厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门特宝生物工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 公司的有效监督，完善厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门特宝生物工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露；监督及评估公司内外部审计工作， 与内、外审计进行沟通和评价；内部控制等事项。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工 作。 审计委员会成员应保证有足够的时间和精力履行委员会的工作职责，具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责，切实 ...

容诚审字[2024]361Z0239 号 交诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0239 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"特宝生物公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特宝生物 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-011 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券 交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门特宝生物工程股 份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证券交 易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,271.37 万元后，实际募集资金净 额为 3 ...

产品与研发 - 公司产品派格宾®获得国家药监局受理的上市许可申请[1] - 派格宾在慢乙肝治疗领域有望进一步提高应用深度[2] - 公司与爱科百发合作开展的乙肝新药AK0706已进入临床研究[3] 业绩预测 - 公司主营业务收入预测2025年将达到人民币356.2亿元，增长率为30.8%[4] - 营业利润率预计2023年将达到32.8%，2025年将达到35.0%[4] - 每股收益预计2025年将达到2.531元[4] - 净资产收益率预计2025年将达到31.33%[4] 股价及资质 - 股价目标价历史推荐最高为49.50元[6] - 公司已获得中国证监会批准，具备证券投资咨询业务资格[7]

一、药品基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局（以下简称"国家药监局"）下发的《受理通知书》，公司产品派格 宾®（通用名：聚乙二醇干扰素 α-2b 注射液）联合核苷（酸）类似物适用于临床 治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症（以下简称"增加适应症"）的上市许可申 请获得国家药监局受理。现将相关情况公告如下： 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-006 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于派格宾®增加适应症上市许可申请获得受理的公告 药品名称：派格宾® 通用名：聚乙二醇干扰素 α-2b 注射液 受理号：CXSS2400023、CXSS2400024、CXSS2400025、CXSS2400026 申请人：厦门特宝生物工程股份有限公司 申请事项：境内生产药品注册上市许可 拟定适应症（或功能主治）：派格宾®联合核苷（酸）类似物适用于临床治 愈成人慢性乙型肝炎。 受理情况：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为14.6亿元（+27.7%），归母净利润为3.7亿元（+84.1%）[11] - 公司2023年前三季度毛利率达到93.6%，净利率达到25.3%[11] - 公司2023年前三季度研发支出为1.4亿元，同比增长41.4%[11] - 公司2025年预计营业收入为37亿元，归母净利润为9.4亿元，EPS为2.32元，对应PE为25倍[44] - 公司2025年预计总资产周转率为0.98，固定资产周转率为18.63[49] 产品和研发 - 公司在研管线包含7种高价值产品，临床试验快速推进，长效人粒细胞刺激因子产品有望贡献业绩增量[2] - 公司产品线包含5种高价值产品，其中派格宾在慢乙肝治疗领域保持领先优势[16] - 特宝生物新产品 YPEG-G-CSF（珮金）获批上市，有望成为公司新的业绩增长点[14] - 公司主要在研产品包括YPEG-GH、YPEG-EPO、AK0706等，已完成临床研究并有望上市[17] 市场趋势 - 全球2022年估计有2.575亿人感染乙肝病毒，中国HBsAg阳性人数达到7974.7万[1] - 公司派宾格销售额呈现逐年快速增长趋势，2023年有望实现更快速的销售增长[2] - 派格宾成为市场唯一长效干扰素产品，市场需求快速增加[12] 公司治理和团队 - 公司实际控制人为杨英、兰春和孙黎，持股比例分别为33.94%、8%和2.81%[8] - 公司研发团队入选国家科技部“重点领域创新团队”，承担9项国家“重大新药创制”科技重大专项[8] - 公司研发人员共有127人，占员工总数的比例为17.4%[8]

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-005 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第八届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公 司决定向北京陈菊梅公益基金会（以下简称"基金会"）捐赠药品和现金，用于 基金会发起的有关减轻病毒性肝炎患者负担的公益项目，对中国境内确诊患有病 毒性肝炎的弱势群体予以帮助。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提 交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下： 一、 捐赠事项概况 病毒性肝炎是我国十分突出的公共卫生问题，乙肝病毒感染是引起肝硬化和 肝癌等末端肝病发生的主要原因，达到乙肝临床治愈对大幅降低慢性乙肝进展为 肝癌的发生风险具有重要的意义。公司的核心产品派格宾（通用名：聚乙二醇干 扰素 α-2b 注射液）是全球首个 40kD 聚乙二醇干扰素 α-2b 注射液，是治疗用生 物制品国家 1 类 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-003 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，公司将采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司实际控制人及其一致行动人承诺特定期间不减持公司股份 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定， 公司实际控制人杨英女士、孙黎先生及其一致行动人蔡智华女士共同出具《关于 特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自 2024 年 4 月 17 日起 6 个月内不通过 二级市场、大宗交易减持其直接持有的公司股份，且在上述承诺期内该部分股份 因公司送红股、转增股本、配股等原因而 ...