证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-038 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》等法律、规范性文件的最新规定，北京富吉瑞光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会负责经营管理公司的法人财产，是公司 经营管理的决策机构。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公 司证券法务部负责人。 第四条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事可以由高级管理 人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及 《公司章程》等公司内部制度的规定范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 | 通知 | | ...

股价与交易表现 - 8月25日公司股价下跌0.77% 成交额6083.43万元 [1] - 当日融资买入523.84万元 融资偿还1129.07万元 融资净流出605.23万元 [1] - 融资融券余额合计6347.78万元 占流通市值比例2.82% [1] 融资融券状况 - 融资余额6347.78万元 超过近一年80%分位水平 处于高位 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但超过近一年90%分位水平 处于高位 [1] 股东结构变化 - 截至7月18日股东户数4529户 较上期减少0.79% [2] - 人均流通股16780股 较上期增加0.79% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入4543.83万元 同比大幅减少40.51% [2] - 归母净利润亏损1064.12万元 同比恶化244.56% [2] 分红派现情况 - A股上市后累计派现767.60万元 [3] - 近三年累计派现0元 [3] 公司基本信息 - 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2011年1月20日成立 2021年10月18日上市 [1] - 主营业务为红外热成像产品和系统的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：机芯43.32% 热像仪35.40% 其他14.48% 其他(补充)4.08% 委托研制1.59% 光电系统1.13% [1]

军工股市场表现 - A股市场军工股集体拉升 中天火箭涨幅近9% 苏轴股份、东方精工、富吉瑞、钢研高纳等十余家公司跟涨 [1] 阅兵装备亮点 - 空中梯队采用模块化编组 包含预警指挥机、歼击机、轰炸机等现役主战机型 展示我军空中作战力量跨越式发展 [1] - 参阅装备均选自国产现役主战装备 首次亮相新型装备占比很大 [1] 行业催化剂 - 国务院新闻办发布会披露阅兵准备细节 新型装备集中亮相成为市场关注焦点 [1]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，富吉瑞报收于26.52元，较上周的26.48元上涨0.15% [1] - 7月28日盘中最高价报28.87元，8月1日盘中最低价报26.12元 [1] - 当前最新总市值20.16亿元，在军工电子板块市值排名61/63，在两市A股市值排名5001/5149 [1] 股东减持 - 股东上海兆韧投资管理合伙企业持有公司244,256股，占总股本0.32%，拟通过竞价交易、大宗交易方式减持不超过244,256股 [1] - 减持计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行，通过集中竞价方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数的2% [1] - 上海兆韧过去12个月内减持44,944股，减持比例0.06%，减持价格区间25.44-26.76元/股 [1] 政府补助 - 公司收到政府补助200.74万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净利润的17.25% [2] - 上述政府补助属于与收益相关的政府补助，预计对2025年度利润将产生一定的积极影响 [2]

政府补助情况 - 公司近日收到政府补助人民币200.74万元 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于上市公司股东净利润的17.25% [1] - 补助类型为与收益相关的政府补助 [1] 补助对公司的影响 - 补助预计对2025年度利润产生一定的积极影响 [1] - 补助的会计处理及对2025年度损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准 [1]

雅本化学与恒瑞医药战略合作 - 公司与恒瑞医药签署10年期供应战略协议 自2025年8月1日生效 共同推动医药中间体及原料药技术创新 [1] 企业收购与股权交易 - 巍华新材拟现金收购江苏禾裕泰化学控股权 延伸产品链并提升协同竞争力 [2] - 开开实业拟挂牌转让南京天石软件11.11%股权 转让底价不低于1741.23万元 [22] - 大胜达拟以2.04亿泰铢（约4483.81万元）收购泰国远东国际环保30%股权 并参与增资使总投资达4.05亿泰铢（约9000万元） [41] 政府补助与资金管理 - 富吉瑞获得200.74万元政府补助 预计对2025年度利润产生积极影响 [4] - 隆达股份拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理 [9] - 利柏特拟使用不超过2.47亿元闲置募集资金进行保本型理财 [19] - 凌霄泵业使用7600万元闲置资金购买理财产品 预期年化收益率2.05% [25] 土地资产购置与项目建设 - 杭州园林以1.3亿元竞得杭州余杭区20062平方米商务金融用地 计划建设总投资不超过4.5亿元的研发总部 [5] - 合肥城建联合竞得合肥新站区130.72亩居住用地 土地出让金额9.8亿元 [26] 药品研发与注册进展 - 百奥泰重组抗VEGF单抗注射液BAT5906新增两项适应症获临床试验批准 [6] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片药品注册证书 用于治疗勃起功能障碍 [28] - 立方制药获美沙拉秦肠溶片药品注册证书 用于溃疡性结肠炎治疗 [29] - 亚虹医药口服创新药APL-1401治疗溃疡性结肠炎的Ib期临床试验获积极结果 [29] - 海思科创新药HSK3486美国上市许可申请获FDA受理 [36] 技术研发与产品发布 - 安凯微发布AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别与RFID功能 [44] 融资与资本运作 - 奥比中光向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [11] - 炬申股份可转债发行申请获深交所受理 [25] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目及研发中心建设 [34] 销售数据与业绩表现 - 东安动力7月发动机销量3.45万台 同比增长27.37% 变速器销量9511台同比下降17.40% [13] - 汉马科技7月货车销量956辆 同比增长42.69% [14] - 芯原股份预计二季度营业收入5.84亿元 环比增长49.90% 其中知识产权授权收入环比增长99.63% [24] - 翔丰华上半年净亏损294.59万元 同比下降107.70% [31] - 迈克生物上半年净利润0.34亿元 同比下降83.12% [31] 合作协议与战略布局 - 博瑞医药与华润三九就BGM0504注射液达成研发与商业化合作 该药物为GLP-1/GIP双重激动剂 [19] - 常熟汽饰拟投资2400万欧元在西班牙设立智能座舱子公司 [20] - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造基地 预计达产后年销售收入6.87亿元 [39] 项目中标与业务拓展 - 威胜信息中标多个项目总金额达1.1亿元 包括南方电网5864万元及国家电网多个项目 [8] - 梦网科技参与设立20亿元高端装备产业投资基金 首期认缴15.4亿元 [26] 公司治理与人事变动 - 一汽解放董事刘延昌因工作安排辞职 [7] - 博威合金董事兼副总裁郑小丰因个人原因辞职 [16] - 航宇微副总经理董文岳因个人原因辞职 [25] - 水井坊董事Sathish Krishnan因工作原因辞职 [29] - 江苏银行高管杨大威及时文绮任职资格获监管核准 [15] 法律风险与资产冻结 - 百利科技遭诉涉6222万元施工合同纠纷 被要求支付工程款5931万元及违约金161万元 [9] - 嘉环科技银行账户新增冻结21万元 累计被冻结资金达294万元 系合同纠纷所致 [17] 股东减持计划 - 味知香股东拟减持不超过60万股（占总股本0.43%） [32] - 佳华科技股东拟减持不超过154.67万股（占总股本2%） [38] - 浩瀚深度股东拟减持不超过344.14万股（占总股本2.17%） [40] - 同大股份股东及董事拟减持不超过266.4万股（占总股本3%）及1825股 [42] 产能调整与搬迁计划 - *ST绿康拟搬迁南浦厂区及子公司厂区至浦潭生物产业园 因城区规划调整及环保整改需求 [41]