证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-001 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于药品注册申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局（以下简称"药监局"）下发的关于公司在研产品怡培生长激素注射 液境内生产药品注册上市许可申请的《受理通知书》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 产品名称：怡培生长激素注射液（曾用名：Y 型聚乙二醇重组人生长激素 （YPEG-GH）、Y 型 PEG 化重组人生长激素注射液） 商品名称：益佩生® 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CXSS2400004、CXSS2400005、CXSS2400006、CXSS2400007、 CXSS2400008 申请人：厦门特宝生物工程股份有限公司 受理情况：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品相关情况 怡培生长激素注射液（申请分类：治疗用生物制品 1 类）是公司自主研发的 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为厦门特宝生物工程 股份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公 司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、现场检查基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 邓晓艳、阮任群 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日 （四）现场检查人员 5、查阅本持续督导期间公司关联交易、对外担保和对外投资的相关资料； 6、查看公司主要场所和生产经营活动； 7、访谈公司高级管理人员； 邓晓艳、阮任群 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门特宝生物工程股份有限公司 根据厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"） 的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《厦 门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门特 宝生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派 律师列席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-036 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 277,742,262 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 277,742,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.27 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.27 | （四） ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （688278） 中国·厦门 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他 股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大 会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持 股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业 营业执照/注册证书 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-035 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据"蛋白质药物 生产改扩建和研发中心建设项目"和"新药研发项目"的建设进展，在募投项 目之间进行的资金使用调整，不会对募投项目建设造成实质性的影响，不会对 公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展 规划与股东的 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称 "公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-032 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目 进行变更，调整募投项目"蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目"和"新 药研发项目"的募集资金投资金额。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意 见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证 券交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人 民 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 签字： 2023 年 12 月 6 日 一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 本次变更事项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决策，有利 于进一步提高募集资金使用效益，符合公司发展规划和经营需求，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项履行了必要的审议程序， 全体独立董事一致同意本次变更事项并将该事项提交公司股东大会进行审议。 （本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页） 签字： 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 我们作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅公 司第八届董事会第十六次会议相关事项后，发表独立意见如下： 姓名：蒋晓蕙 姓名：周克夫 签字： 姓名：刘圻 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-034 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《 ...