长春百克生物科技股份公司 第五届董事会独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《长春百克生物科技股份公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,我们作为长春百克生物科技股份公司(以下称"公司")独立 董事,认真审阅了第五届董事会第二十次会议相关的会议资料和文件,基于独立 客观的立场,本着实事求是的原则,对本次会议审议的有关事项发表独立意见如 下: 《关于投资建设"年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项目" 的议案》的独立意见 公司本次投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项 目",符合公司产品布局和业务发展需要,有利于丰富产品种类,进一步提升公 司的市场竞争力;审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损 害公司股东、特别是中小股东的利益的情形。 (以下无正文) (本页无正文,为《长春百克生物科技股份公司独立董事关于第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 刘静 付百年 徐大勇 日期: 的非常用《本页无正文,为 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-041 长春百克生物科技股份公司 关于投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗 （BK-01 佐剂）项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）项目 投资金额：本项目总投资金额 8.05 亿元（最终投资总额以实际投资为准） 本次投资事项已经长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本 事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：项目可能存在市场竞争风险、项目无法顺利产业化的风 险、行业政策变动风险。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司目前已上市的流感疫苗为鼻喷冻干流感减毒活疫苗，根据公司产品规划 及行业发展趋势，公司拟开展"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐 剂）（以下简称"佐剂流感疫苗"）项目"，适用人群为 6 月龄及以上人群，进而 实 ...

长春百克生物科技股份公司 关于持股 5%以上股东、董事、总经理自愿承诺 未来六个月内不减持公司股份的公告 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收 到公司持股 5%以上股东、董事、总经理孔维先生出具的《关于未来六个月内不 减持公司股份的承诺函》，承诺内容具体如下： 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 长春百克生物科技股份公司董事会 2023 年 10 月 18 日 基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司持股 5%以上股东、 董事、总经理孔维先生自愿承诺自本承诺函出具之日起的未来六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日期间）不以任何方式减持其所持有的公司全部 股份。在上述承诺期内如发生公司送红股、转增股本、配股等增加的股份亦遵守 上述承诺。 截至本公告披露日，孔维先生持有的公司股份数量为 104,448,497 股，占公 司总股本的比例为 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-040 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 18 日(星期三)至 10 月 23 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bchtpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 24 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 011，时间为 2023 年 9 月 20 日 10:00、15:00，地点在公司现场 [2] - 参与单位包括广发基金、国泰基金等多家机构，上市公司接待人员有董事、总经理孔维等 [2] - 活动类别为特定对象调研、分析师会议等 [2] 带状疱疹疫苗相关情况 生产与批签发 - 公司将结合市场情况及安全库存量统筹安排生产及批签发工作 [3] 发货情况 - 已有 29 个省、自治区、直辖市完成准入，公司正积极推进并提升产品覆盖率，部分地区实现重复订单 [3] 宣传推广及销售 - 各地销售情况有差异，现阶段主要提升 POV 覆盖，配合宣传引流工作，包括新媒体引流宣传和社区、养老机构等宣传 [3] 公益活动 - 2023 年 4 月公司与白求恩公益基金会签订捐赠协议，约定捐赠 10,000 支带状疱疹疫苗，市场价值 1,369.00 万元，工作持续开展 [3][4] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [4]

中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为长春百克 生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，负责百克 生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | 保荐机构已与百克生物签订保荐协议， | | | 工作开始前，与上市公司签署持续督导 | | | 2 | ...

公司基本信息 - 公司名称为长春百克生物科技股份公司，简称为百克生物[11] - 公司的外文名称为Changchun BCHT Biotechnology Co.[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为55.96亿元人民币，同比增长26.93%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为11.13亿元人民币，同比增长51.39%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元人民币，较去年同期增加10.08亿元[13] - 本报告期资本化研发投入较上年同期增加68.07%，研发投入资本化比重较上年同期上升3.42个百分点[24] 产业情况 - 公司所属行业为医药制造业，主要从事人用疫苗等生物制品的研发、生产和销售[16] - 公司在疫苗领域具备较强的研发和产业化能力，建立了多个核心技术平台[29] 研发成果 - 公司建立了五个核心技术平台，包括病毒规模化培养技术平台、制剂及佐剂技术平台、基因工程技术平台、细菌性疫苗技术平台及mRNA疫苗技术平台[18] - 公司成功研制了世界上首个有效期36个月的水痘疫苗[19] - 公司与传信生物签订投资协议，加快建设mRNA平台技术并拓展应用，有针对性地开展癌症治疗性疫苗及其他传染性疾病预防性疫苗研究工作[20] 风险提示 - 公司在研项目临床进度不及预期可能影响产品上市时间，进而影响公司业务经营[42] - 公司水痘疫苗市场份额领先，但随着出生率下降市场容量萎缩，存在未来产品销量下降风险[45] - 公司鼻喷流感疫苗面临激烈竞争，可能导致市场份额和竞争力下降，影响公司业绩[45] 环保责任 - 公司主要污染物为废水、废气、噪声，废水涉及的主要污染物为化学需氧量、氨氮和PH等，废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，公司按照环保检测要求委托有资质的第三方检测公司开展检测，达标排放及检测结果如下[83] - 公司严格遵守国家环保法规，加大监督管理力度，确保污染物达标排放[90] 股权及关联交易 - 公司承诺不会从事与百克生物形成同业竞争的业务[139] - 公司将遵守公平、公允、等价有偿等原则进行关联交易[141] - 公司将不要求接受百克生物给予的更为优惠的条件[144]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-029 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 17 日（星期四）至 8 月 23 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bchtpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 24 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 24 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：20 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-018 长春百克生物科技股份公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春百克生物科技股份公司（以下简称 "公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公 告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网 投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公 司业绩说明会，时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30 至 16:00。 届时公司董事长马骥先生、董事、总经理孔维先生、董事会秘书张 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为179,431,529.21元，同比增长30.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,381,036.97元，同比增长6.15%[4] - 公司2023年第一季度总资产为4,216,091,144.74元，较上一季度略有下降[14] - 公司2023年第一季度营业总收入为179,431,529.21元，较去年同期增长30.3%[16] - 公司2023年第一季度净利润为18,381,036.97元，同比增长6.1%[17] - 公司2023年第一季度每股收益为0.04元，与去年同期持平[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为188,738,705.72元[18] - 公司经营活动现金流入小计为217,664,822.46元，较上一季度增加了40.3%[19] - 公司经营活动现金流出小计为222,250,361.42元，较上一季度减少了14.1%[19] - 公司投资活动现金流出小计为68,345,013.75元，主要用于购建固定资产和投资支付[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为-72,992,191.74元，较上一季度减少了45.3%[20] - 公司流动资产合计为2,246,644,542.89元，较上一季度略有下降[20] - 公司非流动资产合计为2,221,411,327.52元，较上一季度略有增加[21] - 公司流动负债合计为606,316,191.22元，较上一季度减少了13.2%[21] - 公司所有者权益合计为3,855,573,288.38元，较上一季度略有增加[22] - 2023年第一季度公司净利润为27,700,652.65元，较去年同期略有下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,891,887.96元，较去年同期有所改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为788,303,444.04元，较去年同期有所减少[24] 公司发展计划 - 公司拟筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市[12] 研发投入 - 研发投入合计为40,993,593.68元，占营业收入的比例为22.85%[5]