月26日召开第三届董、监事会第一次会议审议议案[1] 人员任职 - 张厂育任第三届董事会董事长，非独董6人，独董3人[1][2] - 连鹏飞任第三届监事会主席，成员3人，任期三年[4] - 陈敏华任总经理，副总经理4人等，任期三年[6] 人员信息 - 陈敏华等多位高管任职时间及出生年月[12][14][16] - 多位高管未持股，符合任职资格[17][19][21] 联系方式 - 董事会秘书王舒平电话0917 - 2829163等[9]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入1.17亿元，同比下降45.95%，主要受政策性影响，部分城市轨道交通项目停建、缓建[5][9] - 2024年第一季度营业总收入1.17亿元，较2023年第一季度的2.16亿元下降46%[19] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8.63万元，同比下降100.62%，因营业收入下降和固定费用摊薄利润[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -248万元，同比下降121.96%，原因与净利润下降相同[5][10] - 2024年第一季度净利润66.23万元，较2023年第一季度的1462.79万元下降95%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 8.63万元，2023年第一季度为1400.17万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.0002元/股，2023年第一季度为0.039元/股[20] 研发投入情况 - 研发投入合计1110万元，同比下降22.49%，主要因本期试验检验费用减少[6][10] - 研发投入占营业收入的比例为9.52%，增加2.88个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产30.37亿元，较上年度末下降5.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.12亿元，较上年度末下降0.01%[6] - 2024年3月31日公司资产总计30.37亿元，较2023年12月31日的32.16亿元有所下降[15][16][17] - 2024年第一季度末货币资金为5.17亿元，较2023年末的6.05亿元减少[15] - 2024年第一季度末应收账款为12.78亿元，较2023年末的14.37亿元降低[15] - 2024年第一季度末存货为3.94亿元，较2023年末的3.29亿元增加[15] - 2024年第一季度末应付账款为10.07亿元，较2023年末的11.33亿元减少[16] - 2024年第一季度末合同负债为602.71万元，较2023年末的83.61万元大幅增加[16] - 2024年第一季度末流动资产合计22.68亿元，较2023年末的24.55亿元减少[15] - 2024年第一季度末非流动资产合计7.69亿元，较2023年末的7.60亿元略有增加[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计239.37万元，其中计入当期损益的政府补助283.19万元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8542人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 中铁电气工业有限公司为第一大股东，持股2.69亿股，持股比例71.40%[12] - 前10名无限售条件股东中，唐友锤持股203.81万股，郦佰锋持股189.45万股，招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金持股180.48万股[13] - 公司股东中铁电工和艾德瑞存在关联关系，受同一实际控制人中国中铁控制[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.52亿元，较2023年第一季度的1.25亿元增长101%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 5614.74万元，2023年第一季度为 - 1.56亿元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2375.07万元，2023年第一季度为 - 2831.96万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 377.08万元，2023年第一季度为 - 527.51万元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额5.08亿元，2023年第一季度末为5.59亿元[23] 会计准则调整情况 - 2024年起不涉及因首次执行新会计准则或准则解释等调整当年年初财务报表[24]

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 | | | 高铁电气：董事会专门委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 审计委员会构成 | | 一、审计委员会议事规则 4 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 4 | | 第二章 | 审计委员会构成 | 4 | | 第三章 | 职责权限 ...

会议信息 - 2024年4月25日公司在陕西省宝鸡市召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人7人，所持表决权284,365,065，占公司表决权75.5707%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[4] 议案表决 - 除“关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案”外，其余非累积投票议案同意票数284,119,971，占比99.9138%[5][6][7] - 公司2023年度利润分配等多项议案同意票数1930058，比例88.7321%[10] 人员选举 - 张厂育等5人当选第三届董事会非独立董事，得票数284,119,771，占比99.9137%[8] - 戈德伟等3人当选第三届董事会独立董事，得票数284,119,771，占比99.9137%[9] - 连鹏飞、于迎丰当选第三届监事会非职工监事，得票数284119771，比例99.9137%[11] 律师意见 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开程序等均合法有效[13]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0196 号 致：中铁高铁电气装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁高铁电气装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 04 月 高铁电气 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 8 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 17 | 2023 | | 议案三：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 21 | 2023 | | 议案四：关于公司 年财务决算报告的议案 22 | 2023 | | 议案五：关于公司 年财务预算的议案 | 2024 24 | | 议案六：关于公司 年度利润分配方案的议案 26 | 2023 | | 议案七：关于公司 年度综合投资计划的议案 27 | 2024 | | 议案八：关于公司 年度日常关联交易额度预计的议案 28 | 2024 | | 议案九：关于公司 年年度报告及摘要的议案 29 | 2023 | | 议案十：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 30 | | | 议案十一：关于提名第三届董事会独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-016 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理 人员增持公司股份计划的公告 重要内容提示： 近日，公司收到党委书记、董事长张厂育先生，董事、总 经理陈敏华先生，董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师 林建先生，副总经理陈永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计 师王徐策先生，副总经理罗振先生，董事会秘书王舒平女士及管 理顾问袁晋洲先生（以下简称：增持主体）的通知。基于对公司 未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以上增持主体计划 自本公告披露之日起六个月内通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。 本次增持金额合计不低于127.00万元且不超过195.00万 元，增持未设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价格的合 理判断，并根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机逐 步实施增持计划。 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国 证券监督管理委 ...

