证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-047 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室 （吉林省长春市卓越大 街 138 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

长春百克生物科技股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会发布的（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《长春 百克生物科技股份公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公 平性， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 12 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯 大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司 法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-046 长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公 告编号：2023-044）。 特此公告。 长春百克生物科技股份公司监事会 2023 年 12 月 14 日 2 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于部分募集 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会议事规则 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工 作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公 司章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责， 董事 ...

长春百克生物科技股份公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《长春百 克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东大会依 据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职 权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股 东的持股变动情况，及时掌握公司的股份结构。股东按其所持有股份的种类享 有权利，承担义务；持有 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息公开等事项，提高公司规范运作水平，确保 公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息公开等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 长春百克生物科技股份公司 第二章 关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-043 长春百克生物科技股份公司 关于自愿披露冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 临床试验申请获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督 管理局下发的《药物临床试验批准通知书》。 本次公司获批的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）即冻干人用狂犬病疫 苗（MRC-5 细胞）。 二、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）简介 狂犬病是世界上病死率最高的疾病，一旦发病，病死率接近100%，在世界范围 广泛分布，每年约有6万人死于该病。狂犬病至今尚无特效治疗方法，仍以暴露后 2、本次冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）后续临床试验的开展具有一定 的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2300615 通知书编号：2023LP0245 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-042 通知书编号：2023LP02154 重要内容提示： 1、长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督 管理局下发的全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂的《药物 临床试验批准通知书》。 2、本次全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂后续临床试 验的开展具有一定的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬 请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2300536 长春百克生物科技股份公司 关于自愿披露全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂临床试验申请获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 药品名称：全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂 结论：同意按照提交的方案开展用于预防破伤风的临床试验。 批准日期：2023 年 10 月 30 ...

公司活动信息 - 2023年10月24日9:00 - 10:00举办2023年第三季度业绩说明会，地点为线上会议，接待人员包括董事、总经理孔维等 [2][3] - 参与活动的有中信医药等219家机构投资者及其他投资者 [6] 带状疱疹疫苗情况 批签发及准入 - 30个省、自治区、直辖市完成准入，获得23批批签发 [3] 销售团队 - 推广商约80家，后续将根据推广情况增加销售团队数量 [3] 接种情况 - 较早准入和终端推广、引流工作好的省市接种情况良好 [4] 线上推广 - 约1000多家接种点接入数字化营销平台 [4] 其他疫苗销售与市场情况 水痘疫苗 - 销售情况同去年基本持平 [4] 流感市场 - 国内流感疫苗渗透率偏低，市场有较大增量空间，公司持续研发佐剂流感疫苗以覆盖全人群 [5] 公司财务情况 销售费用 - 前三季度销售费用同比略有下降，预计全年同比基本持平，后续会加大带疱疫苗引流投入 [5] 研发投入 - 年初至三季报报告期研发投入金额较上年同期增长16.38%，占比减少因前三季度营业收入同比增加幅度较大 [5] 公司研发管线进度 流感疫苗管线 - 液体鼻喷流感疫苗Ⅱ期临床研究结束，已提交沟通交流会申请；佐剂流感疫苗计划明年申请临床研究 [6] 水痘带状疱疹研发管线 - 重组带状疱疹疫苗计划明年申请临床研究 [6] 狂犬疫苗研发管线 - 二倍体狂犬疫苗临床申请已受理；全人源抗狂犬病毒单克隆抗体进入I期临床研究阶段 [6] 其他 - 组分百白破疫苗完成Ⅰ期临床研究，准备Ⅲ期临床试验；破伤风抗体临床试验申请已受理；阿尔茨海默病治疗性疫苗等多个项目处于临床前研究阶段 [6]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为683.55亿元，同比增长60.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为219.71亿元，同比增长58.92%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,243,193,321.15元，较去年同期增长约43.7%[15] - 公司2023年前三季度净利润为331,093,189.21元，较去年同期增长约56.3%[16] - 公司2023年前三季度营业利润为369,713,853.78元，较去年同期增长约59.3%[15] - 公司2023年前三季度净利润总额为373,488,972.05元，较去年同期增长约54.6%[15] - 公司2023年前三季度营业收入为1,249,690,064.35元，较去年同期增长[22] - 2023年前三季度营业利润为401,890,860.84元，较去年同期增长[22] - 2023年前三季度净利润为363,507,360.41元，较去年同期增长[23] - 综合收益总额为352,077,017.16元，较去年同期增长[23] 资产状况 - 总资产为479.26亿元，较上年度末增长11.88%[5] - 公司流动资产总额为2,077,543,254.3元，较2022年底增长约1.0%[12] - 公司非流动资产总额为2,715,016,635.12元，较2022年底增长约21.8%[13] - 公司资产总计为4,792,559,889.42元，较2022年底增长约11.8%[12] - 公司非流动资产合计为2,465.72亿元，较去年同期有所增加[20] 负债情况 - 公司流动负债合计为937,527,749.48元，较2022年底增长约30.8%[13] - 公司非流动负债合计为6,236,022.02元，较2022年底减少约15.0%[14] - 公司流动负债合计为85.13亿元，较去年同期有所增加[21] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为119.76亿元，较去年同期大幅增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,094,313.40元，较去年同期下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,638,103.59元，较去年同期下降[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36,759,506.23元，较去年同期增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为-405,689,836.59元，较去年同期下降[25] 股东情况 - 前十名股东中，长春高新技术产业（集团）持有股份最多，占比41.54%[9] - 孔维持有104,448,497股人民币普通股，为前十名无限售条件股东之一[10] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[11]