股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月27日13点召开，地点在北京朝阳区[3][4] - 网络投票起止时间为11月27日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议续聘2024年度审计机构的议案[5] 时间相关 - 股权登记日为2024年11月20日[13] - 会议登记时间为11月25日9:00 - 16:00[15] 投票规则 - 菏泽北翔新能源科技有限公司每股可投10票，其他股东每股1票[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[7] - 涉及特别表决权与普通股份相同的议案为1个[7] 联系方式 - 会议联系方式地址、邮箱、电话[16][17] 其他 - 会议预期半天，与会人员费用自理[17]

部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对精进电动部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，核查情况及 意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资 者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行 价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销 费用、审计验资费用、律师费用、信息披露 ...

募资情况 - 公司2021年10月21日首次公开发行1.47555亿股A股，每股13.78元，募资20.333079亿元，净额18.5473692664亿元[1] 项目进度 - 截至2024年10月31日，各募投项目合计累计投入进度92.62%[4] 项目变更 - 2023年变更部分募投项目，2024年4月暂缓北美仓储物流中心项目[6][8] 项目延期 - 高中端电驱动系统研发设计等项目延期至2025年12月31日[9] 审议情况 - 2024年11月11日会议通过项目延期议案，保荐和监事会均同意[13][15][17]

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-041 精进电动科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 ● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同从业人 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年11月11日召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月5日以邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案获通过，需提交股东大会审议[3][4][5] - 部分募集资金投资项目延期议案获通过，无需提交股东大会审议[6][7][8]

会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2024年11月11日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 议案审议 - 审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案[2][3] - 审议通过部分募集资金投资项目延期的议案[8][9] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[11]

会计政策变更 - 依据2024年3月《应用指南2024》变更会计政策，2024年1月1日起执行[3][4][5] - 保证类质保费用计入“主营业务成本/其他业务成本”，不再计入“销售费用”[4] 数据影响 - 2024年1 - 9月合并报表营业成本增26,334,149.63元，销售费用减同额[7] - 2023年1 - 9月合并报表营业成本增19,001,563.82元，销售费用减同额[7] - 2024年1 - 9月母公司报表营业成本增11,275,404.07元，销售费用减同额[7] - 2023年1 - 9月母公司报表营业成本增5,163,993.16元，销售费用减同额[7] 影响评估 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东利益[3][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月27日13:00开始[6] - 网络投票起止时间为2024年11月27日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] 会计师事务所情况 - 致同截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[17] - 致同2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券业务收入5.75亿[18] - 致同2022年上市公司审计客户239家，收费2.88亿；挂牌公司客户151家，收费3555.7万[18] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[18] - 致同及26名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚1次等[18][19] 项目人员情况 - 项目合伙人刘志增2001年成注会，2011年起从事上市公司审计，近三年签报告2份[20] - 签字注会郝建伟2007年成注会，2013年起从事上市公司审计，近三年签报告3份[20] - 质量控制复核人王雷2009年成注会，2013年起从事上市公司审计，近三年签报告4份[21] - 拟签字项目相关人员近三年无刑事、行政等处罚及监管措施[21] 审计收费情况 - 2024年度审计收费含税137.8万，财报审计106万，内控审计31.8万[23] - 2024年度审计收费较上一期无变化[23] - 审计收费议案已通过相关会议审议[23]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议通知于2024年10月24日送达董事，29日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权[2][3] - 该议案已通过公司董事会审计委员会审议[4] 报告披露 - 《精进电动科技股份有限公司2024年第三季度报告》披露于上海证券交易所网站[5][6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月24日以邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站[5]