公司基本信息 - 公司名称为中铁高铁电气装备股份有限公司，简称高铁电气[12] 财务表现 - 公司2023年年度报告显示，公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），合计拟派发现金红利827.84万元，占当年净利润的15.02%[6] - 公司2024年上半年拟增加一次中期分红，预计金额不低于当期净利润的10%，且不超过当期净利润[6] - 2023年营业收入为1,202,988,805.41元，较上年下降19.17%；归属于上市公司股东的净利润为55,130,438.15元，较上年下降61.09%[13] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.96%，较上年增加0.84个百分点[13] - 公司2023年度实现营业收入为1,202,988,805.41元，营业利润为67,553,598.43元，利润总额为68,201,741.15元[19] 产品与市场 - 公司主要业务包括铁路电气化接触网系统设备和城市轨道交通供电系统设备的研发、设计、制造和销售[21] - 公司产品主要应用于铁路工程和城市轨道交通工程，客户主要为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及各类城市地铁公司[23] - 公司所处行业与轨道交通行业密不可分，受铁路电气化改造程度、高铁里程数、城市轨道交通里程数等因素影响，具有较大的增长潜力[24] 研发创新 - 公司在研发创新方面取得成果，如电气化铁路领域和城市轨道交通领域的科研项目应用[19] - 公司采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，致力于创新驱动战略，以国家政策和市场需求为导向[22] - 公司拥有28项核心技术，入选国务院国资委“科改企业”名单[31] 知识产权 - 公司建立了完善的知识产权管理体系，实现对知识产权的保护[33] - 公司共申请专利52件，授权专利35件，累计拥有有效授权专利293件[33] 生产销售 - 公司2023年年度报告中提到了一种汇流排悬挂线夹产品，销售额为228278万元[35] - 公司还在研发一种棘轮补偿装置智能装配生产线，销售额为5660万元[35] - 公司还推出了一种接触网网压监测装置产品，销售额为8400万元[36] - 公司还研发了一种C型接触轨中间接头产品，销售额为4000万元[36] - 公司还推出了一种C型截面腕臂管T型连接器产品，销售额为8900万元[36] 环保责任 - 公司严格遵守环境相关法律法规，通过积极推进清洁能源、采用废热、废水回收处理系统降低能源消耗[143] - 公司环保管理制度包括《环境保护管理办法》、《废弃物管理办法》、《能源管理办法》等，有效实施，规范管理[150]

业绩数据 - 2023年营业收入12.03亿元，同比下降19.17%[21] - 2023年净利润5513.04万元，同比下降61.09%[21] - 2023年经营现金流净额238.15万元，同比下降94.19%[21] - 2023年末净资产16.12亿元，同比增长1.66%[21] - 2023年末总资产32.16亿元，同比增长1.28%[21] - 2023年基本每股收益0.1465元/股，同比下降61.10%[22] - 2023年加权平均净资产收益率3.45%，较上年减少5.80个百分点[22] - 主营业务毛利率：电气化铁路接触网产品24.42%、城轨供电设备16.01%、轨外产品 - 14.08%[16] 募集资金 - 首次发行A股9410万股，发行价7.18元/股，募资总额6.76亿元，净额6.35亿元[30] - 截至2023年底累计使用2.73亿元，未使用余额3.81亿元[34] - 2023年使用8009.86万元，现金管理收益170.94万元[33] 研发情况 - 2023年研发投入5963.50万元，较2022年减少2.69%[26] - 研发投入占比4.96%，较上年增加0.84个百分点[22] - 2023年申请专利52件，授权35件[28] - 截至2023年底累计有效授权专利293件[28] 其他 - 控股股东持股268681583股，占比71.40%[34] - 2023年科技成果在多个项目应用[27] - 公司面临业绩下滑、新产品研发、客户集中等风险[9][10][11]